关于江苏骏成电子科技股份有限公司 问题二、申请文件显示：（1）报告期各期，标的资产向前五大供应商采 购金额分别占当期营业成本的 36.07%、52.16%和 41.99%。工商登记信息查询 显示，前五大供应商中，深圳市轩彩视佳科技有限公司和天津市稳特电子有限 公司的实缴资本分别为 100 万元和 350 万元，2022 年前五大供应商之一上海翊 旭电子科技有限公司（以下简称翊旭科技）成立于 2021 年，实缴资本和参保人 数均为零；（2）报告期内，标的资产存在通过受托支付向银行申请流动资金贷 款的情形，贷款银行向标的资产发放贷款后，将该款项支付给标的资产的供应 商，收款方在收到银行贷款后将款项转回给借款方；（3）报告期各期，标的资 产向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别 80.17%、87.73%、93.19%， 其中，向第一大客户吉利汽车的销售金额分别为 8,762.26 万元、21,578.07 万元、 20,404.88 万元，占比分别为 23.48%、49.51%和 57.06%。 请发行人补充披露：（1）标的资产向前五大供应商采购的产品种类及对应 的采购金额、定价公允性；（2）标的资产客户集中度 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"骏成科技"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行 股份及支付现金购买其合计所持有的新通达 75%股份（以下简称"标的公司"）， 即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将其持有的 59.82%标的公司股份 转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）将其持有的 2.68% 标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 15日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），根据审核问询函的要求， 公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文 件进行了补充、修订和完善，于 2024 年 5 月 14 日披露了《江苏骏成电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书（修 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 徐锁璋 | | | 姚伟芳 | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合 理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-029 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 （星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 5、会议主持人：董事长应发祥 6、召开情况合法、合规、合章 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：江苏骏成电子科技股份有限公司 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件 一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 1 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.63亿元，同比增长38.71%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为162,695,708.66元，同比增长38.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2155.52万元，同比增长86.10%[5] - 公司2024年第一季度净利润为21,555,204.47元，同比增长86.1%[21] 研发投入 - 研发费用为698.34万元，同比增长41.44%，主要由于公司加大新品研发投入[9] - 公司2024年第一季度研发费用为6,983,433.03元，同比增长41.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-887.80万元，同比下降154.66%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,878,005.31元，同比下降154.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2925.85万元，同比下降186.19%，主要由于持续对募投项目增加投资[9] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-29,258,479.26元，同比下降186.2%[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,006,395.55元，同比下降2567.5%[25] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-39,456,666.91元，同比下降180.3%[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为486,258,646.20元，同比增长108.3%[25] 资产与负债 - 预付款项为1340.31万元，同比增长200.05%，主要由于预付的材料采购款增加[8] - 其他非流动资产为1462.72万元，同比增长1371.56%，主要由于公司对募投项目进行投资[8] - 合同负债为73.53万元，同比增长44.72%，主要由于公司收到的预收款项增加[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,041,548,821.85元，较期初增长0.1%[18] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为330,266,232.43元，较期初增长3.8%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为231,581,109.08元，较期初增长3.2%[17] - 公司2024年第一季度应收款项融资为85,064,349.12元，较期初增长30.3%[18] - 公司2024年第一季度应付账款为134,732,808.90元，较期初增长16.1%[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,177,497,109.30元，较期初增长1.9%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为5,872人，无优先股股东[11] - 公司实际控制人应发祥和薄玉娟直接及间接控制公司股份51,740,001股，占总股本的71.28%[12] 重大资产重组 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏新通达电子科技股份有限公司75%的股份，交易金额为3,375万股[14] - 公司已向深圳证券交易所提交重大资产重组申请，并收到审核问询函[15] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为21,555,091.95元，归属于母公司所有者的综合收益总额为21,555,091.95元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2970元，稀释每股收益为0.2970元[22] 销售与现金收入 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为112,711,142.07元，同比下降2.8%[24] 财务费用 - 财务费用为-293.50万元，同比增长1196.15%，主要由于去年一季度发生汇兑损失较大[9]

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-026 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏骏成电子科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 030004 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司提交的发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题（详 见附件）。 公司将按照审核问询函的要求，会同中介机构逐项落实相关问题并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并在披露后通过 深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需深交所审 核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次交易能否通过相关 监管机构的批 ...

