金埔园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金埔园林股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和《公司章程》《监事会议事制度》的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，积极履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保等进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会的主要工作情况汇报如下： 一、 监事会会议召开情况 监事会对公司 2023 年的募集资金管理和使用情况进行了监督、检查，监事 会认为：募集资金的管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投 资者利益的情形。 2023 年，公司监事会召开了 7 次会议，所有会议议案均获得通过，会议的 通知、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法 ...

承诺人： 任全进 2024 年 4 月 17 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训的书面承诺书 本人任全进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金埔园林股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

金埔园林股份有限公司高管候选人 关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）总经理拟提名本人为公司 副总经理，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条和《公司章程》第 131 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高管的任职 要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者、最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形，具备担任公司高管的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行高管 职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 高管候选人签字： 2024 年 4 月 19 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对金埔园林确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常 关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林及子公司对 2024 年度 的日常关联交易进行预计，2024 年预计全年日常关联交易总金额不超过人民币 145,010 万元（含税），其中分别向关联方云梦县城市建设投资公司（以下简称"云 梦城投"）及其关联企业、珠海铧创投资管理有限公司（以下简称"珠海铧创"） 及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以下简称"江苏和埔"）及其关联 企业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 统一社会信用代码：91530428MABY0LJ06N 金埔园林股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于受让参股 公司部分股权的议案》，公司拟将受让元江县绿元城市更新有限公司（以下简称 "绿元城市更新"）持有的云南金元埔江生态建设工程有限公司（以下简称"金元 埔江"）20%的股权。因该部分股权尚未实际出资，因此购买价为 0 元（具体以 双方签订的股权转让合同为准）。本次股权受让后，公司持有的金元埔江的股权 比例将由 20%增加至 40%。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易事项 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第三次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁 丽主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的 ...

关于金埔园林股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对金埔园林 编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情况 如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：李春涛） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（李春涛）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李春涛先生，1974 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。历任香港大学中国金融研究中心助理 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事候选人声明与承诺 声明人 任全进 作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金埔园林股份有限公司董事会提名为金埔园 林股份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第六次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 ...