证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-020 拓新药业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及 全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第 二十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直 ...

独立董事提名 - 靳焱顺被提名为拓新药业第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人无相关处罚、谴责等不良记录[7][8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

募集资金情况 - 2021年10月27日公司发行3150万股A股，每股19.11元，募资6.01965亿元，实际募资5.4327410977亿元[7] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.1946396328亿元[8] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额3814.479301万元，其中现金管理未到期余额2000万元[8][9] - 2021年公司发行A股超募147,817,709.77元[24] - 2023年度募集资金总额54327.41万元，本年度投入25509.44万元，累计投入51946.40万元[35] 账户开设与注销 - 2021 - 2023年公司及子公司多次与银行和保荐机构签署协议开设募集资金专项账户[10][11][12] - 2022年7月公司完成两个专户注销，余额转至一般账户[15][16] 资金使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金409.33万元[20][37] - 2021 - 2022年公司两次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日无闲置资金补充情况[22][23][37] - 公司两次使用超募资金永久补充流动资金各4400万元，截至2023年12月31日累计转出8800万元，占超募总额29.77%[26][36][37] - 2023年“拓新医药研究院建设项目”结余募集资金2206.13万元，截至2023年12月31日累计转出2200万元[27] - 2023年公司将节余募集资金2206.13万元永久补充流动资金[38] 项目进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目截至期末投资进度89.67%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[35] - 拓新医药研究院建设项目截至期末投资进度64.17%，于2023年10月23日达预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[35] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目累计投入5981.77万元[25][36] 其他 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金购买投资产品，有效期12个月[28] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况披露合规，无违规情形[31] - 无变更募集资金投资项目的资金使用情况[30]

董事会换届 - 2024年4月22日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人[2] - 第五届董事会任期三年[2] 人员任职 - 杨西宁自2001年8月至今任董事长[8] - 咸生林自2005年1月至今任董事[9] - 蔡玉瑛自2011年12月至今任董事[10] - 赵永德自2022年5月至今任独立董事[16] 任职规定 - 拟任高管董事未超总数二分之一[3] - 拟任独立董事不少于总数三分之一[3] - 独董候选人需交易所审核后股东大会审议[3]

提名人拓新药业集团股份有限公司董事会现就提名靳 焱顺为拓新药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拓新药业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓新药业集团股份有限公司股 份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-008 拓新药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月18日召开了 第六届职工大会第四次会议，选举张永增先生、黄国栋先生为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。 在公司股东大会选举产生另外三位非职工监事后，张永增先生、黄国栋先生 将与三位非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳兵器工业职工大学电气 自动化大专学历。1993年3月至1995年9月，任河南中南机械厂机电管理员； 1995年10月至2005年2月，任新乡制药助理工程师；2005年2月至今，任公司行 政人事总监；2015年7月至 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司精泉生物取得《食品生产许可证》，有效期至2029年04月11日[1] - 许可证品种含d - 核糖、5'-尿苷酸二钠等[1] 未来展望 - 利于“年产1000.00吨核苷系列食品营养强化剂项目”推进[1] - 优化产品结构、丰富布局，提升市场竞争力[2] 其他 - 产品生产及销售受市场供求和政策环境等因素影响[3] - 公告发布于2024年4月18日[5]

拓新药业集团股份有限公司 关于部分董监高减持计划实施时间届满的公告 董事渠桂荣、监事董春红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月披露了《关于部 分董监高减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-083），董事渠桂荣、监事董春 红计划分别通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，具体内容详见上述 公告。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-006 1 | 渠桂荣 | 合计持有股份 | 3,974,500 | 3.1544 | 3,974,500 | 3.1408 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条 件股份 | 963,625 | 0.7648 | 993,625 | 0.7852 | | | 有限售条件股份 | 3,010,875 | 2.3896 | 2,980,875 | 2.3556 | | 董春红 | 合计持有股份 | 2,026 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-005 公司使用部分暂时闲置募集资金向中国银行新乡县支行购买"挂钩型结构 性存款（机构客户）"产品 2,000 万元。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-112）。该结构性存款产品 于 2024 年 2 月 23 日到期，公司已收回本金 2,000 万元，并获得理财收益 15.39 万元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1 截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期余额为人民币 0 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金 管理的额度人民币 5,000 万元。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益 | | | 产品 | | | 预计 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2、地点：拓新药业会议室 3、参会人员：拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人 员及其他相关人员。 现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下： 一、基本情况 1、时间：2024 年 1 月 10 日 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据相关法律法规要求于 2024 年 1 月 10 日对拓新药业控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。 三、本次培训的结论 在本次持续督导现场培训的工作过程中，拓新药业及相关人员给予了积极配 合。通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对上市公司规范运作以 及募集资金管理与使用的相关要求等有了更为深入的理解。本次现场培训达到了 预期的培训目标，取得了良好的效果。 （本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 二、本次培训内容 本次培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象 的时间情况，与拓新药业确定了现场培训的具 ...