本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化 的事项。截至2023年11月13日，公司总股本为312,000,000股，其中无限售条 件流通股为147,607,800股，占公司总股本的47.31%；有限售条件流通股为 164,392,200股，占公司总股本的52.69%。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或限售安排股票数量为 126,333,120股，占发行后总股本的比例为78.9582%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公 司首次发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起24个月。本次上市流通 的战略配售限售股股东1名，即国信资本有限责任公司。国信资本有限责任公 司共持有深城交3,120,000股战略配售限售股，其中2,527,800股已于2023年10 月30日起上市流通，剩余592,200股股份因办理前次解限售业务时处于转融通 出借状态，故未解除限售，截至2023年11月 ...

公司业务发展 - 公司发布了新一代城市级交通操作系统 1.0 版本，具备 4 大核心能力，包括数实融合底座、宏观模型软件、中微观交通仿真软件和交通全场景业务引擎 [3] - 公司在低空经济领域具备全产业链整体解决方案服务能力，已在深圳等城市开展多个相关项目技术服务 [3] - 公司对宝安四家控股子公司进行整合重组，设立深圳市宝安设计集团有限公司，打造湾区一流的城市建设领域智慧化、全周期设计咨询企业 [4] 业务布局与市场拓展 - 公司 2023 年半年度深圳市内新签合同额 36,889.38 万元，同比增长 30.44% [4] - 公司业务覆盖全国 30 个省市、160 余座重点城市，形成了以深圳为总部，华南、华东、西南、华北四大区域事业部协同发展的全国化布局 [4] - 公司牵头建设"5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台"，将在深圳市坪山区全域开展应用示范，并推广至其他片区 [4] 未来规划与转型 - 公司计划向产品型、平台型公司转型，通过工具软件及数字平台开发，叠加专业领域解决方案、运维等服务能力，探索新能源、智能网联、低空经济等资产运营 [5] - 公司将积极开展技术交流与合作，提高科研成果水平，支持车路协同、无人驾驶等技术产品实现突破，构建产业软性服务能力 [4]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第八次临时会议。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设 计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细 则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第八次临时会议的相关事项，发表独立意见 如下: 关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为：在任职资格方面，被聘任人员黎曦先生、邵源先生符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章对公司高级管理人员任职资 格的要求，不存在不得被提名担任公司高级管理人员的情形。在聘任程序方面， ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十一月 （二）符合公司发展战略规划和主业发展方向，有利于增强公司竞争能力， 促进公司可持续发展； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的决策权限 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构 3 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第五章 | 监督检查与责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《深圳市城市交 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次临时会议通知已于 2023 年 10 月 30 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 2 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于聘任黎曦为公司副总经理的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-055 经审议，公司董事会同意聘任黎曦先生为公司副总经理，其任期自本次董事 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为326,431,624.40元，同比增长4.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,328,217.73元，同比增长1.88%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为32,171,324.35元，同比增长13.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-228,783,728.89元[5] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年度末下降0.13%[5] - 总资产为3,013,537,406.68元，较上年度末下降2.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,120,319,826.27元，较上年度末增长2.33%[5] 公司股东情况 - 公司2023年第三季度报告显示，珠海高瓴道远资产管理中心持有20,525,800股人民币普通股，为最大股东[11] - 公司前10名股东中，股东万能通过信用账户持有1,837,790股股份，股东孙正清通过信用账户持有1,290,000股股份[12] - 公司限售股份变动情况显示，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有93,600,000股首发前限售股，拟解除限售日期为2025年4月28日[13] 公司资产情况 - 2023年9月30日，公司的货币资金为360,582,528.55元，较2023年1月1日的406,596,114.30元有所下降[14] - 公司的交易性金融资产为588,837,122.81元，较2023年1月1日的898,167,885.89元有所下降[14] - 公司的应收账款为1,102,382,388.07元，较2023年1月1日的900,694,932.95元有所增加[14] - 公司的存货为123,175,034.08元，较2023年1月1日的72,723,091.10元有所增加[14] - 公司的固定资产为273,418,011.49元，较2023年1月1日的285,481,719.35元有所下降[14] - 公司的在建工程为158,461,744.99元，较2023年1月1日的122,991,332.72元有所增加[14] - 公司的无形资产为124,534,762.89元，较2023年1月1日的107,163,172.23元有所增加[14] - 公司的商誉为56,986,879.69元，较2023年1月1日的57,111,403.03元有所下降[14] - 公司的递延所得税资产为38,812,699.26元，较2023年1月1日的35,595,588.04元有所增加[14] 公司负债情况 - 2023年第三季度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司的流动负债合计为687,633,164.94元，较上期789,279,378.50元有所下降[15] - 非流动负债合计为106,259,995.94元，较上期118,909,712.25元有所下降[15] - 公司的股本为312,000,000.00元，较上期208,000,000.00元有所增加[15] 公司利润情况 - 2023年第三季度营业总成本为842,266,147.86，较上年同期743,127,951.19有所增长[16] - 2023年第三季度利润总额为44,405,477.08，较上年同期45,148,404.57略有下降[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为52,293,820.66，较上年同期41,558,771.42有所增长[16] - 2023年第三季度每股基本收益为0.17，较上年同期0.13有所增长[16] - 2023年第三季度投资收益为15,768,893.93，较上年同期20,648,320.73有所下降[16] - 2023年第三季度信用减值损失为29,671,117.49，较上年同期29,799,473.53略有下降[16] - 2023年第三季度资产减值损失为-1,122,180.83，较上年同期-165,596.95有所增长[16] - 2023年第三季度净利润为44,311,263.46，较上年同期44,196,788.95有所增长[16] - 2023年第三季度综合收益总额为44,272,520.84，较上年同期44,196,788.95有所增长[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为52,270,003.29，较上年同期41,558,771.42有所增长[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-228,783,728.89元，较上期减少270,612,180.23元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为237,840,797.47元，较上期减少307,349,253.03元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,339,324.62元，较上期减少393,366,830.23元[19]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 经表决，本次董事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》，表决情况如下： 经审议，公司董事会同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-053 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，表 决情况如下： 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

股本情况 - 2021年10月29日上市，发行4000万股，发行后总股本1.6亿股[2][3] - 2022年、2023年转增股本后，截至2023年10月19日总股本3.12亿股[5] 限售股情况 - 国信资本252.78万股限售股10月30日上市流通，占比0.81%[3] - 国信资本剩余59.22万股因出借暂按无限售流通股管理[8] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通申请合规，无异议[9]

股本情况 - 2021 年 10 月 29 日首次发行后总股本 1.6 亿股[3] - 2022 年 6 月转增后总股本 2.08 亿股[4] - 2023 年 5 月转增后总股本 3.12 亿股[5] 限售股变动 - 国信资本 2023 年 10 月 30 日解除限售 252.78 万股，占 0.81%[2][7] - 变动后限售股 1.638 亿股，占 52.5%[10] - 变动后无限售股 1.482 亿股，占 47.5%[10]