公司资本运作与上市计划 - 公司于12月18日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项关于发行H股并在香港联合交易所上市的议案 [2] - 审议通过的议案具体包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》以及《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》等 [2] - 此次董事会为百普赛斯第二届董事会第二十四次会议 [2]

公司公告 - 百普赛斯将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司资本运作计划 - 百普赛斯于2025年12月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [2] - 公司拟发行境外上市外资股（H股），并申请在香港联交所主板挂牌上市 [2] 战略目标 - 此次H股发行旨在进一步推进公司全球化战略布局 [2] - 此举旨在打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [2]

公司资本运作计划 - 百普赛斯于2025年12月18日召开第二届第二十四次会议，审议通过发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1][2] - 公司拟发行境外上市外资股，申请在香港联交所主板挂牌上市 [1][2] - 本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并取得相关政府、监管机构的备案、批准和/或核准 [1][2] 战略目标 - 公司推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [1][2] - 截至公告披露日，本次发行的具体细节尚未最终确定 [1][2]

公司战略与资本运作 - 公司为推进全球化战略布局、打造国际化资本运作平台、提高综合竞争力，拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成本次发行上市 [1] - 公司表示将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况来推进此次H股发行上市 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市 [1] 股东利益与市场考量 - 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以通讯表决方式召开了第二届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于确定公司董事角色的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入中 研究和试验发展业务占比98.13% 其他业务占比1.87% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为88亿元 [1] - 公司股票收盘价为52.41元 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市 [1]

报告披露时间 - 公司A股年度报告应在会计年度结束之日起四个月内完成并披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内完成并披露[19] - 公司H股应在会计年度结束之日起三个月内披露年度业绩初步公告，四个月内且股东会召开日前二十一天完成并披露年度报告[19] - 公司H股股权变动月报表应在每月结束后第五个营业日早市或开市前时段开始交易（以较早者为准）前30分钟披露[20] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[29] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益前后的净利润三者孰低为负值，且按照规定扣除后的营业收入低于1亿元，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[30] - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负值等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[29] - 公司变更定期报告披露时间，应较原预约日期至少提前五个交易日向深交所申请[22] 报告内容与审计 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等多项内容[20] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 公司年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[26] - 公司半年度报告有特定情形时应当审计，季度报告财务资料一般无须审计[26] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，需向深交所提交专项说明等文件[27] 信息披露主体与要求 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等多类主体[3] - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 信息应同时向所有投资者披露，内幕信息披露前知情人不得泄露或利用[6] - 信息披露文件包括招股说明书、上市公告书等[15] - 公司公告由董事会发布，法律法规或深交所另有规定除外[10] - 公司及相关信息披露义务人公告应在符合条件媒体上披露[12] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况发生时，公司应立即披露临时报告[37] - 持有公司百分之五以上股份的股东持股或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[61] 职责分工 - 公司财务部负责编制财务报表及附注、组织年度财务报告审计[45] - 董事会秘书负责组织证券部编制完整定期报告并提交董事会审议批准[45] - 董事会秘书按规定在公司形成董事会决议、股东会决议后披露相关公告[47] - 证券部组织草拟非董事会、股东会决议公告形式的临时报告，董事会秘书审核并组织披露[49] - 董事会秘书负责公司未公开重大信息收集与公布[63] - 公司财务负责人是财务信息披露第一负责人[65] - 公司各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[66] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[72] 其他规定 - 公司发现已披露信息有误或遗漏时应及时发布更正或补充公告[49] - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事会秘书负责处理事务[51] - 证券部负责起草编制定期和临时报告、完成信息披露申请及发布等[55] - 董事知悉公司未公开重大信息时应及时报告董事会并通知董事会秘书[56] - 公司董事等持股5%以上的相关人员应报送关联人名单及关系说明[60] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[62] - 公司对外信息披露文件等档案保存期限为十年[69] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[71] - 公司依法披露信息应报送交易所登记并在指定媒体披露[74] - 公司董事、高管对信息披露负责，董事长、总经理、董秘对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财报披露负主要责任[77] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司视情况给予批评、警告、解职等处分并可要求赔偿[77] - 部门或下属公司信息报告问题致披露不良影响公司或投资者，公司给予责任人相应处分[77] - 公司信息披露违规被监管谴责、批评或处罚，董事会检查制度并采取更正措施及纪律处分[78][79] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[81] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[81] - 制度经董事会批准，自H股上市生效，原《信息披露管理制度》失效[81] - 制度由董事会负责解释[82]

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 【】年【】月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 54 | | 第八章 | 通知 | 61 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 62 | | 第十章 | 修改章程 | 67 | | 第十一章 | 附则 | 68 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 公司以发起方式设立，由北京百普赛斯生物科技有限公司整体变更设 立为股份有限公司，在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记 并取得营业执照，公司统一社会信用代码为 911103025604366893。 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核并于 2021 年 8 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注 ...