邵阳维克液压股份有限公司 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-050 2024 年 5 月 9 日 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或者"邵阳液压"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案。公司控股股 东、实际控制人作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承 诺函》，具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日前六个月不存在减 持所持邵阳液压股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减 持所持邵阳液压的股票，并承诺在本次向特定对象发行 A 股股票完成后三十六 个月内不减持本次认购的邵阳液压的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持邵阳液压股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归邵阳液压所有。" ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月8日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[34] 发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 发行股票数量不超过15,368,852股，占发行前公司总股本的13.93%[10] - 发行对象所认购股份36个月内不得转让[11] - 发行股票上市地点为深圳证券交易所[12] - 募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[13] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，尚需提交股东大会审议[15] - 2024年度向特定对象发行股票预案尚需提交股东大会审议[16] 其他议案 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》通过[19] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告》通过[22] - 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易》通过[23] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>》通过[24] - 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》通过[25] - 《关于公司拟开立募集资金专用账户》通过[27] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》通过[28] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份》通过[29] - 授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行股票相关事宜，尚需提交股东大会审议[30][31][32][33] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计控制36,151,384股股份，占总股本32.76%[29]

新策略 - 公司2024年5月8日审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 《发行股票预案》2024年5月9日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需经股东大会、深交所、证监会通过注册方可实施[2]

发行情况 - 拟向粟武洪发行不超15,368,852股，不超发行前总股本30%[1] - 发行定价基准日为第五届董事会十五次会议决议公告日，价格9.76元/股[5] 审批流程 - 2024年5月8日董事会通过议案，关联董事回避表决[2] - 尚需股东大会批准、深交所审核及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金[9] - 提升资金实力，改善财务结构[10] - 控股股东认购增强控制权稳定性[11]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资不超15000万元用于补充流动资金[5] 发行意义 - 可提升资金实力、改善财务结构，增强抗风险能力[7][14] - 完成后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[15] 其他要点 - 控股股东认购有助于控制权稳定[9] - 募资使用必要可行，符合法规和股东利益[11][17]

发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行A股，每股面值1元，发行价格9.76元/股[5][8] - 发行数量不超15,368,852股，占发行前总股本13.93%[10] - 募集资金总额不超15,000万元，用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东粟武洪，构成关联交易[21] 股东情况 - 截至2024年4月30日，粟武洪直接持股32,497,967股，占比29.45%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪通过一致行动人间接持股3,653,417股，占比3.31%[27] - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[27] 会议审议 - 多项议案通过监事会审议，需提交股东大会[3][23][24][26][27] 股份限制 - 发行对象认购股份36个月内不得转让[11] - 粟武洪承诺认购股票自登记完成起36个月内不得转让[27]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月27日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月20日[5] 提案与表决 - 3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[5] - 议案需三分之二以上表决权通过，部分关联股东回避[7] 登记与投票代码 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 网络投票代码为351079，简称为“邵阳投票”[19] 会议议案 - 涉及向特定对象发行股票相关议案[28][29][30] - 《发行股票方案议案》需逐项表决，子议案10项[29]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，募集资金不超15000万元用于补充流动资金[5] - 发行对象为粟武洪先生等不超35名[21][34] - 发行价格9.76元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[24] - 发行股票数量不超15368852股，不超发行前总股本的30%[41] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[39] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司的净利润为6578444.38元，扣非后为1142323.64元[53] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润按与上期持平、增长10%、下降10%三种情况测算[51] 未来展望 - 发行可缓解营运资金压力，支持经营发展，提升资金实力，改善财务结构[9][10] - 发行能为公司主业拓展提供资金，提升市场份额和行业地位[14] - 控股股东认购提升控股比例，增强控制权稳定性，保障公司稳定发展[12][18] 政策环境 - 国家出台多项政策支持液压产业发展，推进新基建拉动下游行业需求增长[6][8] - 国内下游行业对国产高端液压元件需求持续提振，产品替代进口进程加快[7] 相关承诺与措施 - 公司制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出多项承诺[49][67] - 公司将合理统筹资金，加强募集资金管理，严格执行现金分红[59][60][61]

股份发行 - 公司拟向控股股东粟武洪发行股票，需获批准[2][3][4] - 2024年5月8日与粟武洪签署附条件生效的股份认购合同[11] - 发行数量上限为15,368,852股[6] 股权结构 - 截至2024年4月30日，粟武洪合计持股36,151,384股，占比32.76%[5] - 发行完成后，公司总股本变为125,733,436股[7] - 发行后粟武洪合计控制股份占比40.98%，控制权不变[7] 后续义务 - 发行完成后，公司和粟武洪将履行股东权益变动信息披露义务[12]

增持计划 - 董事长粟武洪和副董事长宋超平拟合计增持不低于2000万元公司股份，期限6个月[4] - 粟武洪增持不低于1400万元，宋超平不低于600万元[6] - 增持计划未设价格区间，资金为自有或自筹，完成后锁定期6个月[7] 增持情况 - 截至披露日，增持主体合计增持126.7997万股，占总股本1.15%，金额1205.16万元[4][8] - 本次增持后，粟武洪持股3249.7967万股，占比29.45%；宋超平持股990.5414万股，占比8.98%[8] 股权相关 - 计划实施前，粟武洪持股3159.727万股，占比28.63%；宋超平持股953.8114万股，占比8.64%[5] - 粟武洪及其一致行动人合计持股3525.0687万股，占总股本31.94%，承诺12个月内增持不超2%[6] 其他 - 增持计划后续可能因市场变化延迟或无法完成[9] - 本次增持计划符合规定，不会导致控制权变化和股权分布不符上市条件[10]