根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规及相关格式指引的要求，金埔园林股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]2742号)同意注册，由联席主承销商长江证券 承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社 会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为12.36 元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11 月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行 账户(账号为：93230078801500000750)人民币10,000.00万元、南京银行股份有限 公司城东支行账户(账号为 ...

金埔园林股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元， 职业保险购买符合相关规定。 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任 赔付。 3、诚信记录 中汇及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及 行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾收到过证监会派出机构、证券交易所及 全国股转公司出具的行政监管措施或自律监管措施的决定，涉及从业人员 24 人。 根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继 续承接或执行证券服务业务和其他业务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金埔园林股份有限公 司章程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，现将对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2023 年 度履职评估情况及董事会审计 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将工程业务收入确认、应收账款坏账准备计量及合同资产减值准备计量列为关键审计事项[9][10] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入998,371,674.46元，工程业务收入946,111,028.50元，占比94.77%[9] - 2023年公司营业收入为999,005,007.80元，较上期976,038,553.25元有所增长[26] - 2023年净利润为27,878,798.36元，较上期79,168,669.22元大幅下降[26] 资产负债 - 2023年12月31日应收账款原值1,464,170,066.35元，坏账准备336,559,321.91元[10] - 2023年12月31日合同资产原值1,278,063,590.21元，合同资产减值准备20,574,931.86元[10] - 公司货币资金为532,395,841.39元，较上期245,760,379.43元有所增长[20] - 公司负债合计为2,168,224,049.02元，较上期1,525,533,118.07元有所增长[23] 股本情况 - 2021年8月19日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2640.00万股，发行后总股本为105,600,000.00股[50] - 2023年5月16日，以2022年末总股本105,600,000.00股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增5股[50] - 截止2023年末，266张“金埔转债”完成转股，合计转成2,174.00股“金埔园林”股票[50] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[169] - 建造服务根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度按累计已履约工程量/预计总工程量确定[171][172] - 设计劳务在履约义务完成时确认收入[172] 其他信息 - 财务报表及附注于2024年4月17日经公司第五届董事会第六次会议批准对外报出[52] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[58]

金埔园林股份有限公司 1. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审议，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综 合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规 模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一 致同意本次利润分配预案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》 经核查，公司2023年度发生的日常关联交易及2024年度预计与各关联方进行 的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司 的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公 允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事对公 司2023年度发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项表示认可，并 一致同意本次议案。 表决 ...

