关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-043 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定对象发 行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 过程中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）1100218号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100218 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 3 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-048 二、关联方基本情况 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人" 或"邵阳液压"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购 数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量 为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先 生。 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系 ...

业绩数据 - 2023年末总股本110,364,584股[3] - 2023年归母净利润657.84万元，扣非净利润114.23万元[3] - 2024年归母净利润按三种情况测算[3] 发行情况 - 向特定对象发行预计募资15,000.00万元，发行股份上限15,368,852股[3] - 发行后股本及净资产增长，短期每股收益和净资产收益率可能被摊薄[7] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[9] 风险防范 - 公司采取六项措施防范即期回报被摊薄风险[11][12][13][14][16][17] 股东承诺 - 董事、高管及控股股东、实际控制人作出相关承诺[19][20]

利润分配比例 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 不分红条件 - 最近一年审计报告非无保留意见等或资产负债率高于80%可不进行利润分配[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超3000万元可不现金分红[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产10%可不现金分红[5] 政策调整规定 - 董事会调整利润分配政策须经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[14] - 监事会调整利润分配政策须经全体监事过半数通过[14] - 调整或变更现金分红政策须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[15]

股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪间接控制3,653,417股，占比3.31%[2] - 截至2024年4月30日，粟武洪及其一致行动人合计控制36,151,384股，占比32.76%[2] 公司决策 - 2024年5月8日董事会通过向特定对象发行股票议案[2] - 粟武洪认购触发要约收购，董事会提请免发出要约[2] - 发行事项涉关联交易，需股东大会审议，关联股东回避表决[3][4]

邵阳维克液压股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情 况，公告如下： 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-044 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继续 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《邵阳维克液压股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发 展。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-042 签订时间：2024 年 5 月 8 日 协议名称：《邵阳维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购 合同》（以下简称"本协议"） 邵阳维克液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与粟武洪先生签订《邵阳 维克液压股份有限公司与粟武洪之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与粟武洪先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：邵阳维克液压股份有限公司 乙方/认购人：粟武洪 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） （二）认购方式、认购价格、认购数量及金额、限售期、支付方式 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[31] - 募集资金总额不超15,000万元，净额用于补充流动资金[9] - 发行对象为粟武洪先生，构成关联交易[6] - 发行相关事项已获董事会审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会批准[6] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占总股本29.45%，合计控制36,151,384股，占32.76%[40] - 以发行上限计算，发行后粟武洪合计控制股份占发行后总股本40.98%[40] 业绩情况 - 2023年公司年度归属于母公司股东的净利润为657.84万元，扣非净利润为114.23万元[135] 分红情况 - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为16.47%、16.73%、16.78%[112] - 未来三年单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[120] 风险与规划 - 本次发行存在审批、即期回报摊薄、经营业绩受宏观经济影响等风险[89][91][92] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，强化投资者回报机制[149] - 全体董高人员和控股股东作出多项承诺保障公司和投资者利益[150][151]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,973,334股，发行价每股11.92元，募集资金总额250,002,141.28元，净额209,398,128.62元[1] - 2022年12月31日募集资金账户应有余额80,009,270.23元，现金管理余额70,000,000.00元，实际应有余额150,009,270.23元[3] - 2023年度募集资金累计使用131,033,822.96元，邵阳液压件项目110,512,157.40元，研发中心项目20,521,665.56元[3] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额278,252.25元，现金管理收益1,833,327.98元[3] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0万元[23] 项目投入情况 - 邵阳液压件项目承诺募资17,939.81万元，实际投入16,976.92万元，差异962.89万元[6][7] - 液压技术研发中心项目承诺募资3,000.00万元，实际投入2,619.95万元，差异380.05万元[6][7] 资金管理与使用 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金8,470,682.87元[9] - 2021年拟使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，2022年拟用不超1.5亿元[11] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益1,833,327.98元，2024年1 - 3月收益为0元，余额为0元[12] - 2023年10月将2108.70275万元未使用募集资金转入基本户/一般户并销户4个账户[18] - 公司拟用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[18] 项目效益情况 - 邵阳液压件生产基地2024年1 - 3月效益为160.49万元，2023年为204.44万元，累计效益364.93万元[25] - 邵阳液压件生产基地可行性研究报告预计年均利润总额4869.79万元，投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元[25] 其他情况 - 2022年公司将募投项目实施地点由原厂区变更为邵阳市经开区[5] - “液压技术研发中心升级建设项目”不直接产生收入，无法单独核算效益[14][15]