股东大会信息 - 董事会提前十五日公告通知股东[4] - 现场会议6月12日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 145人参会，代表69,794,896股，占比58.3469%[5] 议案表决情况 - 多项激励计划相关议案获高比例同意通过[7][8][9] - 本次股东大会议案均获审议通过[9] - 会议召集、召开等程序合法有效[10]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年6月12日[3][19][24][26][36] - 授予股票增值权数量为25.19万份，约占公司股本总额的0.21%[3][5][19][24] - 行权价格为每份25.44元[4][19][24][26] - 兑付价格为每批次股票增值权可行权日当天的公司股票收盘价，最高不超100元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 行权安排 - 股票增值权分三次行权，等待期分别为12个月、24个月、36个月[9] - 第一个行权期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为40%[9] - 第二个行权期为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，行权比例30%[10] - 第三个行权期为授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后交易日，行权比例30%[10] 考核目标 - 2025年营业收入目标值10.9亿元、毛利目标值9.8亿元、毛利触发值6.62亿元[10] - 2026年营业收入同比增长率不低于15%、毛利同比增长率不低于20%、毛利触发值同比增长率不低于10%[10] - 2027年营业收入同比增长率不低于15%、毛利同比增长率不低于20%、毛利触发值同比增长率不低于10%[10] 授予对象 - Rosanna M Zhang和谢岳峻获授股票增值权数量均为3.20万份，占授予股票增值权总数比例均为12.70%，占激励计划公告日股本总额比例均为0.0267%[5][6] - 其他核心人员（4人）获授股票增值权数量为2.351万份，占授予股票增值权总数比例为9.33%，占激励计划公告日股本总额比例为0.0196%[6] 审议流程 - 2025年5月27日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过多项激励计划相关议案[14][15] - 2025年5月28日至6月6日，公司对激励对象名单及职务进行内部公示，6月7日监事会发表审核意见及公示情况说明[15] - 2025年6月12日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，公司实施2025年股票增值权激励计划获批准[15] - 2025年6月12日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过向激励对象授予股票增值权的议案[16] 财务处理 - 公司将在行权日前修正预计可行权的股票增值权数量，按负债公允价值计入成本费用和应付职工薪酬[30] - 等待期内按负债公允价值将服务计入资产成本或当期费用及应付职工薪酬[30] - 可行权日后不再确认成本费用，负债公允价值变动计入当期损益[30] - 行权日按实际支付数额借记应付职工薪酬，贷记银行存款[31] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票行为，持股5%以上股东未参与[28] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[32] - 上海荣正企业咨询服务认为本次激励计划授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[34]

激励计划概况 - 2025年股票增值权激励计划授予25.19万份股票增值权[1][3] - 激励计划授予日为2025年6月12日[5] 激励对象情况 - 黄旭等4人及其他核心人员（4人）获授不同数量股票增值权[1][3] - 任何激励对象获授股票未超公司股本总额1%[3] - 全部有效激励计划所涉标的股票总数累计未超20%[3] - 授予对象不包含单独或合计持股5%以上股东等[4]

会议与公告 - 2025年5月27日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年6月12日公司董事会发布公告[7] 自查情况 - 自查期间为2024年11月27日至2025年5月27日[2] - 自查期间4名核查对象存在买卖公司股票行为[4] 股份回购 - 自查期间公司累计回购股份21.33万股[4] 证明出具 - 2025年6月3日中国证券登记结算有限责任公司出具查询证明[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月12日召开[3] - 会议应出席董事7人，现场1人，通讯6人[3] 激励计划 - 同意向168名激励对象授予120.2690万股限制性股票，授予日为2025年6月12日[4] - 同意向31名激励对象授予25.1900万份股票增值权，授予日为2025年6月12日[5]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2025年6月12日[3][20][23][30] - 首次授予数量为120.2690万股，占公司股本总额1.00%[3][23][30] - 首次授予人数168人，授予价格25.44元/股[23][30] - 拟授予限制性股票数量为146.0000万股，约占公司股本总额1.22%[6] - 首次授予占拟授予权益总额82.38%，预留授予占17.62%[6] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值为10.9亿元，毛利目标值为9.8亿元，触发值为6.62亿元[14] - 2026、2027年营业收入年增长率不低于15%，毛利年增长率分别不低于20%、10%[16] 归属比例 - 首次授予部分第一个归属期归属比例为40%，二、三个归属期为30%[11] - 若预留授予在2025年第三季度报告披露后，一、二个归属期归属比例为50%[12] 资金与费用 - 激励对象认购权益及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[32] - 限制性股票激励计划所筹资金用于补充流动资金[33] - 首次授予限制性股票需摊销总费用4200.32万元，2025 - 2028年分别摊销1470.79万元、1817.21万元、716.28万元、196.04万元[35] 其他数据 - 授予日收盘价为59.80元/股，有效期分别为1年、2年、3年[34] - 近1 - 3年创业板综年化波动率分别为40.0885%、33.3870%、29.4042%[34] - 1 - 3年期及以上存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[35] - 公司近1年年化股息率为0.6022%[35]

激励计划审批 - 2025年5 - 6月多项激励计划相关议案获审议通过[7][8][10] 授予情况 - 拟6月12日向168名对象首次授予120.2690万股二类限制性股票，价格25.44元/股[11] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形方可授予[14][15] 合规情况 - 授予已获现阶段必要批准授权，人数等确定符合规定[10][16][18] 信息披露 - 已履行现阶段披露义务，尚需履行后续义务[17][18]

会议信息 - 2025年6月12日召开第二届监事会第十七次会议[3] - 应出席监事3人，2人现场参会，1人通讯参会[3] 激励计划 - 向168名激励对象授予120.2690万股限制性股票，价格25.44元/股，授予日为6月12日[5] - 向31名激励对象授予25.1900万份股票增值权，行权价25.44元/份，授予日为6月12日[6] 议案表决 - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》3票同意[5] - 《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》3票同意[7]

激励计划相关 - 2025年6月12日召开第二届监事会第十七次会议[3] - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等议案[3] - 同意2025年限制性股票激励计划首次授予日为6月12日[4] - 同意2025年股票增值权激励计划授予日为6月12日[4] 激励对象与数量 - 向168名激励对象授予120.2690万股限制性股票[4] - 向31名激励对象授予25.1900万份股票增值权[4]

股权激励计划公示情况 - 公司于2025年5月27日召开董事会和监事会会议，审议通过了2025年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的相关议案 [1] - 激励计划包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》 [1] - 公司于2025年5月28日至6月6日在内部公示了激励对象姓名和职务，公示期满未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件等信息 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] - 激励对象均符合相关法律法规及公司规定，不存在被认定为不适当人选、重大违法违规等情形 [3] 监事会核查意见 - 监事会认为本次激励计划拟激励对象符合相关法律法规及规范性文件规定的条件 [3] - 激励对象主体资格合法有效 [3] - 激励对象均为公司正式在职员工 [3]