致:金埔园林股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司债券发行与交易管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《金埔园林股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》") 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席"金埔转债"2024年第一次债 券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议"),并就本次债券持有人会议 相关事项出具法律意见。 "金埔转债"2024年第一次债券持有人会议 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司"金埔转债" 2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复 印件的,其与原件一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 "金埔转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 6.会议召开的日期、时间：2024年11月8日16:00 7.会议的债券登记日：2024年11月4日 根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《金埔园林股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等有关规定，金埔园林 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开"金埔转债"2024年第 一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议届次："金埔转债"2024年第一次债券持有人会议 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事 ...

会议信息 - 现场会议于2024年11月8日15:00在南京江宁区召开[4][5] 投票情况 - 101人投票，代表56,645,115股，占比32.2086％[9] - 100名中小股东代表18,425,115股，占比10.4766％[10] 议案审议 - 《关于部分募投项目结项并投入新项目议案》同意率99.6490％[11]

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 4 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 11 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 4 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 1、债券名称：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。 2、债券简称及代码：金埔转债，123198。 本报告不构成对投资者进行或不 ...

激励计划时间线 - 2024年9月26日召开会议审议激励计划相关议案[6][7] - 2024年9月27日至10月7日公示激励对象信息[7] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年10月25日召开会议审议通过授予限制性股票议案[8] - 2024年10月25日为授予日[9] - 2024年11月8日限制性股票上市[5] 激励计划数据 - 登记数量350万股，授予价格3.83元/股，授予登记人数37人[5] - 董事、高管获授120万股，占授予总数34.29%，占股本总额0.77%[10] - 其他核心员工获授225万股，占授予总数64.29%，占股本总额1.42%[10] - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[12][13] - 三个解除限售期解除限售权益比例分别为40%、30%、30%[14] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标值6000万元、触发值4800万元[18] - 2024 - 2025年累计目标值13000万元、触发值10400万元[18] - 2024 - 2026年累计目标值21000万元、触发值16800万元[18] 资金与股份情况 - 2024年10月17日收到激励对象投资款1340.5万元[22][23] - 本次变动后有限售条件股份4773.875万股、占比26.42%[25] - 无限售条件股份13296.0539万股、占比73.58%[25] - 2024年公司回购股份350万股，占当时总股本2.21%，成交金额2577.86429万元[31] 其他要点 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[28] - 回购的350万股股份用于本激励计划[32] - 激励计划完成后总股本未变，不影响每股收益[29][30]

股本情况 - 公司总股本179,453,332股[8][25] - 目前有限售股44,238,750股占24.65%，无限售股135,214,582股占75.35%[8] 股份变动 - 2022年每10股转增5股，总股本增至158,400,000股[8] - 2023年发行可转债520万张，募集52,000万元[8] - 截至日前可转债累计转股21,053,332股[8] 限售解除 - 本次解除限售股42,720,000股，占23.81%[4][22] - 4名股东申请解除限售，上市日2024年11月12日[4][22] 股东持股 - 实控人王宜森直接持股38,220,000股占21.31%，间接持股2,940,000股占1.64%[23] - 副总经理王宜松持股750,000股，占0.42%[23]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对金埔园林首次公开发行前已发行部分股份上市流通事 项进行了审慎核查的，具体核查情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742号）批复，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票26,400,000股，于2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上 市。公司首次公开发行前总股本为79,200,000股，首次公开发行后总股本为 105,600,000股，其中有限售条件流通股82,613,124股， ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类型 | 三季度新签订单 | 截至报告期末累计已签约 | | 三季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） 数量（个） | 金额（万元） | | | 工程 | 10 15,034.94 | 74 | 153,461.12 3 | | 9,069.19 | | 设计 | 12 455.13 ...

关于与宜昌市西陵区人民政府签订战略合作协议书的公告 金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、协议签署概况 1.金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与西陵区人民政府于近日签署 了《战略合作协议书》（以下简称"本协议"），约定双方在平等互利、诚实守信、 共谋发展的基础上，公司将宜昌市西陵区作为重点战略区域，依法依规参与西陵 区人民政府城市建设、乡村振兴等相关项目的投资、规划、建设、运营等，实现 合作共赢、共同发展。 2.本次签署的协议为框架性合作协议，无需提交公司董事会、股东大会审议， 公司将根据后续具体推进情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规则的有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。 二、协议对方介绍 1.基本情况 ...

金埔园林股份有限公司 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-052、2024-136） 根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行 了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、 本次进行现金管理进展的主要情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,0 ...