股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月14日14:30[5] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[5][23][24] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[9] - 登记时间为2024年5月10日9:00－17:00[14] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司二层证券部[14] 会议其他信息 - 审议多项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[11][12] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[6] - 网络投票代码为351080，简称为百普投票[22]

公司业绩与财务状况 - 公司2023年度实现营业收入120,000万元，同比增长20%[1] - 公司2023年度实现净利润30,000万元，同比增长15%[1] - 公司2023年末总资产达到200,000万元，较上年同期增长10%[1] - 公司2023年营业收入为543,653,287.84元，同比增长14.59%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为153,593,136.88元，同比下降24.61%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为111,198,020.59元，同比下降45.00%[9] 产品与技术创新 - 公司2023年推出了3款新产品，并在海外市场实现了业务拓展[1] - 公司2023年完成了对A公司的并购，进一步增强了在细分领域的市场地位[1] - 公司2023年加大了在新技术研发方面的投入，为未来发展奠定了基础[1] - 公司预计2024年度营业收入将达到150,000万元，同比增长25%[1] - 公司依托自主研发的生物技术平台,开发了面向生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的重组蛋白[21] - 公司已成功开发近30款高质量的GMP级别产品[22][24][36] - 公司开发出多种试剂盒产品，包括残留宿主细胞DNA检测试剂盒、核酸酶残留检测试剂盒、细胞因子检测试剂盒等[22] - 公司研发出一系列预偶联蛋白的磁珠产品，可用于细胞分选、生物淘选和抗体富集等[23] - 公司开发了用于人源HEK293细胞高生长密度和维持高活率的全化学成分限定培养基和补料液[23] 市场开拓与客户服务 - 公司拟每10股派发现金红利9元（含税），回报股东[3] - 公司将继续深耕主营业务，同时积极拓展新兴业务领域，提升综合竞争力[1] - 公司客户覆盖全球Top20医药企业以及国内外知名生物医药企业和生命科学服务行业龙头企业[19] - 公司业务已成功拓展至全球超过70个国家和地区，赢得近9,000家工业和科研客户的信赖与认可[30] - 公司在中国、美国和欧洲设立专业的销售服务团队，并与全球生物科技及生命科学服务行业的龙头企业建立合作关系[34] - 公司已在中国、美国和欧洲成功建立仓储物流体系，实现对全球市场的全面覆盖[34] 研发与人才队伍建设 - 公司2023年拥有用户数达到1,000万，较上年同期增长20%[1] - 公司研发人员数量已达到247人,占总员工数的31.83%,近半数拥有硕士或博士学位[32] - 公司持续加大研发投入，全面强化实验室和团队建设工作[31] - 公司在美国设立研发中心，与欧美制药企业、生物科技公司和科研机构进行广泛交流与合作[31] - 公司成功开发6大核心技术平台，涵盖重组蛋白研发与生产各个环节[31] 质量管理与合规运营 - 公司建立了严格的质量控制体系,通过了ISO9001:2015、ISO13485:2016等国际标准认证,多个产品得到美国FDA药品主文件(DMF)备案确认[33] - 公司严格遵守相关环保法律法规及排放标准[141] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[139] - 公司不断完善人力资源管理相关制度，为员工提供便利的工作环境和多项福利[150] - 公司坚持依法依规经营，严格执行行业规范，确保产品和服务质量[150] 未来发展战略 - 公司将持续深化海外布局，通过新设海外子公司以及新建仓储物流中心，实现对全球市场的全面覆盖[93] - 公司将持续加大海外研发投入，全面强化实验室与国际化团队建设，推动技术创新[93] - 公司将建立海外生产基地，提升全球多国多地的供应能力，强化供应链优势[93] - 公司将以加速药物临床应用为最终目的，构建平台业务模式，赋能更多的上、下游生物医药企业、生物科技公司和诊疗机构[93] - 公司将矢志成为生物医药、健康产业领域的基石企业[93]

