明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意 识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 张银杰（签字）____________ 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）________ ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 2023 年 10 月 20 日 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提 供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-036 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14: ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-035 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 24 家。 明月镜片股份有限公司 关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所 的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 ...

业绩情况 - 2023年上半年实现营业收入3.66亿元，同比增长28%，归母净利润0.8亿元，同比增长53% [2] - 2Q23实现营业收入1.94亿元，同比增长29%，归母净利润0.45亿元，同比增长50%，扣非归母净利润0.4亿元，同比增长86% [2] - 1H23销售费用率18.4%，同比增长1.8%，销售费用绝对额6719万，同比增长超2000万元，增幅超40% [2] 业务增长驱动因素 客户结构聚焦 - 加大中大型客户占比，提供资源做好服务与赋能，利用数字化平台提高服务效率和响应速度，头部客户店面销售和轻松控系列产品销售上半年实现高双位数增长 [2] - 聚焦头部客户，调整尾部客户，圈定TOP300头部客户实行名单制管理，个性化配备支持和赋能，上半年TOP300客户同比增长超50%，轻松控在头部客户中增长接近85% [4] 产品结构优化 - 上半年整体镜片业务营收同比增长34%，功能性镜片占比进一步提升，常规镜片中PMC超亮、1.71、防蓝光增长迅猛，PMC超亮接近翻倍增长，近视防控镜片快速上升，轻松控二代产品占比提升带动整体均价上升 [2] - 聚焦明星产品PMC超亮、1.71和防蓝光，PMC超亮上半年接近翻倍增长，公司计划研发升级并适时推出新品，未来希望三大明星产品在传统业务占比达50%，加上离焦镜和高端定制产品，五大类别成支柱 [5][6] 营销与市场情况 轻松控营销 - 加大品牌和轻松控系列产品推广，暑期推出ToB和ToC动作，包括大屏宣传和线上媒体营销，上周开始在央视一套黄金时间投放广告，全年销售费用投入动态调整，确保费用率合理可控 [2] 离焦镜市场 - 离焦镜渗透率快速提升，二代产品数量和金额占比持续扩大，去年一代和二代产品销售金额占比1：2，今年上半年2：8，价格带逐渐充实 [2] - 一代产品占比高的主要是折射率1.60的产品，二代产品中折射率1.60产品销售占比最高，1.71产品也有明显增长 [4] - 离焦镜在一二线和下沉市场均有增长，省会级城市和经济欠发达地区、县城都呈现增长态势，驱动因素为产品结构适应不同市场和品牌建设、渠道扩张 [7] 医疗渠道情况 - 去年下半年开始组建专门医疗团队，目前进度在预期范围内，有三类医疗渠道，与部分大型公立医院和连锁医院合作持续深化，二、三类渠道有进展且第三类效果更明显 [3] - 产品进院周期长，部分需严格招投标和试销流程，影响当期销售收入，公司调整策略，加快与头部医疗机构洽谈，看好医疗渠道拓展机会，将加大投入并招聘人才 [3] 其他业务情况 常规镜片增长原因 - 传统镜片采用双重聚焦策略，聚焦头部客户和明星产品，同时优化管理措施，加快根据地建设和加强直代联动 [4] 原料业务增长原因 - 原料业务增长主要源于结构变化，一是适当调高部分产品价格使毛利略有提升，二是高单价、高折产品同比快速增长，市场高折化、功能化趋势明显 [5] 销售预判与市场战略 销售预判 - 眼镜行业增长稳定，公司一季度和二季度增长态势良好，三季度运转平稳，因7月旅游潮和店铺调整销售节奏，消费可能滞后，9月15号后或延续高峰趋势 [5] 市场战略 - 大力推动离焦镜覆盖下沉市场，8月1号推出1.56产品针对下沉市场，不区分城市等级支持客户，销售网络和产品结构有优势 [5] 公司特点与前景 - 公司稳健发展，历史上无衰退情况，期望滚雪球式发展 [7] - 坚持差异化发展，做品牌、上市、调整客户结构等举措取得成效，在宏观环境不好时，消费向头部品牌集中趋势明显，公司占据国产第一，未来战略定位和精益改善将获良好成效 [7]

明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告全文 明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 明月镜片股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢公晚、主管会计工作负责人尉静妮及会计机构负责人(会计 主管人员)尉静妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的 风险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请 投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 œ | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | ...

