市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 股价相关 - 公告前20个交易日邵阳液压股票涨幅11.93%，创业板指跌幅1.74%，中信机械指数跌幅2.62%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后，公司股票涨跌幅分别为13.67%和14.55%，无异常波动[1] 其他 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[1] - 公司采取保密措施履行保密义务[2] - 公司完成交易进程备忘录等材料填报和提交[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有新承航锐100%股份[2] 其他信息 - 新承航锐于2025年9月28日获变更控股股东等批复[1] - 本次交易符合相关监管要求第四条规定[3] - 说明文件发布时间为2025年12月8日[5]

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关 规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产 业、新业态、新模式深度融合。 标的公司是一家专业从事金属锻铸件研发、生产和销售的高新技术企业， 主要产品为各类锻造件、铸造件等，产品广泛应用于能源、航空、航天、船舶 1 邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》第八条规定的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等33名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公 司（以下简称"新承航锐"、"标的公司"）100%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的相 关规定进行了审慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二 十一条和《重组审核规 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 方式购买凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司 （以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公 允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次发行股份及支付现金购买资产项下的标的资产为凌俊、邓红新等 33 名交易对方 ...

邵阳维克液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 上市地点：深圳证券交易所 邵阳维克液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | | 凌俊、邓红新、重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 | | | | 重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州尚道华欣私募基金合伙企业（有 | | | | 限合伙）、共青城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）、刘广、湖南航空航天产 | | | | 业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南红马壹号私募股权投资合伙企 | | | | 业（有限合伙）、重庆庚锐企业管理合伙企业（有限合伙）、宋万荣、嘉兴军海 | | | 购买资产交易 | 投资有限公司、刘晴、孟玮、大连航天半岛创业投资基金合伙企业（有限合 | | | 对方 | 伙）、王静雅、上海茂旺企业管理有限公司、付伟、湖南红马奔腾私募股权投资 | | | | 合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议登记时间为2025年12月22日 - 12月24日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 网络投票代码为351079，投票简称为邵阳投票[14] 议案情况 - 会议审议议案共26项，其中议案3.00子议案数为20项[4] - 部分议案已分别经公司第六届董事会第四次会议及第七次会议审议通过[6] - 除议案26.00外均为特别决议事项，议案26.00为普通决议事项[6] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果[7] - 异地股东登记信函或传真需在2025年12月24日17:00前送达公司[8] - 本次股东会会期半天，与会人员费用自理[11] - 会议咨询电话和传真为0739 - 5131298[11] - 公告日期为2025年12月10日[12] 待讨论事项 - 批准本次交易相关审计、审阅和资产评估报告[27] - 明确本次交易定价依据及公平合理性[27] - 讨论本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施[27] - 审议《公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[27] - 提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜[27] - 探讨本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人[27] - 修订《公司章程》[27] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[27]

会议与分红 - 第六届董事会第七次会议于2025年12月8日召开，应出席董事5人，实际出席5人[1] - 公司以2024年12月31日总股本为基数，每10股派现0.20元，合2,186,763.18元，除权除息日为2025年6月10日[10] 股份转让与交易 - 公司拟发行股份及支付现金6亿元购买新承航锐100%股份，股份对价42404.4130万元，现金对价17595.5870万元[6] - 交易对方由38名减至33名，涉及新承航锐股份比例1.945%，转让份额不超交易作价20%[5] - 多方进行新承航锐股份转让，涉及比例1.945%[4] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年7月4日[8] - 定价基准日前不同交易日股票交易均价及对应80%价格公布[9] - 发行股份购买资产发行价格为20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[10] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺新承航锐2025 - 2028年度净利润分别不低于3000万、3500万、4500万、5500万元[22] - 明确业绩补偿计算方式及补偿义务承担方式[22][24] - 业绩承诺方获上市公司新增股份分三期解锁，比例35%、35%、30%[26] 募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者询价发行股份募集配套资金[29] - 募集配套资金总额不超42,272.69万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[31] - 募集资金用途及占比公布，支付现金对价占41.62%，补充流动资金占34.30%，项目建设占22.66%[34][35] 其他事项 - 公司制定未来三年股东回报规划[62] - 公司聘请多家机构为本次交易服务[59][68] - 公司将修订公司章程并制定、修订部分治理制度[69]

