经核查独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事潘同文、彭万红、涂子沛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

关联交易数据 - 2024年预计日常关联交易发生额15000万元（不含税），2023年实际10568.32万元（不含税）[3][5] - 2024年向关联方销售预计13500万元（不含税），2023年9472.43万元（不含税）[3] - 2024年向关联方采购预计1500万元（不含税），2023年1095.89万元（不含税）[3][4] 关联方情况 - 关联方深圳市智慧城市科技发展集团有限公司注册资本424000万元[6] - 2023年底该集团总资产176.10亿元，净资产76.60亿元，营收23.00亿元，净利润1.70亿元[9] - 该集团持有公司30.00%股权，为控股股东[10] 会议审议 - 2024年4月18日多会议审议通过相关议案[14][16][18] - 董事会、监事会、保荐机构认可关联交易[17][18][19]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司第二届董事会董事长林涛先生就 2023 ...

运营与管理 - 2023年监事会召开九次会议[3] - 2023年依法运营，内控完善有效执行[4] 财务与合规 - 2023年财务状况和经营成果良好，审计无保留意见[4] - 2023年募集资金使用管理合法合规[4] - 2023年关联交易公允，无操纵利润情形[5] 风险控制 - 2023年无违规担保、资金占用情况[5] - 2023年内控自评报告真实客观[5] 信息管理 - 2023年严格管理内幕信息，无内幕交易[6] - 2023年信息披露规范，公告真实准确完整[6] 投资决策 - 2023年对外投资交易合理，决策程序合规[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-005 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 合并审计报告 3-2-1-1 目 录 3-2-1-2 E 天健审〔2020〕7-842 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通 中心公司)财务报表,包括 2017年12月 31 日、2018年 12月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年 6 月 30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、 2019 年度、2020年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了交通中心公司 2017年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及 2017年度、2018年 度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

其他新策略 - 公司2023年11月28日和12月15日会议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 公司完成注册地址工商变更登记及《公司章程》工商备案手续[3] - 公司取得换发的《营业执照》，注册地址变更[3]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-003 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东启迪控 股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）持有本公司股份被司法冻结，具体情况 如下： | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股 | | | 占公 | 否 | | | | | | | | | 本次冻结股 | 占其所 | | 为 | 司法冻 | | | 司法冻 | | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | 解冻日 | | | 冻结 | | | | 份数量 | 持股份 | | 限 | 结起始 | | | 结执行 | | | 名 | 大股东及其 | ...

培训信息 - 国信证券于2024年1月22日对深城交相关人员进行2023年度培训[2] - 培训地点在深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室[2] - 主讲人是国信证券保荐代表人马徐周[2] 培训内容与效果 - 培训内容包括大股东、董监高买卖行为规范等[2] - 使相关人员了解信息披露及法规，加深对董监高义务责任了解[3] - 培训达到预期目标，取得良好效果[3] 报告情况 - 报告于2024年1月30日签章[4]