证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-020 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：202 ...

募集资金情况 - 公司2021年12月13日首次公开发行3358.54万股，每股26.91元，募资9.03783114亿元，净额7.9292387764亿元[1] - 累计使用募资2.2382874916亿元，本报告期7785.506036万元，部分超募资金永久补充流动资金1.27亿元[3] - 累计收到银行存款利息、理财收益扣除手续费等净额3897.848013万元，2023年末募资余额6.0807360861亿元[3] - 尚未到期理财金额1.63亿元，银行存款4.4507360861亿元[5] 募投项目情况 - 2023年度公司对募投项目投入募资7785.506036万元[9] - 高端树脂镜片扩产项目承诺投资30042.80万元，本年度投入933.69万元，累计投入2365.35万元，进度7.87%，预定可使用状态日期调整为2027年3月20日[20] - 常规树脂镜片扩产及技术升级项目承诺投资14086.43万元，本年度投入4722.67万元，累计投入5005.21万元，进度35.53%，预定可使用状态日期为2024年12月8日[20] - 研发中心建设项目承诺投资6210.47万元，本年度投入1581.41万元，累计投入1680.58万元，进度27.06%[20] - 营销网络及产品展示中心建设项目承诺投资6456.34万元，本年度投入547.74万元，累计投入631.73万元，进度9.78%，预定可使用状态日期为2024年8月28日[20] - 承诺投资项目小计承诺投资56796.04万元，本年度投入7785.51万元，累计投入9682.87万元，进度17.05%，本年度实现效益8171.29万元[20] 超募资金使用情况 - 超募资金总额22496.35万元，用于补充流动资金，已累计投入12700.00万元，进度94.78%[20][21] - 公司三次使用6700万元超额募集资金永久补充流动资金，各占超募资金总额2.25亿元的29.78%，累计补充1.93亿元[12][13][21] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[10] - 2023年度募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 研发中心建设项目和营销网络及产品展示中心建设项目无法单独核算效益[15] - 报告期内公司使用募集资金合规，披露及时准确完整，无违规情形[16] - 因宏观环境因素影响，公司调整部分募投项目实施进度和方案，延长建设时间[21]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额1980.32万元[9] - 2023年度占用累计发生额18021.09万元[9] - 2023年度偿还累计发生额17634.13万元[9] - 2023年期末占用资金余额2367.28万元[9] 应收账款情况 - 上海维沃姆恩光学2023年期初应收账款为1088.23万元和545.07万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年度应收账款累计发生额为12017.69万元和2463.39万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年度应收账款偿还累计发生额为11361.19万元和2869.03万元[8] - 上海维沃姆恩光学2023年期末应收账款为1744.73万元和139.43万元[8] 其他应收款情况 - 上海明月眼镜2023年度其他应收款累计发生额为1248.75万元[8] - 上海明月眼镜2023年度其他应收款偿还累计发生额为1257.84万元[8]

