邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹越）离任 本人曹越，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的离任独 立董事，于 2024 年 4 月 24 日正式离任，在职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表 意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会、股东 大会的情况如下： （一）基本情况 曹越，1981 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学管理学（会计学）博士 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[5] - 2024年5月28日召开第五届董事会第十六次会议等[14] 人员履职 - 独立董事朱开悉各会议出席情况良好[5][7] - 朱开悉与曹越累计现场工作15个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和三季度报告[13] 方案实施与调整 - 2024年5月27日2023年度利润分配方案实施完毕[14] - 两类股票价格由8.55元/股调整为8.54元/股[14]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事唐小琦均亲自出席[5] - 2024年4月1日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月1日和4月24日审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 2024年4月1日和4月24日审议通过补选第五届董事会非独立董事和独立董事[17] 人员履职 - 2024年唐小琦各委员会会议均按要求出席[7] - 2024年度唐小琦累计现场工作时间达15个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 股票相关 - 2024年4月审议通过回购注销42.2825万股第一类限制性股票和作废38.1875万股第二类限制性股票[20] - 2024年5月审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项，授予和回购价格调整为8.54元/股[20] - 2024年7月8日完成部分第一类限制性股票回购注销，总股本和注册资本减少[21] 薪酬情况 - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[18]

经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-015 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与 经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | | | 本期计 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会7票赞成通过，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2022年末中审众环合伙人203人、注会1265人、签过证券报告注会720人[3] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业同行业101家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施17次[3] - 39名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施36人次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人肖明明近3年签5家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师罗赛平近3年签2家[6] - 项目质量控制复核人罗跃龙近3年复核8家[6]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，制造业同行业上市公司审计客户118家[2] 会议相关 - 2024年4月1日召开第五届审计委员会第九次会议、第五届董事会第十三次会议[3] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会，通过续聘中审众环为2024年度会计师事务所[4] - 2025年4月3日，第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计情况 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与中审众环就2024年年度审计初步预审沟通[6] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，履行职责[8]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[7]

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2025年度拟申请不超3.5亿元综合授信额度[3] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等业务[3] 担保与授权 - 同意以资产为贷款提供多种担保方式[3] - 授权董事长或代表审核签署额度内文件[4] 额度使用规则 - 授信额度一年内有效且可循环使用[3] - 额度内单笔融资无需董事会表决[4] - 超范围须经董事会或股东大会批准[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为35,118.77万元，较上年同期增长27.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为639.66万元，较上年同期下降2.76%[3] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为94,973.77万元，净资产为48,063.96万元[3] 股权变动 - 董事长粟武洪拟增持不低于1,400万元，副董事长宋超平拟增持不低于600万元，合计不低于2,000万元[4] - 截至2024年7月8日，董事长粟武洪增持计划实施完毕；截至2024年8月1日，副董事长宋超平增持计划实施完毕[4] - 公司拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于800万元且不超过1,000万元，回购价格上限为16.66元/股[5] - 截至2024年9月11日，公司回购股份方案实施完毕[5] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开8次会议[6] - 2024年公司股东大会共召开5次会议[8] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会战略与发展委员会召开1次会议[11] 制度建设 - 2024年公司董事会修订10项公司治理制度，新制定2项制度[14] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构和规章制度[18] - 2025年公司将加强董事及高管培训[19] - 2025年公司将严格做好信息披露工作[20] - 2025年公司将通过多渠道多方式深化投资者关系管理[20]