关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2024〕030004 号 江苏骏成电子科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对江苏骏 成电子科技股份有限公司（以下简称上市公司或骏成电子）发行 股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下 审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）本次交易对方之一丹阳精易至诚科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称精易至诚）成立于 2023 年 8 月，系江苏新通达电子科技股份有限公司（以下简称标的资产） 的员工持股平台。2023 年 10 月，因精易至诚普通合伙人徐锁璋 的出资额由 570 万元减少至 1 万元，精易至诚的注册资本由设立 时的 1,003.80 万元减少至 434.80 万元。（2）最近三年，标的资 产共发生两次股权转让。2023 年 9 月 23 日，标的资产原控股股 1 东江苏新通达科技集团有限公司（以下简称新通达集团）将其所 持26,920,000股股份以3. ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 2023年公司营收略有下滑,主要受行业竞争加剧及海外市场需求萎缩影响 [2] - 1Q24公司营收预计实现大幅增长,主要受汽车电子和消费电子业务提振 [2] - 2023年公司毛利率同比有所恢复,1Q24公司净利润预计实现高增长 [2] - 公司拟收购座舱显示Tier1新通达,车载显示业务有望成为新的增长引擎 [3][4] - 公司积极拓展电子烟、二轮车等新业务,有望充分受益于相关产品升级换代 [4] 根据相关目录分别进行总结 营收端 - 2023年公司实现营收5.70亿元,同比下降9.9%,主要受行业竞争加剧及海外市场需求萎缩影响 [2] - 1Q24公司营收预计实现大幅增长,主要受汽车电子和消费电子业务提振 [2] 利润端 - 2023年公司实现扣非净利润0.66亿元,同比下降12.1%,但毛利率同比有所恢复 [2] - 1Q24公司净利润预计实现高增长,同比增长77.0%-90.0% [2] 新业务拓展 - 公司拟收购座舱显示Tier1新通达,车载显示业务有望成为新的增长引擎 [3][4] - 公司积极拓展电子烟、二轮车等新业务,有望充分受益于相关产品升级换代 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为骏成科技，股票代码为301106[19] - 公司注册地址为句容经济开发区西环路西侧01幢1-3层，办公地址为句容市华阳北路41号[19] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，签字会计师为贯丽娜、支鑫[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司披露年度报告的媒体为巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司董事会秘书为孙昌玲，证券事务代表为李萍，联系方式为0511-87289898[20] - 公司法定代表人应发祥，主管会计工作负责人孙昌玲及会计机构负责人宋秀萍声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务数据 - 2023年公司营业收入为570,057,252.01元，同比下降9.89%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为70,941,969.69元，同比下降21.84%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,914,010.97元，同比下降12.10%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为71,992,328.38元，同比增长12.27%[23] - 2023年第四季度营业收入为155,959,068.45元，为全年最高季度[25] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为35,441,504.82元，为全年最高季度[26] - 2023年公司非经常性损益总额为5,027,958.72元，同比下降68.15%[30] - 公司2023年实现营业收入57005.73万元，同比下降9.89%[48] - 营业成本43559.33万元，同比下降10.5%[48] - 研发费用3001.26万元，同比下降3.36%[48] - 单色液晶显示屏营业收入24297.73万元，同比下降1.00%[50] - 单色液晶显示模组营业收入30917.29万元，同比下降16.24%[50] - 境内营业收入41192.42万元，同比下降0.45%[50] - 境外营业收入15813.31万元，同比下降27.75%[50] - 