公司章程修订 - 2025年12月8日第六届董事会第七次会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权和权利，禁止有偿征集，公司及召集人不得设条件[1] 投票制度 - 选举两名以上独立董事等情况应实行累积投票制[2] 修订通过条件 - 修订需经出席2025年第二次临时股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] - 2025年7月5日披露重组预案及相关公告[1] - 2025年12月8日召开董事会会议调整重组方案[1][5] 方案调整 - 发行对象从38名调整为33名[2] - 拟减少5名发行股份购买资产的交易对方[4] - 交易对方之间调整标的公司股份比例合计1.95%，未达20%[4] 其他 - 宁波渝毅隆豪等转让股份后退出交易，涉及股份378,276股（1.00%）、75,655股（0.20%）等[2] - 本次交易方案调整不构成重大调整[4] - 交易相关议案经独立董事专门会议审议通过[5] - 公告日期为2025年12月10日[6]

业绩相关 - 2024年度交易前基本每股收益0.06元/股，交易后提高至0.14元/股[1] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益0.07元/股，交易后提高至0.15元/股[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股份并募集配套资金[1] 未来展望 - 公司将加快完成对标的公司的整合，实现预期效益[4] - 公司将加强经营管理及内部控制，提升运营效率[5] - 公司将完善利润分配政策，提高股东回报[6] 风险提示 - 若标的公司盈利能力未达预期，上市公司每股收益等即期回报指标有被摊薄风险[3] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[8] - 董事及高管承诺不损害公司利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金，构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问[2] - 聘请上海市通力律师事务所为法律顾问[2] - 聘请中审众环会计师事务所为审计机构[2] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[2] - 除上述聘请外，无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[3] 说明 - 说明发布时间为2025年12月8日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 公司聘请金证评估以2025年6月30日为基准日对标的资产进行评估[1] - 评估假设前提合理，机构独立且无利益冲突[1][2] - 评估资产范围与委托一致，方法选用恰当且与目的相关[3][4] - 评估结果客观公正，定价公允不损害股东利益[5] 其他 - 说明发布时间为2025年12月8日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[2] 业绩总结 - 新承航锐100%股份资产总额及交易金额孰高值为77489.14万元[4] - 新承航锐100%股份资产净额及交易金额孰高值为60000.00万元[4] - 新承航锐100%股份营业收入为34958.86万元[4] - 邵阳液压资产总额及交易金额孰高值为94973.77万元[4] - 邵阳液压资产净额及交易金额孰高值为48063.96万元[4] - 邵阳液压营业收入为35118.77万元[4] 比例数据 - 新承航锐与邵阳液压资产总额及交易金额孰高值比例为81.59%[4] - 新承航锐与邵阳液压资产净额及交易金额孰高值比例为124.83%[4] - 新承航锐与邵阳液压营业收入比例为99.54%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[1,2] - 相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 相关主体近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1]

未来展望 - 公司未来三年（2026 - 2028年）制定股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》[14] 股东分红 - 单一年度现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的10%[6] - 现金分红比例计算方式为现金股利除以现金股利与股票股利之和[6] - 多种情况可不分配利润或不现金分红[6] - 不同发展阶段与资金安排下有最低现金分红比例[10]

市场表现 - 2025年5月22日至6月20日邵阳液压股票收盘价涨幅11.93%[1] - 同期创业板指数跌幅1.74%，中信机械指数跌幅2.62%[1] - 剔除因素后公司股票涨跌幅分别为13.67%和14.55%，无异常波动[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募资[1] 其他 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[1] - 公司采取保密措施，完成相关材料填报提交[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在本次交易前12个月内不存在购买、出售与本次交易同一或相关资产的情况[1] - 说明发布时间为2025年12月8日[3]