公司概况 - 公司股票简称为"明月镜片",股票代码为301101[6] - 公司法定代表人为谢公晚[6] - 公司注册地址为江苏省丹阳市开发区银杏路9号[6] - 公司是国内光学镜片领军企业，技术先进、连续多年全国销量领先[17] - 公司业务涵盖镜片、镜片原料、成镜、镜架等产品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司是目前A股唯一一家以光学树脂镜片为主业的上市公司[17] 财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入748,743,207.89元，同比增长20.17%[39] - 镜片产品营业收入为595,310,403.67元，占总收入的79.51%，同比增长24.59%[39] - 国内市场营业收入为708,363,387.53元，占总收入的94.61%，同比增长23.68%[39] - 直销模式营业收入为452,602,225.04元，占总收入的60.45%，同比增长14.59%[39] - 公司2022年营业收入为7.49亿元，同比增长20.17%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长15.65%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长42.38%[8] 研发创新 - 公司自主研发生产的1.71、KR树脂、KR超韧、PMC超亮等优质原料除自用外，还开放供应给同行[17] - 公司自主研发并申请了数十项实用发明专利，是国内镜片企业里少数拥有自主知识产权的高新技术企业之一[17] - 公司自主研发的KR超韧镜片获国家发明专利，镜片材料分子结构为网状交联结构，不易碎且抗冲击性强[17] - 公司率先推出自主研发的1.71非球面镜片，突破高折射率伴随高色散的技术壁垒[1] - 公司首创的PMC超亮镜片，透光率高达98.6%，视物更加清晰真实[1] - 公司与院士团队合作推出了更适合中国孩子佩戴的两代近视管理镜片产品——"轻松控"及"轻松控Pro"[1] - 轻松控Pro延缓近视加深有效率达82%，97%受试者能在1天内适应镜片[19] - 公司拥有165项专利，其中34项发明专利、110项实用新型专利、21项外观设计专利[1] 产品与市场 - 公司拥有XX万名用户，同比增长XX%[2] - 公司镜片产品品种齐全，覆盖满足日常生活需求的通用型镜片、针对不同人群及多元使用场景的功能性镜片[2] - 公司明星产品双重防蓝光镜片获得德国莱茵TÜV认证，通过中国科学院中科检测机构权威测试[2] - 公司在近视管理镜片品类已有合计24个SKU同时在售，在产品线丰富度方面继续保持明显领先[3] - 公司产品覆盖1.56、1.60、1.67、1.71、1.74全部常用折射率[20] - 公司功能镜片覆盖齐全，能够满足消费者对于近视度数、复合功能等各类个性化需求[21] - 公司主要立足于国内市场，采取直销为主、经销为辅的销售模式[23] - 公司在国内市场已形成较强的品牌影响力，拥有领先的市场份额[24] 品牌建设 - 公司持续推进品牌建设，并创新品牌营销，扩大品牌声量，实现品牌心智占位[25] - 公司先后与多个热门电视节目进行内容合作植入，并连续多年携手江苏卫视举行跨年演唱会[25] - 公司先后邀请陈道明先生和刘昊然担任品牌代表人，提升了品牌知名度和影响力[25] - 公司凭借优异的镜片品质和品牌力，受到多个国家权威机构的认可[25] - 公司一直提升品牌力，轻松控系列产品登陆央视黄金时段[25] - 公司携手中国登山队登顶玉珠峰，现场助力神十六、神十七载人航天飞船发射任务[25] - 公司连续三年成为"进博会指定镜片品牌"[25] - 公司积极拓展社交媒体新玩法，持续扩大品牌影响力[25] 渠道与营销 - 公司依托经验丰富的营销团队和持续增强的动销能力，深耕线下终端门店，持续提升渠道力与分销效率，拓宽网点覆盖面，直接和间接合作的线下终端门店数量达到数万家[31] - 公司积极赋能客户进行品牌升级，并提供数字营销、培训沙龙、线下观影会、校企合作等多种资源支持，与客户建立紧密的合作关系[31] - 公司联合重要合作伙伴组团亲临"神十六"现场，沉浸式体验航空精神，近距离助力见证"神十六"点火成功发射[31] - 公司联合中国登山队开展了"勇攀玉珠峰"活动，与合作伙伴共同挑战了人生第一座6000米雪山[31] - 公司持续关注青少年眼健康，于上半年举办了6场清北状元校园公益宣讲活动[31] - 公司联合客户在全国11个城市举办了"明月航天员，一起游太空"主题活动[31] - 公司在全国29个城市开启刘昊然电影观影会，并开展了多场明月大咖说眼科专家科普近视防控等多项推广活动[31] - 公司积极布局新媒体渠道，通过优质内容和精准有效的媒体合作，坚持走到消费者面前[31] 技术研发 - 公司在镜

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人为公司关联人[4][5] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[8] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、公平公正等原则[9][10] 资金使用限制 - 公司不得将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用[11] 负责部门及工作 - 财务部负责协调关联交易事项，董事会秘书承担配合工作[13] 关联人信息管理 - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新，发送给各单位联络人[13] 未认定关联人交易处理 - 若事先无法认定关联人而交易，发现后应暂停并补报审批手续[15] 交易对方成关联人处理 - 交易对方成为关联人，交易条款不变可继续，变更需履行程序[15] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则依次为国家定价、市场价、推定价格、协议价[17] 关联交易审批 - 重大关联交易需由总经理、董事会或股东大会批准[18] - 公司与关联自然人交易金额少于30万元提交总经理批准，30万元以上提交董事会审议[20] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东大会审议[20] 溢价交易处理 - 公司向关联人购买资产成交价相比账面值溢价超100%且对方未提供盈利担保等，需说明原因及保障措施[23] 董事会审议要求 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[23] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议后及时披露[27] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额均需董事会审议后提交股东大会[25] 资金往来查阅 - 独立董事、监事至少每季度查阅与关联人资金往来情况[25] 关联董事回避 - 关联董事回避由二分之一以上独立董事表决决定，不服可向股东大会申诉[23] 关联股东回避 - 关联股东回避由股东大会过半数决议决定，为最终决定[24] 关联交易公告内容 - 上市公司披露关联交易公告需包含交易概述、独立董事意见等内容[28] 财务资助及理财 - 公司应审慎向关联方提供财务资助或委托理财，委托理财以发生额按交易类型连续十二个月内累计计算披露[30] - 关联参股公司其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，公司向其提供资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[30] 日常关联交易管理 - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行审议和披露义务[30] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[30] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[30] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司的关联交易视同公司行为[32] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年，影响超十年则保留至影响消失后二年[32] 办法相关说明 - 办法未尽事宜或与相关规定冲突时，以法律等规定为准[32] - 办法中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[32] 办法生效及解释 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会制订、修改并负责解释[33]

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...

内部控制情况 - 东方投行核查明月镜片2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善法人治理结构，制定完备相关规章制度[1] - 2023年度公司内部控制制度执行良好，自评真实客观[1]

综合授信 - 2024年4月22日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 2024年度公司及子公司申请不超5亿元综合授信额度[2] - 授信含流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 授信额度可循环使用，需股东大会审议[2][3] - 董事会提请授权经营管理层办理业务并签署文件[3]

明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人孙健作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议 案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公 司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1972 年生，美国国籍，美国芝加哥大学博士。曾任纽约摩根士丹 利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。 现任复旦大学数学科学学院教授、复旦大学金融研究院量化中心主任。2018 年 3 ...