财务数据与业绩 - 公司2023年所得税影响额为-341,269.81元，少数股东权益影响额为5,227.83元[1] - 公司2023年实现营业收入9.99亿元，同比增长2.35%[99] - 2023年归属母公司股东的净利润为2,121.81万元，同比下降71.78%[99] - 公司2023年中标和新签工程及设计项目合同额近9亿元[99] - 园林绿化工程与设计业务占营业收入的99.94%，同比增长2.37%[100] - 工程施工业务占营业收入的94.71%，同比增长1.81%[100] - 景观设计业务占营业收入的4.66%，同比增长8.19%[100] - 华东地区营业收入占比33.29%，同比下降19.00%[100] - 西南地区营业收入占比39.42%，同比下降0.94%[102] - 华中地区营业收入占比19.84%，同比增长100.94%[102] - 公司2023年发行5.2亿元可转换公司债券用于推进项目建设及偿还银行借款[99] - 公司2023年净利润同比下降超过50%，主要由于财务费用和递延所得税费用大幅增长[200] - 公司2023年6月发行5.2亿元可转换公司债券，用于推进项目建设、偿还银行借款及补充流动资金[200] - 公司2023年12月取得高新技术企业资质认定，企业所得税税率由25%降低为15%[200] 行业背景与政策支持 - 公司所处园林绿化行业受国家政策支持，如“美丽中国”建设和生态文明体制改革，推动行业需求增长[6] - 2022年末中国城镇化率为65.22%，较发达国家仍有较大发展空间，带动城市园林绿化需求[7] - 城市园林绿化投资金额近年均超过2,000亿元，未来将持续维持高水平[8] - 园林绿化行业集中度低，尚未出现主导企业，但行业市场化程度加深将促使优胜劣汰[8] - 园林绿化行业区域性特征明显，跨区域发展成为趋势，优秀企业向中西部地区拓展[8] - 园林绿化行业趋向一体化经营，提升施工品质和观赏效果[12] 公司资质与荣誉 - 公司具备风景园林工程设计专项甲级等多项资质，荣获多项国家级和省级荣誉[13] - 公司现有风景园林工程设计专项甲级等资质，2023年未取得新的行业资质[17] - 公司荣获“江苏省著名商标”称号及多项行业奖项，品牌优势显著[85] - 公司通过了"企业知识产权管理规范认证"和"国家高新技术企业"等资质认证[68] - 公司拥有省级工法12项，并获得"南京市知识产权示范企业"荣誉称号[68] 业务方向与项目 - 公司业务涵盖“公园城市”、“花园乡村”、“生态修复”等五大方向，承接多个EPC项目[18] - 公司深入布局水生态治理、矿山修复及盐碱地治理项目，提升综合实力和品牌效应[19] - 公司经营模式以EPC为主，承接多个EPC项目，提升工程施工质量及客户满意度[22] - 公司创建了“水、路、绿、景、城”五位一体的城市生态环境整体提升模式，成功在多地实施[16] - 公司承接了香格里拉城市生态提升工程、安徽泗县城市生态环境整体提升等项目，投资规模大，显著改善城市形象及人居环境[48] - 公司主营业务涵盖公园城市、花园乡村、生态修复、古典园林、智慧管养五大方向[200] - 公司创建了"水、路、绿、景、城"五位一体城市生态环境整体提升运营模式[200] 质量控制与安全生产 - 公司质量控制体系符合GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准，执行国家及地方相关施工验收规范[23] - 公司严格执行质量控制措施，包括施工项目有方案、技术措施有交底、进场材料有检查等，确保分部分项工程顺利完成[24] - 公司通过方圆认证，管理体系符合GB/T24001-2016/ISO 14001:2015和GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准[27] - 公司严格执行安全生产方针，确保生产安全，避免生产安全事故的发生[25] - 公司通过样板先行制度，确保施工质量，特别是在面层铺装方面[24] - 公司安全生产制度运行良好，2023年安全生产事故发生率为0[44] 研发与创新 - 公司本科以上学历员工占总人数的71.2%，其中博士学位2人，硕士学位44人[45] - 公司与江苏高校合作设立“江苏省研究生工作站”和“生态环境友好型材料及新技术工程研发中心”[45] - 公司2022年获批国家级博士后科研工作站，并与南京农业大学、南京林业大学成立金埔研究院[45] - 公司创立金埔学院，作为员工继续学习园林工程管理知识的重要平台[45] - 公司建立健全绩效管理制度，提升薪酬对员工的激励作用和凝聚力[45] - 公司出台科研成果奖励管理办法，将专利、工法、科研项目奖励等纳入考核范围[45] - 公司已完成设计、研发等部门的机构建设，实现设计、研发与施工部门协同高效的合作机制[45] - 公司具备完善的人才引进、培训及评价激励体系，具备人才优势[45] - 公司拥有国家专利81项，其中发明专利10项、实用新型专利63项和外观设计专利8项[68] - 公司获批国家级博士后科研工作站，并与南京农业大学、南京林业大学分别成立了金埔研究院[67] - 公司拥有江苏省博士后创新实践基地和江苏省硕士研究生工作站，培养了大批高层次人才[67] - 公司参与编制了《江苏省城市园林绿化工程施工及验收规范》等行业标准[68] - 公司致力于形成涵盖"水、路、绿、景、城"五大元素的全方位专利布局[68] - 公司企业研究院下设知识产权部，负责园林工程全生命周期中的知识产权管理工作[68] - 公司研发了“园林植物新品种高效扦插方法技术”、“智慧园林管养技术平台”等创新技术[83] - 公司参与了江苏省园林绿化行业标准的制定工作[85] - 公司研发人员数量为117人，较2022年增加0.86%，研发人员数量占比为23.00%[125] - 公司2023年研发投入金额为31,652,970.22元，占营业收入的3.17%[125] - 公司正在进行耐旱型观赏树新种质培育项目，涉及紫薇、栾树、女贞和胡颓子4种树种[124] - 公司研发人员中硕士学历人员数量从16人增加到24人，增长50.00%[125] - 公司研发人员中30岁以下人员数量从23人增加到33人，增长43.48%[125] - 公司研发支出资本化金额为0.00元，资本化研发支出占研发投入的比例为0.00%[125] - 公司正在进行园林废弃物利用研究及技术推广项目，已完成园林废弃物分类、树池盖板研究，并获得一项专利[133] - 公司正在进行高寒高海拔地区受污染水体水质提升关键技术研究，已完成项目现场调研和修复技术研发[133] - 公司正在进行海绵城市雨水净化技术研究，已完成优秀海绵城市建设案例考察，并获得一项专利和一项团体标准[133] - 公司正在进行常绿景观树种快速繁育技术体系构建项目，已完成树种调研与筛选，并申请两项实用新型专利[133] 公司治理与高管变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况显示，多名高管因任期届满或工作分工调整离任[31] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，如王宜森先生自1998年6月起担任公司法定代表人、董事长[31] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，刘殿华先生自2013年7月起担任公司总经理、董事[33] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，徐益民先生自2012年9月起担任公司董事[34] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，叶宁先生自2015年11月起担任公司董事[34] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，张忆慈女士现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理[34] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定[76] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[75] - 