经核查，我们认为：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理， 符合相关法律法规及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券 的规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力， 符合公司及全体股东的共同利益。因此，我们一致同意该议案。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的 独立意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日在公司召开第二届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅 了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的 原则，基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意 见如下: 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 （本 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-060 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号），批复具体内容如 下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 上海雅创电子集团股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 ...

2023 1982 12 2023 8 29 2020 5 206 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入1,200.98亿元，同比增长15.12%[1] - 公司毛利率为18.12%，同比下降1.32个百分点[1] - 公司净利润为52.36亿元，同比增长3.12%[1] - 2023年上半年公司营业收入为955,419,333.38元，同比下降2.18%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润为30,693,976.27元，同比下降60.34%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52,066,701.87元，同比增长130.16%[17] - 公司总资产为2,222,359,242.48元，较上年度末增长4.18%[17] 业务拓展 - 公司在新能源汽车、5G通信、工业自动化等领域实现业务拓展[1] - 公司在韩国、越南等地区新建生产基地，进一步优化全球制造布局[1] - 公司完成对欧创芯半导体的控股收购，加强在功率半导体领域的布局[1] - 公司参股WE COMPONENTS PTE LTD，拓展在东南亚市场的业务[1] - 公司与东芝、首尔半导体等行业领先企业保持深入合作[1] 研发投入 - 公司研发投入为25.36亿元，占营业收入的2.11%[1] - 公司未来将持续加大研发投入，加快新产品和新技术的开发[1] - 报告期内,公司研发费用同比增长45.93%,保持技术先进性和产品竞争力[54] 公司基本信息 - 公司股票简称为雅创电子，股票代码为301099，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司的中文名称为上海雅创电子集团股份有限公司，中文简称为雅创电子[14] - 公司的外文名称为SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.，LTD，外文名称缩写为YCT[14] - 公司的法定代表人为谢力书[14] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[14][15][16] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[15] - 公司注册情况在报告期无变化[16] 主营业务 - 公司采用的是"没有制造业务、只专注于设计"的集成电路设计的运作模式[11] - 公司主要从事电子元器件的分销业务，包括被动元件、LED/LED颗粒、存储芯片、模拟芯片/模拟IC、IGBT、MCU等[11][12] - 公司主要客户包括授权分销商和Tier1、Tier2供应商[12] - 公司为国内知名的电子元器件授权分销商及自研IC设计商，主要从事汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务[26] - 公司分销的电子元器件主要包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等[27] - 公司的自研产品为模拟电路中的电源管理芯片，主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中[30] - 公司已量产的芯片产品已通过AEC-Q100车规级认证，获得了车企的广泛认可，成功导入汽车品牌的供应链体系中[30] 分销业务模式 - 公司分销业务的特点是向客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务，为公司开展分销业务的核心业务要素[31] - 公司通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售[31] - 公司除在分销业务中提供技术支持服务外，还会接受客户委托，为客户提供从前期验证到量产阶段的系统级软硬件解决方案设计和开发[29] - 公司分销的电子元器件产品品类众多、性能参数复杂、专业性较强，在开展分销业务时，通常需要向客户提供相应的技术支持服务[31] - 公司通过协调上下游产品交期、处理产品物流问题、解决上下游在货币币种、信用期等方面的支付问题，以实现电子元器件产品自上游原厂到下游客户之间的顺利流通[31] - 公司分销业务的基本业务流程包括产品采购和产品销售两个主要流程[33] - 公司采购分为订单采购和备货采购两种模式[34,35] - 公司通过为客户提供供应链服务和技术服务获取客户订单[36] - 公司为客户提供电子元器件的选型配型服务、产品应用方案设计、协助客户处理产品试产、量产及售后过程中出现的产品技术问题等技术支持服务[37,38] IC设计业务 - 公司电源管理IC设计业务采用Fabless模式生产，通过自主研发设计并向下游客户销售IC产品实现盈利[40,41,42] - 公司电源管理IC产品销售采用分销和直销相结合的模式，分销占比约71.38%，直销占比约28.62%[43] - 公司专注于汽车电子市场，通过差异化竞争策略建立了长期稳定的合作关系，具备较强的市场竞争力[43,44,45] - 公司作为国内较早布局车规级电源管理IC领先的设计产商，拥有具备国际化背景的专业研发团队[46] - 公司IC产品具有集中度较高，产品细分种类较少，业务聚焦程度高的特点[46] - 公司自研IC销售额为11,301.69万元，较上年同期增长36.92%[46] - 公司产品具有更强的应用性，可直接满足客户的使用需求，其部分指标和功能系国内外首创[46] - 公司已经具备核心技术和有经验的稳定团队，车规级芯片已在主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量装车[46] 分销与IC设计业务协同 - 公司分销业务与IC业务具有较强的

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-058 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海 雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方 名称 | | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023 年 期初往来 资金余额 | | 2023 年度 往来累计 发生金额 | 2023 | 年度 往来资金 的利息 | 2023 年度 偿还累计 发生金额 | | 2023 年 期末往来 资金余额 | | 往来 形成原因 | 往来 性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （不含利息） | | （如有） | | | | | | | | | 关联自然人其控制 的法人 | | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | | - | | 其他关联人及其附 属企业 | | - | - | - | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-057 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15 时在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。本次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中，董事黄绍莉女士、董事许光海先生、独立董事顾建忠 先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由 董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《202 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-059 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权进展暨完成股权变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components Pte. Ltd 86%股权的议案》， 同意公司全资子公司 UPC ELECTRONICS PTE LIMITED（以下简称"香港 UPC"） 以不超过自有资金或自筹资金 15,892,519.00 美元向 JUBILEE INDUSTRIES HOLDINGS LTD.购买其持有 WE Components Pte. Ltd（以下简称"WE"）剩余 86%的股权。本次收购完成后，香港 UPC 将持有 WE 100%的股权，WE 将成为 公司全资子公司，纳入合并报表范 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 保荐代表人姓名：郑文英 | 联系电话：021-60933128 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...