财务数据 - 公司2024年一季度实现营业收入14,599.87万元，其中扣除特定急性呼吸道传染病相关产品后销售收入达到13,844.99万元，同比增长16.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为14,599.87万元，同比增长6.7%[17] - 公司2024年第一季度净利润为2,922.46万元，同比下降32.0%[17] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为29,224,602.63元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为30,672,071.40元[18] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为861,567.24元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,062,882.66元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-98,708,255.26元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,963,431.51元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,278,982.85元[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2561元[18] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.2561元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为159,253,650.42元[19] 股东结构 - 公司前10名股东中，陈宜顶持股比例为23.53%，为公司控股股东[9][10][11] - 天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为9.99%[9] - 苗景赟持股比例为8.92%，为陈宜顶的一致行动人[9][11] - 闫长伟、王妙春等4名自然人股东合计持有10.14%的无限售条件股份[9][13] - 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、香港中央结算有限公司等4家机构投资者合计持有9.72%的无限售条件股份[9][13] - 公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[12] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降31.91%和32.12%，主要系当期收入增长速度下降，公司加强海外市场布局及研发投入增加，其效益短期内尚未显现[8] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别下降31.78%和31.76%[8] 资产负债表 - 公司2024年3月31日货币资金余额为18.64亿元[15] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为9,023.64万元[15] - 公司2024年3月31日应收账款余额为7,632.03万元[15] - 公司2024年3月31日存货余额为15,448.54万元[15] - 公司2024年3月31日固定资产余额为7,397.56万元[15] - 公司2024年3月31日在建工程余额为28,708.20万元[15] - 公司2024年3月31日无形资产余额为3,783.12万元[15] - 公司2024年3月31日递延所得税资产余额为5,484.52万元[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事许娟红、刘峰、张勇独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2024年4月24日[2]

业务额度 - 2023年12月4日获批开展最高等值20,000万元外汇衍生品业务，额度12个月有效可循环[1] 业务数据 - 报告期内美元业务单日最高余额2,800万美元，期末占用额度未超获批额度[2] 风险与策略 - 外汇衍生品业务存在市场、操作、履约风险，公司采取多项风控措施[5][6] 机构意见 - 保荐机构对公司2023年度外汇衍生品投资情况无异议[9]

会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2023年8 - 12月第二届董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年度董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议[10] - 2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会[10] 人员选举与聘任 - 2023年7月17日和8月2日选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第二届董事会[11] - 2023年8月8日选举陈宜顶为第二届董事会董事长，聘任5人为第二届高级管理人员[11] 议案审议 - 2023年4月24日和5月16日审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[12] - 2023年5月8日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格等议案[12] - 2023年8月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量等议案[13] - 2023年9月15日和10月9日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》等议案[13] - 2023年12月4日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 其他事项 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[10] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年度独立董事履行职责促进公司发展和规范运作[15] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展提供建议[15]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，每股112.50元，募资22.5亿元，净额20.942408亿元[3] - 募投项目总投资9.3715亿元[7] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理[3] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[11] - 闲置募资购不超12个月或可转让提前支取产品[9] - 自有资金购安全性高、流动性好产品，通过金融机构[9] 决策情况 - 2024年4月23日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][24] - 独董同意，保荐机构无异议[23][25]

利润分配 - 2023年度以119,726,200股为基数，每10股派现9元，共分配107,753,580元[7] 资金管理 - 同意用不超80,000万元闲置募集资金和不超100,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[13] 会议相关 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月23日召开，7董事出席[3] - 董事会提请2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][9][11][15] 人员薪酬 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[10]

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2024年4月23日召开，2人现场参会，1人通讯参会[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][9] - 《2024年度监事薪酬方案》3票回避，需提交股东大会审议[10] 资金管理 - 同意公司用不超8亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期12个月[10]

规范运作 - 招商证券2024年4月对公司2023年度规范运作情况现场检查[1] - 董监高变化履行相应程序和信息披露义务[1] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签监管协议并有效执行[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]