市场扩张和并购 - 公司2024年5月31日决定向宁波天辉益增资6000万元，增资后持股20.87%[1][21] - 宁波天辉益新加坡子公司以4354万欧元收购NKS持有的CRRT业务[3] 其他信息 - 本次交易初步收购总价4354万欧元，锁箱日为2023年12月31日[15] - 本次投资预计2024年完成资产交割，存在不确定性[19] 审批情况 - 2024年5月31日董事会审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[21] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意本次投资事项[20][22][23]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票234.30万股，占公司股本总额3.97%[6][30] - 首次授予188.30万股，占公司股本总额3.19%，占授予权益总额80.37%[6][30] - 预留46.00万股，占公司股本总额0.78%，占授予权益总额19.63%[6][30] 授予价格与对象 - 限制性股票授予价格为22.11元/股[6][42] - 激励对象共126人，不包括独立董事、监事[7][24][25][32][33] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月[7][34] - 股东大会通过后60日内完成首次授予，预留部分12个月内明确对象[9][35][62][63] 归属安排 - 首次及预留授予分两批归属，比例均为50%[38] - 归属后无禁售期，董高任职有转让限制[39] 考核目标 - 2024 - 2027年度累计营收不低于22亿元，归属权益占比50%[53] - 2024 - 2028年度累计营收不低于34亿元，归属权益占比50%[53] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用3710.45万元[81] - 2024 - 2029年度预计摊销费用分别为493.30万元、834.12万元、834.12万元、834.12万元、561.99万元、152.80万元[81] 模型参数 - 用Black—Scholes模型计量，基准日2024年5月28日[78] - 标的股价40.72元／股，有效期48、60个月[78] - 历史波动率25.44%、25.61%，无风险利率2.75％[78]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘起贵先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人刘起贵先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事刘起 贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划公告时公 司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.19%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.37%；预留46.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额5,894.74万股的0.78%， 预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示： | 序号 | 激励对象姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

激励计划考核 - 考核期分2024 - 2027、2024 - 2028年度两区间[10] - 2024 - 2027累计营收不低于22亿，归属权益占50%[10] - 2024 - 2028累计营收不低于34亿，归属权益占50%[10] 考核结果相关 - 个人考核分A、B、C、D四级，对应系数1.00、0.80、0.50、0.00[11] - 公司达标，实际归属股票数=计划归属数×标准系数K[11] 考核流程 - 薪酬与考核委员会考核结束5日内人力通知结果[14] - 被考核对象5日内可书面申诉，委员会10日内复核[14] 其他 - 考核结果保密保存至少三年[16] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[18]

公司上市 - 2022年4月公开发行1473.6842万股并在深交所创业板上市[14] - 2021年12月14日获首次公开发行股票注册批复[14] 激励计划 - 有效期最长不超72个月[11] - 2024年5月28日审议通过《激励计划（草案）》[17] - 激励对象含特定人员，需在考核期有劳动关系[21][22] - 采用第二类限制性股票，来源为二级市场回购和定向发行[23] - 拟授予234.30万股，占股本总额3.97%[24] - 首次授予188.30万股，占股本3.19%，占授予权益80.37%[24] - 预留46.00万股，占股本0.78%，占授予权益19.63%[24] - 激励对象获授累计不超总股本1.00%，全部计划涉及不超20.00%[26] - 须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[44] - 实施目的是健全机制、调动积极性、结合各方利益[51]

| 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3） ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年6月13日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月4日[2] - 会议登记时间为2024年6月5 - 7日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月13日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[12] 议案信息 - 本次股东大会审议议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[4] - 需对《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决[18]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-042 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，充分 调动公司董事、 ...