邵阳维克液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-016 邵阳维克液压股份有限公司 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年1月1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月 1日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： l 本次会计政策变更是邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 ...

2024 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在公司 董事会的领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职 责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作， 持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强 风险控制。我谨代表公司管理层对 2024 年度工作情况和 2025 年主要工作计划报 告如下： 一、报告期内经营情况回顾 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 总经理：岳海 2025 年 4 月 9 日 2025 年，公司依托 SY-A11V 液压泵及 SY-A6VM 液压马达等核心新产品实现 行走机械领域市场突破，实现公司收入新增长。在冶金、水利水电优势领域深度 拓展，推动企业稳步增长。基于核心技术、工艺优势，提升产品在通用领域的全 套解决方案服务能力，拓展公司在新能源、交通、石油、军工等市场份额。 通过并购实现技术协同，打造具有自主化核心零部件技术矩阵；以前瞻性视 角布局智能化领域 ，实现液压系统全栈智能化解决方案，通过在长三 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 本审核报告仅供邵阳液压公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司众环专字(2025)1100104 号报告的签章页） 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是邵阳液压公司管理 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按 照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职 责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过 认真核查后发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合 法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在 违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 注：以上议案均获全票通过。 二、监事会对2024年度有关事项的核查意见 2024年，公司监事会共召开6次会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开5次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集 及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-011 邵阳维克液压股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 014 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,933.8159 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 10,893.2234 | 万元。 | | 第二十条 公司现股份总数为 109,338,159 | 第 二 十 条 | 公 司 现 股 份 总 数 为 | | 股，全部为人民币普通股。 | 108,9 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、组织结构与法人治理情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》以及其他法律和规范性文 件和《公司章程》等规定，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大 会、董事会、监事会和经理层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营 管理权，形成各司其职、各尽其职、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司 机构的设置及职能的分工符合内部控制的 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100080 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、罗赛平 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了邵阳液压 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

017 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 邵阳维克液压股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期 二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 ...