股东大会信息 - 2024年8月26日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[5] 议案通过条件 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[7][8] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记2024年8月23日17:00前送达[9] - 现场登记2024年8月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点为公司董秘办[10][11] 投票信息 - 普通股投票代码351085，简称为亚康投票[18] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[21] 参会登记材料 - 需填参会股东登记表，2024年8月23日17:00前邮寄或传真[24][25] - 个人和法人股东附相关证件复印件，委托代理人附《股东授权委托书》[24][25]

募集资金情况 - 2023年3月发行26100.00万元可转换公司债券，净额25056.26万元[4] - 募集资金用于东数西算支撑服务体系建设项目[6] 现金管理计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 2024年8月通过议案，使用期限12个月[3] - 投资低风险产品，期限不超12个月[10][11] 风控与监督 - 采取多项风控措施[15] - 保荐机构对现金管理无异议[18]

资金使用 - 拟用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》通过[4] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》通过[6] 授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超16亿元综合授信额度[10] 会议相关 - 第二届监事会第十四次会议于2024年8月9日召开[2] - 《关于公司及其全资子公司2024年度申请综合授信并接受关联方担保的议案》需提交临时股东大会审议[10]

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超16亿元，公司不超4亿，全资子公司不超12亿[3][23] - 授信额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过起12个月内[5] 担保情况 - 为资产负债率不超70%的下属公司担保额度不超11亿，超70%的不超1亿[3] - 北京亚康环宇新增担保额度11亿，占净资产比例97.91%[6] - 亚康石基科技（天津）新增担保额度1亿，占净资产比例8.90%[7] - 截止公告披露日，累计实际担保总余额42179.95万元，占净资产38.17%[24] 公司资产 - 北京亚康环宇2024年3月31日资产总额10.68亿，负债9.94亿，净资产7442.55万[14] - 亚康石基科技（天津）2024年3月31日资产总额1.28亿，负债4989.80万，净资产7829.22万[18] 审批情况 - 事项已通过董事会审议，尚需2024年第一次临时股东大会审议[3][20][21] - 独立董事和监事会同意2024年度申请综合授信并接受关联方担保事项[22][23] 其他 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需有关部门批准[5] - 实际控制人徐江为相关授信提供连带责任担保[3][8][23] - 公司无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[24][25]

资金募集 - 2023年3月21日公司发行261.00万张可转债，募资2.61亿元，净额2.5056262265亿元[1] 项目投资 - 东数西算项目投资总额26529.10万元，承诺投资26100.00万元，调整后25056.26万元[3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资2994.01万元，未使用22289.95万元[4] 资金补充 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均通过或同意使用闲置募资补流[8][9][10][12][13]

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股普通股[5] - 公司注册资本8677.5675万元，股份总数8677.5675万股[5][10] 股东信息 - 股东徐江持股3259.6478万股，持股比例54.3275%[12] - 天津祥远顺昌企业管理咨询中心持股951.8698万股，持股比例15.8645%[12] - 天津恒茂益盛企业管理咨询中心持股825.2914万股，持股比例13.7548%[12] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[18] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[25] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需三分之二以上表决权通过[26] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，需股东大会审议[27] 临时股东大会 - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，公司两月内召开临时股东大会[29] 股东提案 - 单独或合计持有3%以上股份股东，股东大会十日前可提临时提案[34] 会议通知与记录 - 召集人提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东[34] - 会议记录保存不少于10年[43] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] 股东投票权 - 董事会等可公开征集股东投票权[46] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[63] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审批[65] 高管设置 - 公司设总经理1名、副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[75] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[82] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[86] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[87] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[94] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[104] - 公司因特定原因解散，十五日内成立清算组[105] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[101][102]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-035 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.7 亿元，用于与主营业务相关的生产经 营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资 金专项账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-065）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年六月 第一章 总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规的规定和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议6月18日发通知，6月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，7票同意[3][5] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，7票同意[6][7]

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关的法律法规及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 ...