股东大会信息 - 公司拟于2024年6月13日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月4日[2] - 会议登记时间为2024年6月5 - 7日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[12] 议案信息 - 本次股东大会审议议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[4] - 需对《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决[18]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘起贵先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人刘起贵先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事刘起 贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-042 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，充分 调动公司董事、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 01F20242152 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波天益医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医 ...

| 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3） ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划公告时公 司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.19%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.37%；预留46.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额5,894.74万股的0.78%， 预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示： | 序号 | 激励对象姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 《激励计划（草案）》制定、审议及内容合规，无利益损害[2] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[2] 激励计划意义 - 激励计划实施利于完善公司治理，维护股东利益[3] 考核办法情况 - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》合规，利于发展[4] - 考核指标科学合理，能实现考核目标[4] 激励对象情况 - 激励对象为董事等人员，不含独立董事、监事[4] - 激励对象含实际控制人亲属及外籍员工，纳入合理[5][6] - 激励对象无不得参与情形，主体资格合法，监事会同意实施[6][7]

权益分派方案 - 2023年度以58,341,868股为基数，每10股派现金5.015983元（含税）[2][5] - 总股本58,947,368股，扣除回购后为58,528,368股[3] - 参与分派股本减少186,500股，分配比例不变[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）4.964459元[2][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] - 代派A股股东红利2024年5月28日划入账户[9] 其他 - 三位股东现金红利公司自行派发[10] - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - 2023年年度权益分派方案2024年5月14日获股东大会通过[3]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购股份方案，资金3000万至6000万元[2] - 预计回购60.00万股至120.00万股，占总股本1.02%至2.04%[2] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月17日，累计回购605,500股，占A股总股本1.03%[3] - 截至2024年5月17日，最高成交价42.75元/股，最低36.99元/股[4] - 截至2024年5月17日，成交总金额24,644,737.00元（不含交易费用）[4]