公司董事张忆慈在苏州高新检测有限公司、苏州高新进口商贸有限公司等多家公司担任董事或监事职务[73] - 公司法定代表人窦逗在南京金埔设计集团有限公司、珠海金埔园林有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事或监事职务[73] - 公司独立董事梁珍海在江苏省林业科学研究院、景古环境建设股份有限公司等机构担任首席专家或独立董事[73] - 公司独立董事叶玲在南京财经大学、苏州朗威电子机械股份有限公司等机构担任副教授、独立董事等职务[73] - 公司独立董事陈柳在南京大学长江产业经济研究院、东方日升新能源股份有限公司等机构担任研究员、独立董事等职务[73][75] - 公司监事伍卓琼在珠海金埔园林有限公司、安徽金埔农林生态科技有限公司等多家公司担任监事职务[75] - 公司法定代表人王宜松在安徽金埔农林生态科技有限公司、金埔园林股份有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事或负责人职务[75] - 公司法定代表人杨晓波在金埔园林湖北有限公司、上海金埔旅游商务咨询有限公司等多家公司担任法定代表人、执行董事或董事职务[75] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为636.53万元[79] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，各委员会中独立董事占比超过1/2[190] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名，监事会运作规范高效[191] - 公司确保业务、人员、资产、机构、财务独立于控股股东和实际控制人[190] - 公司董事会、监事会和内部机构均独立运行，符合法律法规要求[190] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度进行信息披露[191] - 公司审计委员会下设审计部门，负责内部审计工作的具体实施[193] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为信息披露的报刊和网站[193] 投资与子公司 - 公司设立全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元，占其注册资本的100.00%，截至2023年12月31日，净资产为19,453,600.57元，净利润为-546,399.43元[103] - 公司与福建省联合电建投资发展有限责任公司、江西省建工集团有限责任公司共同出资设立迪庆浩淼发展有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资人民币510.00万元，占其注册资本的51.00%，截至2023年12月31日，净资产为-50.00元，净利润为-50.00元[105] - 报告期投资额为167,855,900元，较上年同期的46,600,000元增长260.21%[142] - 南京公用金埔数字城乡建设有限公司投资金额为2,155,900元，持股比例为20.00%[143] - 金埔园林湖北有限公司增资11,600,000元，持股比例增至58.00%[143] - 香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司新设投资14,000,000元，持股比例为28.00%[143] - 金埔科技产业投资（南京）有限公司新设投资100,000,000元，持股比例为100.00%[143] - 恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司新设投资35,000,000元，持股比例为35.00%[143] - 迪庆浩淼发展有限公司新设投资5,100,000元，持股比例为51.00%[143] - 2021年公开发行股票募集资金总额为32,630.4万元，募集资金净额为28,628.09万元[148] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额为52,000万元，募集资金净额为51,284.06万元[148] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为28,357.61万元[149] - 补充园林工程施工业务项目累计投入金额为25,645.89万元，投资进度为100.07%[152] - 金埔园林工程配套技术中心项目累计投入金额为566.86万元，投资进度为56.69%，预计2024年12月完成[152] - 金埔园林设计服务网络建设项目累计投入金额为2,033.38万元，投资进度为101.67%，预计2023年12月完成[152] - 园林绿化施工工程项目累计投入金额为7,983.13万元，投资进度为22.37%[152] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计6,872.99万元[154] - 香格里拉市金埔园林有限公司2023年营业收入为2,955.09万元，净利润为506.92万元[159] - 金埔（南京）景观文创有限公司2023年营业收入为9,549.02万元，净利润为367.40万元[159] - 金埔园林湖北有限公司2023年营业收入为14,625.17万元，净利润为1,988.10万元[159] - 公司新设香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司，以开拓香格里拉市园林建设及绿化维护管养工作[159] - 公司新设金埔科技产业投资（南京）有限公司，以强化对合资公司的统一管理，提高资金使用效率[159] 未来计划与战略 - 公司计划在全国主要区域设立区域营运中心，构建辐射全国的业务网络，助力国家"碳中和"战略[163] - 公司计划2024年新拓展3-5座城市，扩大业务范围，确保业绩稳定增长[167] - 公司将加大科技研发投入，依托博士后工作站和研究院，提升创新能力和技术输出[174] - 公司计划通过子公司金埔（南京）景观文创有限公司和宿迁莱埔数字新材料有限公司，优化供应链结构，降低生产成本，提高材料供应效率[140] - 公司预计在香格里拉地区筛选出3-5种表现优良的特色灌木品种，具备优良的抗寒性、适应性和观赏价值[137] - 公司计划申请1-2项专利，并发表1-2篇学术论文，以支持香格里拉地区特色灌木的抗性与适应性评价及栽培技术创新[137] - 公司计划开发适用于淤泥化土质的生态陡坡驳岸系统和生态缓坡驳岸系统，并申请相关专利[137] - 公司计划通过创新栽培管理技术，提高特色灌木的繁殖效率和移栽质量，促进当地特色灌木产业的健康发展[137] - 公司计划结合物理、化学和生物等多种水体净化技术，形成综合的水体治理方案[137] - 公司计划开展基于园艺疗法实操的康养花园营建与管理研究，为康养园规划设计提供技术支持[137] - 公司计划申请1-2项专利，并发表1-2篇学术论文，以支持蔷薇科与槭树科植物木质部栓塞及其恢复与植物抗旱性的关系研究[137] - 公司计划通过GIS技术和最大熵模型，研究大香格里拉地区典型植被的空间分布特征，为该地区的植被保护和管理提供科学依据[137] - 