独立董事提名条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19][20] 亲属持股任职限制 - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23] 过往违规限制 - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 本人过往任职独立董事期间，若连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被提请撤换，需满十二个月[36] 任职数量及期限限制 - 包括该公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[38]

1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 2 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是戎美股份公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-013 日禾戎美股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易的基本信息 （一）关联交易概述 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2025 年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。 单位：元 | 关联交易类 | 关联 | 2025年预计 | 关联交易 | 2024年实际发 | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 方 | 金额(含税) | 定价原则 | 生金额(含税) | 年实际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | 1 | 向关联人承 | 郭健、 | 900,000.00 | 市场公 ...

一、保荐人核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控 制自我评价报告》，通过访谈公司有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监 事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从戎美股份内部控制环 境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合 理性、有效性和《日禾戎美股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的总体情况 （一） 内部控制评价遵循原则 1、全面性原则。评价工作包含了内部控制的设计与运行，涵盖公司运营的 全部业务和事项。 中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为日 禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规则的要求，对《日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制 自 ...

审计机构相关 - 2024年续聘容诚所为审计机构，聘期一年[3] - 容诚所对2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[5] 会议决策 - 2025年4月28日审计委员会通过2024年度财务决算报告等议案并提交董事会[8]

| 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 日禾戎美股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0195号 中国 · 北京 師事务所(特殊書) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 班告编码:.gov.cn】 进行 发 目 录 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于日禾戎美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 ...

日禾戎美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

财务表现 - 2024年营业收入6.89亿元，同比下降10.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长25.95% [1] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长27.03% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.39元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-019 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 本公司决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2024 年 年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上 午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:3 ...