明月镜片股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023年5月25日 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长谢公晚 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书兼副总经理曾哲 | | | 独立董事张银杰 | | | 财务总监尉静妮 | | | 1 .公司未来对智能眼镜有没有规划？ | | | 答:公司目前在小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音 | | | 助手功能，可以语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学，并具有接打电 | | | 话、导航等功能。公司在立足主营业务的同时积极关注布局眼视光 | | | 行业前瞻性技术。 | | | 2 .请问公司是否有在多家医院做轻松控防控效果临床的计划？ | | | 感谢！ | | | 答:202 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-024 明月镜片股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长谢公晚先生、董事会秘书兼副总经理曾哲先生、独立董事张银杰女 士、财务总监尉静妮女士。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）15:00-17:00 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14JeIetaQyQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 明月镜片股份有限公 ...

业绩表现 - 2022年公司收入6.23亿元，同比+8.3%；归母净利润1.36亿元，同比+66%；扣非归母净利润0.93亿元，同比+25%；轻松控系列产品销售额为7,857万元，同比+171% [2] - 2023年一季度收入1.72亿元，同比+26.0%；归母净利润0.35亿元，同比+59%；扣非后归母净利润0.30亿元，同比+75.8%；轻松控系列产品销售额为2,757万元，同比+80% [2] - 传统业务同比增长20%，其中三大明星产品一季度最高超45%增长，日常通用型产品也快速增长 [3] - 去年原料业务销售额贡献大，但毛利和净利低于平均；今年一季度原料业务销售稳定上升，毛利率同比增长3个百分点 [3] 轻松控产品情况 铺设与规划 - 目前轻松控系列产品破零率超85%，全国动销理想，无渠道堆积；Q1加大零售TOP级客户投入，挑选TOP300客户试点，地区领先客户同比超100%成长；今年持续提高铺货率等，对中大型和地区头部客户个性化推广 [2] - 全国几个知名大型连锁店正洽谈战略合作；产品线有18个SKU，交付速度97%以上单光镜片订单5小时内交付 [2] 产品占比与盈利 - 零售渠道10个SKU，医疗渠道8个SKU；从去年Q4到今年，轻松控二代产品数量和销售额赶超一代，目前金额占比超七成且趋势放大，一代也持续快速增长 [2] - 4月1日起部分产品尤其轻松控Pro提价，放量后成本下降，毛利有提升空间；五一到十一销售旺季有推广等大计划，目前不追求高净利，费用投入市场 [2] 区域分布 - 全国客户均有分布，破零率85%，主力是二线及以下城市；创造巨大贡献的是中大型客户，尤其是TOP300客户，未来扩充到TOP500 [6] 业务策略与逻辑 客户扶持 - 基于眼镜行业连锁化提升趋势和客户结构直代联动，公司扶持TOP级客户；TOP级客户生命力强、转型顺利，公司品牌等实力提升对其吸引力增强，未来与客户深度绑定为战略联盟体 [5] 根据地战略 - 2021 - 2022年完成江苏市场1.0时代，去年江苏市场在全国领先、增长快；具体举措包括加大投入、全面推广、严格管控市场秩序和价格、推出无忧售后 [5] - 今年根据地战略为“一扩四” [5] 价格管控 - 采用全域价格管理，线上线下结合，24小时*365天实时监控，实现一片一码，建立属地化销售网络，可追踪产品；行业认可卖明月产品利益有保障 [6] 医疗渠道情况 铺设与模式 - 2022年组建团队开拓医疗渠道，分为全国有影响力公立医院、大型连锁医院、地方性公立医院三类；医疗团队组建完毕，SOP明确，产品导入流程跑通，签约合同量增加 [3] - 服务形式有直接合作和通过经销商；与零售渠道不同，医疗渠道导入期长，需试销测试，要获专业人员认同，一季度开展医疗人员推广活动和培训 [3][4] 营收占比与临床报告 - Q1医疗渠道营收贡献有限，一是客观因素影响，二是有意控制节奏；Q2将推动放量 [4] - 产品依从性好、光学设计优，预计五月发布12个月临床报告；临床报告对专业人员重要，目前医疗渠道认可公司专业度，产品无售后投诉问题 [4] 行业竞争与格局 角膜塑形镜降价影响 - 角膜塑形镜降价对离焦镜利好，两者非竞争关系，共同推动近视防控市场；离焦镜佩戴简单、价格便宜等优点，适用年龄和度数广 [4] - 近视防控领域整体渗透率不超10%，应考虑渗透剩余90%市场 [4] 离焦镜行业竞争 - 外资品牌局部降价，原因包括回笼资金、医疗渠道竞争、维持渠道利润；明月2019年退出价格战，不受影响，外资降价对明月有利 [5] - 近视防控行业任务是做大品类，明月战略性定价攻守兼备 [5] 公司未来展望 - 今年进入战略2.0阶段，目标是成为中国市场第一，提升品牌、渠道和产品等竞争力和科技实力 [6] - 五一后加大销售费用投入，暑期旺季和年底发挥作用；利用行业资源，围绕核心能力投资合作，打造眼健康行业生态圈 [6][7]