公司计划通过创新创优工程品质，全力打造金埔品牌[140] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济政策风险，可能影响项目回款和业务拓展[175] - 公司面临自然灾害风险，可能影响项目进度和原材料供给[176] - 公司面临市场竞争加剧风险，计划通过研发和创新巩固核心竞争力[180] - 公司经营活动现金流量净额较低，可能影响持续经营和偿债能力[181] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是苗木花卉和劳动力成本上涨可能影响利润[182] - 公司通过扩大供应商库容、与重要供应商建立长期战略合作关系来应对价格波动风险[182] 员工与培训 - 报告期末母公司在职员工数量为381人，主要子公司在职员工数量为108人，合计504人[110] - 公司员工专业构成为：生产人员137人，销售人员22人，技术人员240人，财务人员33人，行政人员72人[110] - 公司员工教育程度为：硕士及以上46人，本科313人，大专112人，高中及以下33人[113] - 公司实行灵活的以岗定薪制度，结合绩效考核确定员工绩效工资额度，采取个别调薪和普通调薪相结合的原则[114] - 公司成立金埔学院，开展新员工入职与上岗培训、专业技能培训、内控流程培训，采取多种形式的线上线下培训[115] 现金流与财务费用 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-267,087,946.17元，同比下降312.59%，主要由于本期回款同比减少与支付增加所致[128] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-33,074,153.39元，同比下降136.45%，主要由于本期投资联营企业及购买科研用地所致[128] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为576,434,690.58元，同比大幅增长6,400.94%，主要由于本期发行可转换公司债券所致[128] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为276,272,591.02元，同比增长692.49%[128] - 公司2023年财务费用为26,467,355.96元，同比增长139.24%，主要由于本期发行可转换公司债券，相应摊销利息调整所致[132] - 公司2023年研发费用为31,652,970.22元，同比下降9.12%[132] 资产与负债 - 应收账款为11.276亿人民币，占总资产的33.70%，同比下降7.01%[135] - 合同资产为12.575亿人民币，占总资产的37.58%，同比下降0.42%[135] - 存货为1.193亿人民币，占总资产的3.57%，同比上升1.18%[135] - 短期借款为3.193亿人民币，占总资产的9.54%，同比上升0.21%[135] - 长期股权投资为2963

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。董事会根据公司 2022 年第二次临 时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事长在有效期内 和额 ...

关于对外担保额度预计的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于预计对外 担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。有关事项如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，根据公司的经营计划，并结合公司 2023 年的实际担保情况，经综合权衡 后，公司与控股子公司拟向银行及其它机构申请授信及贷款时，互相提供担保， 担保金额上限为 48,000 万元，其中对资产负债率未超过 70%的合并报表范围内 公司的担保额度为 35,000 万元，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内公司 的担保额度为 13,000 万元。担保范围包 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 1、独立董事专门会议审议 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有 关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业 绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司 独立董事一致同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2023 年度利润分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 更换独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 并经由 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，董事会拟提名任全进先生为 公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委 员、发展战略委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资 格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事梁珍海先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，独立董事在同 ...

长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对金埔园林关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订《建设项目 施工总承包合同》暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 近期，金埔园林对科研及集团总部大楼建设项目进行了邀请招标，公司关联 方南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科建设"）中标，中标金额为 17,640.00 万元。依据上述中标结果，公司拟与高科建设签订《金埔景观规划设计 研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。 高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称"南京高科"）的全资子公司， 公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易。 根据《深圳证 ...