证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-061 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年12月15日（星期五）10:00 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,359,400 股，占公司有表决权股份总数 312,000,000 股的 59.0 ...

会议信息 - 会议由第二届董事会第九次临时会议决定召开，2023年11月29日发通知[4] - 2023年12月15日10:00现场会议在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东（代理人）6人，代表股份184,359,400股，占比59.0896%[7] 议案表决 - 三议案同意股数均为184,359,400股，占出席有效表决权100%[8][10][11] - 第1项议案三分之二以上通过，其余过半数通过[11]

注册地址变更 - 公司2023年11月28日审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 注册地址将从深圳龙华区民治街道龙塘社区变更至北站社区[1] 独立董事规定 - 独立董事人数少于董事会成员1/3时原董事需履职，公司60日内完成补选[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 独立董事连续任期不超六年，满六年36个月内不得再被提名[3] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事1/2以上同意[5] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 董事会以全体董事过半数选举产生董事长[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，部分事项需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事会未采纳需记载意见理由并披露[6][7] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，董事会未采纳需记载意见理由并披露[7] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订尚需股东大会批准，以工商登记机关核准为准[7][8] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[8] - 董事会提请股东大会授权有关部门办理工商变更登记手续[7]

股东大会信息 - 2023年12月15日上午10:00召开第二次临时股东大会[1][2] - 现场会议在深圳湾科技生态园二区9栋B - 10层1号会议室[2] - 股权登记日为2023年12月12日[3] 审议议案 - 变更公司注册地址并修订《公司章程》等三项议案[4] - 议案1需过三分之二表决通过，议案2、3需过半数[5] 会议登记 - 2023年12月13日9:30 - 11:30，14:30 - 17:00登记[6] - 登记地点为深圳湾科技生态园二区9栋B - 10层[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所系统和互联网投票系统[8] - 深交所系统投票时间为2023年12月15日多个时段[19] - 互联网投票系统开始投票时间为2023年12月15日9:15 - 15:00[20]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第九次临时会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》； 经审议，全体董事同意将公司注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区 星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1210"变更至"深圳市龙 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 第一条 为维护深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《中国共产党章程》（以下称"《党章》"）、《深圳经济特区商事 登记若干规定》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司系由深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司依法按账面净资产值 以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300671877217N。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第二届董事会第九次临时会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细则》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公 正性的原则，对公司第二届董事会第九次临时会议的相关事项，发表独立意见如 下: 我们认为：在任职资格方面，被聘任人员田锋先生、杨宇星先生符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职 资格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面， 本次聘任是在充分了解被聘任人 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi{\mathsf{O}}{\Longrightarrow}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}{\mathsf{H}}$$ 1 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 目录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的特别职权 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及职责 9 | | 第六章 | 公司应为独立董事提供的必要条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下 称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-057 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-056 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资本"）， 其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行战略配售股股东，截至本公告日共计持有公司592,200股限售股份，本次 解除限售的股份数量为592,200股，占公司总股本的0.19%，该限售股份将于2023 年11月22日（星期三）起上市流通。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为120,000,000股，公司首次公开发行股票完成后 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880股 ...