股权激励计划授予情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年6月12日审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》[1] - 本次股权激励计划授予168名激励对象120.2690万股限制性股票，并向31名激励对象授予25.1900万份股票增值权 [2] 激励对象资格审核 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年股票增值权激励计划（草案）》的规定 [1] - 激励对象名单与公司2025年第二次临时股东大会批准的激励计划一致 [2] 监事会核查结论 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，且获授限制性股票的条件已成就 [1] - 监事会同意公司以2025年6月12日作为首次授予日实施股权激励计划 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年6月12日下午16:30召开，会议地点为北京市北京经济技术开发区宏达北路 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2人现场参会，1人（张林女士）以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1][2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [1][2] - 首次授予日为2025年6月12日，授予价格为25.44元/股 [2] - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，授予条件已成就 [1][2] 股票增值权激励计划 - 监事会审议通过《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》 [2][3] - 激励对象符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [2][3] - 授予日为2025年6月12日，向31名激励对象授予25.1900万份股票增值权，行权价格为25.44元/份 [3] - 公司和激励对象均未发生不得授予股票增值权的情形，授予条件已成就 [2][3] 表决结果 - 两项议案的表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3]

激励计划时间线 - 2025年5月27日会议审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2025年5月28日至6月6日公示激励对象名单[12] - 2025年6月7日监事会发表审核意见及公示说明[12] - 2025年6月12日股东大会批准激励计划[12] - 2025年6月12日会议通过授予股票增值权议案[13] - 2025年6月13日披露内幕信息知情人自查报告[12] 激励计划数据 - 兑付价格最高100元/股[6] - 授予日为2025年6月12日[15][20] - 授予数量25.19万份，占股本0.21%[15] - 授予人数31人[15] - 行权价格25.44元/股[15] 激励对象情况 - 黄旭等27人及4名核心人员获授[15][16] - 占授予总数比例1.27% - 12.70%[15][16] - 占股本总额比例0.0027% - 0.0267%[15][16] 其他要点 - 激励对象获授股票未超股本1%，标的累计未超20%[16] - 公司和激励对象满足获授条件[18][19] - 独立财务顾问认为授予日确定合规[20] - 建议公司注意股权激励费用摊薄影响[21] - 独立财务顾问认为激励计划获批合规[22]

激励计划会议 - 2025年5月27日多会议审议多项激励计划相关议案[7][8] - 2025年6月12日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2025年6月12日多会议审议通过向激励对象授予股票相关议案[10] 激励计划授予 - 拟以2025年6月12日为授予日，25.44元/股向31名对象授予25.19万份股票期权[11] - 授予需满足公司和激励对象未出现特定情形的条件[14][15] 信息披露 - 公司将公告《第二届董事会第十八次会议决议公告》等文件[17] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[17][18]

股本情况 - 2025年6月6日公司总股本为1.2亿股，有表决权股份总数为1.19620497亿股[4][5] 会议出席情况 - 出席会议股东或股东代理人145名，代表股份数6979.4896万股，占比58.3469%[5] - 现场投票股东5名，代表股份数5303.8603万股，占比44.3391%[5] - 网络投票股东140名，代表股份数1675.6293万股，占比14.0079%[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案同意股数6856.8449万股，占比98.2428%[7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案同意股数6854.8449万股，占比98.2141%[8] - 《2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要议案同意股数6617.9545万股，占比95.1883%[9] - 《2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》议案同意股数6618.1145万股，占比95.1906%[10] - 《提请股东大会授权董事会办理相关事宜》议案同意股数6617.9545万股，占比95.1883%[12] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14]

激励计划总体情况 - 全部有效激励计划所涉标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 本次激励计划首次授予激励对象不包含单独或合计持股5%以上股东等[2] 激励股份分配 - 核心业务骨干168人获授120.2690万股，占授予总数82.38%，占股本1.00%[5] - 预留部分获授25.7310万股，占授予总数17.62%，占股本0.21%[5] - 本次授予限制性股票总数为146.0000万股，占股本1.22%[5] 激励对象确定时间 - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[4]

激励计划流程 - 2025年5月27日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2025年5月28日至6月6日公示激励对象名单[12] - 2025年6月12日股东大会批准实施激励计划[12] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年6月12日[15][20] - 首次授予数量120.2690万股，占股本总额1.00%[15] - 首次授予人数168人[17] - 首次授予价格25.44元/股[17] 其他要点 - 核心业务骨干获授股票占比82.38%[15] - 全部有效激励计划标的股票未超股本20%[15] - 激励对象满足条件才能获授权益[18]

股东大会信息 - 董事会提前十五日公告通知股东[4] - 现场会议6月12日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 145人参会，代表69,794,896股，占比58.3469%[5] 议案表决情况 - 多项激励计划相关议案获高比例同意通过[7][8][9] - 本次股东大会议案均获审议通过[9] - 会议召集、召开等程序合法有效[10]

激励计划概况 - 2025年股票增值权激励计划授予25.19万份股票增值权[1][3] - 激励计划授予日为2025年6月12日[5] 激励对象情况 - 黄旭等4人及其他核心人员（4人）获授不同数量股票增值权[1][3] - 任何激励对象获授股票未超公司股本总额1%[3] - 全部有效激励计划所涉标的股票总数累计未超20%[3] - 授予对象不包含单独或合计持股5%以上股东等[4]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年6月12日[3][19][24][26][36] - 授予股票增值权数量为25.19万份，约占公司股本总额的0.21%[3][5][19][24] - 行权价格为每份25.44元[4][19][24][26] - 兑付价格为每批次股票增值权可行权日当天的公司股票收盘价，最高不超100元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 行权安排 - 股票增值权分三次行权，等待期分别为12个月、24个月、36个月[9] - 第一个行权期自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为40%[9] - 第二个行权期为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，行权比例30%[10] - 第三个行权期为授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后交易日，行权比例30%[10] 考核目标 - 2025年营业收入目标值10.9亿元、毛利目标值9.8亿元、毛利触发值6.62亿元[10] - 2026年营业收入同比增长率不低于15%、毛利同比增长率不低于20%、毛利触发值同比增长率不低于10%[10] - 2027年营业收入同比增长率不低于15%、毛利同比增长率不低于20%、毛利触发值同比增长率不低于10%[10] 授予对象 - Rosanna M Zhang和谢岳峻获授股票增值权数量均为3.20万份，占授予股票增值权总数比例均为12.70%，占激励计划公告日股本总额比例均为0.0267%[5][6] - 其他核心人员（4人）获授股票增值权数量为2.351万份，占授予股票增值权总数比例为9.33%，占激励计划公告日股本总额比例为0.0196%[6] 审议流程 - 2025年5月27日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过多项激励计划相关议案[14][15] - 2025年5月28日至6月6日，公司对激励对象名单及职务进行内部公示，6月7日监事会发表审核意见及公示情况说明[15] - 2025年6月12日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，公司实施2025年股票增值权激励计划获批准[15] - 2025年6月12日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过向激励对象授予股票增值权的议案[16] 财务处理 - 公司将在行权日前修正预计可行权的股票增值权数量，按负债公允价值计入成本费用和应付职工薪酬[30] - 等待期内按负债公允价值将服务计入资产成本或当期费用及应付职工薪酬[30] - 可行权日后不再确认成本费用，负债公允价值变动计入当期损益[30] - 行权日按实际支付数额借记应付职工薪酬，贷记银行存款[31] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票行为，持股5%以上股东未参与[28] - 上海君澜律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[32] - 上海荣正企业咨询服务认为本次激励计划授予相关事项符合法律法规和规范性文件规定[34]