行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括恒立液压(601100)、艾迪精密(603638)、中航重机(600765)、合锻智能(603011)、邵阳液压(301079)等 [1] 业务布局对比 - 液压企业销售市场主要集中在国内，巨轮智能和锋龙股份国外销售市场比例相对较高，分别为56.33%和38.97% [2] - 恒立液压、艾迪精密、邵阳液压的液压相关产品收入占比超过80% [2] - 锋龙股份内销占比61.03%，外销占比38.97%，其子公司杜商精机生产的高压液压阀供应卡特彼勒等巨头，并获得派克汉尼汾“全球最佳供应商”，销量增长显著 [3] - 万安科技液压系统及元件收入占比21.41%，内销占比89.46%，外销占比10.54% [3] - 威博液压长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新，内销占比83.02%，外销占比16.98% [3] - 万通液压液压系统及元件收入占比81.94%，内销占比87.89%，外销占比12.11%，公司持续进行研发投入并与高校建立产学研合作基地 [3] 业务规划对比 - 不同公司根据其产品应用的行业需求，提升自身液压元件及系统的技术水平，中航重机和锋龙股份都提出了推进国产化替代的发展进程 [4] - 恒立液压计划深化全球布局，加速在东南亚、欧洲等海外市场的本土化运营，重点突破电动缸、直线驱动器等电液集成产品，并向新能源、工业自动化等领域渗透 [6] - 艾迪精密将继续推进液压破碎属具与主机厂的战略合作，同时全力实现液压马达、主泵等核心元件的规模化量产与进口替代 [6] - 中航重机规划依托航空技术底蕴，拓展液压环控业务在民用航空、半导体装备、新能源储能等高端工业市场的应用 [6] - 合锻智能业务重心放在智能成形装备的整体解决方案上，深耕汽车轻量化、新材料成形等细分市场，加大智能化、数字化技术投入 [6] - 邵阳液压旨在巩固冶金等传统领域优势，同时开拓海工装备、港口机械等新市场，加快新一代节能型液压产品的研发与推广 [6] - 锋龙股份规划通过自动化改造与精益管理提升液压零部件和园林机械板块的产能与质量，积极对接新能源主机厂客户 [6] - 万安科技将推进汽车底盘控制系统的智能化与轻量化，重点包括商用车电控液压制动系统(EHB)、线控制动等产品的量产落地与市场推广 [6] 行业进出口总况 - 2019-2024年中国液压贸易逆差呈现下降趋势，并在2023年从贸易逆差转为贸易顺差 [7] - 贸易状况转变的主要原因是恒立液压、艾迪精密等国内龙头企业通过高强度研发投入，在高端液压泵、马达、油缸和多路阀等核心部件技术上取得重大突破，国际竞争力提高 [7] - 2024年中国液压贸易顺差为2.93亿美元 [7] - 2025年1-8月液压贸易顺差金额为1.81亿美元 [7] 行业出口情况 - 2019-2024年中国液压出口金额整体呈现上涨趋势，2020年因疫情影响小幅度降低，2021年后大幅度上涨 [9] - 2024年液压出口金额创新高，为21.82亿美元，同比增长9.4% [9] - 2025年1-8月液压出口金额为15.35亿美元 [9]

核心技术优势 - 核心技术适配水利水电场景，依托超大型活塞杆与缸筒先进加工能力，搭配GTV陶瓷涂层技术，满足水利工程对超大规格液压启闭机核心需求，并能抵御高湿度等恶劣环境，防腐性与耐用性超行业常规水平[1] - 全自动化控制实现油缸高精度同步运行，同步精度、稳定性指标适配水利工程启闭作业严苛要求，大幅降低设备运行故障与维护成本[1] 重大项目经验 - 公司承担南水北调、大藤峡水利工程等多项国家及省内重点项目液压传动整体解决方案技术服务工作，积累了丰富极端工况应用经验[1] 行业核心资质 - 2025年4月获水利部《启闭机涉及认可证书》，认可范围覆盖超大型液压式启闭机，具备行业核心资质门槛[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[3] 进展情况 - 2025年7月4日召开董事会审议通过重组预案等议案[4] - 2025年7 - 11月多次披露进展公告[2][5] - 截至公告披露日，审计等工作未完成[5] 后续流程 - 交易尚需董事会再审议、股东会通过及监管机构批准[6]