一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司 董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林，公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》切实 反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年4月23日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：202 ...

监事会换届 - 公司将进行监事会换届选举[2] - 2024年4月22日召开第四届监事会第二十一次会议[2] - 提名刘浩等3人为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第六届职工大会第四次会议选举2名职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年，就任前第四届监事会继续履职[2][3]

拓新药业集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表 独立意见如下： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2023年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023年度，本人担任公司第四届董事会独立董事期间，本着勤勉尽责的态 度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参 与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董 事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2023年度召开的5次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-016 拓新药业集团股份有限公司 1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银 行申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含本数）（最终以各家银行实际审批的 授信额度为准），授信期限有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以 上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终与授信银行实际签订的正式协议 或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会 进行审议表决。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步 优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银 ...

董事会提名 - 拓新药业提名刘建伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 授权董秘报送声明，提名人担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促辞职[13] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属持股等情况符合规定[8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[12] - 担任独董公司数及任期符合规定[12]

拓新药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定要求，结合拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）内部控制制 度，我们对公司截至2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控 制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当， ...

资金募集 - 公司首次发行3150万股A股，每股19.11元，募资6.01965亿元，净额5.4327410977亿元，超募1.478177亿元[1] 资金使用 - 2021 - 2022年多次用超募资金补充流动资金及投入项目[2][3] - 截至2024年4月12日累计使用超募1.478177万元，余额313.67万元[4] - 拟用313.67万元永久补充流动资金，占比2.12%[5] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意使用313.67万元永久补充流动资金[7][8][10]

股东大会时间 - 2024年5月13日上午9:00召开2023年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 网络投票时间为2024年5月13日[2] 投票规则 - 议案12须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[25] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人[7][9] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[23] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月9日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[11] - 信函或邮件登记须在2024年5月9日17:00前送达或发送[11] - 登记地点为河南省新乡市高新区科隆大道515号证券事务部[12]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建伟作为拓新药业集团股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人拓新 药业集团股份有限公司董事会提名为拓新药业集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓新药业集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日可供分配利润497,483,223.15元[2] - 2023年12月31日总股本126,544,500股[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.5元（含税），共派31,636,125元（含税）[2] - 派现占净利润比例13.02%，不送股、不转增[2] - 预案待2023年年度股东大会批准[8]