公司2023年新型电子元器件及设备制造销售量达到9,842.14万个，同比增长3.50%[54] - 公司2023年新型电子元器件及设备制造生产量为9,818.63万个，同比增长3.82%[54] - 公司2023年新型电子元器件及设备制造库存量为525.85万个，同比下降4.28%[54] - 公司2023年直接材料成本为208,266,923.65元，同比下降21.69%，占营业成本的47.81%[55] - 公司2023年直接人工成本为114,806,691.55元，同比下降9.29%，占营业成本的26.36%[55] - 公司2023年制造费用为107,326,753.30元，同比增加20.38%，占营业成本的24.64%[55] - 公司2023年合并范围新增1户全资子公司，深圳骏成新技术研究中心有限公司[56] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为225,666,375.08元，占年度销售总额的39.59%[57] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为76,377,949.60元，占年度采购总额的28.49%[58] - 公司2023年研发费用为30,012,570.66元，同比下降3.36%[59] - 公司2023年研发投入金额为30,012,570.66元，占营业收入比例为5.26%[61] - 公司2023年研发人员数量为149人，同比增长4.93%，研发人员占比为9.86%[60] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,992,328.38元，同比增长12.27%[61] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为307,375,550.60元，同比变动-158.21%[61] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-42,474,028.60元，同比变动-107.26%[61] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为341,436,226.18元，同比增长171.42%[61] - 公司2023年投资收益为5,609,245.00元，占利润总额比例为7.01%[65] - 公司2023年资产减值损失为-5,817,590.93元，占利润总额比例为-7.27%[65] - 公司2023年其他收益为2,758,421.01元，占利润总额比例为3.45%[65] - 货币资金从年初的224,947,309.28元增加至630,455,540.87元，占总资产比例从16.67%上升至46.42%，增长29.75%[66] - 应收账款从年初的204,179,864.48元增加至224,502,406.48元，占总资产比例从15.13%上升至16.53%，增长1.40%[66] - 存货从年初的101,321,006.05元减少至80,822,282.39元，占总资产比例从7.51%下降至5.95%，减少1.56%[66] - 固定资产从年初的155,110,335.51元增加至229,334,542.80元，占总资产比例从11.50%上升至16.89%，增长5.39%[66] - 交易性金融资产从年初的458,827,036.29元减少至0.00元，占总资产比例从34.01%下降至0.00%，减少34.01%[66] - 报告期投资额为587,143,690.35元，较上年同期的1,339,401,516.68元减少56.16%[70] - 金融资产小计从年初的462,777,886.51元减少至69,178.89元，公允价值变动损益为-7,708,707.62元[68] - 货币资金受限金额为104,740,227.76元，主要用于各类保证金[69] 公司业务与市场 - 公司所处行业为“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业，属于国家战略性新兴产业[33] - 公司营业收入和净利润下降主要由于行业竞争加剧、海外市场需求萎缩以及公司调整产品与客户结构[33] - 液晶显示技术已成为主流显示方式，广泛应用于信息化时代的各类人机交互界面[34] - 液晶专显屏生产向小批量定制化方向发展，要求企业具备快速洞察客户需求、敏捷开发、柔性生产和高度协同的供应链能力[35] - 车载液晶显示屏要求温度范围扩大至-40°~90°，耐久性测试要求1,000小时加速实验，实际使用寿命长达10年[35] - 液晶专显屏在智能产品和车联网领域的渗透导致屏幕对比度要求提升[36] - 车载仪表显示屏尺寸由3-5英寸变为10-13英寸全液晶显示屏，车载流媒体后视镜变为9英寸液晶显示屏[36] - 公司在电表类液晶专显领域的市场占有率较高，主要客户包括林洋能源、正泰仪器、炬华科技等[37] - 公司通过威奇尔、伟世通等一级供应商渠道交付车载液晶显示屏产品给上汽集团、吉利汽车等国内主要汽车主机厂商[37] - 公司在日本电饭煲市场的液晶显示屏主要客户包括松下、象印、虎牌、三菱和东芝[38] - 公司在Casio品牌计算器市场的液晶显示产品市场份额接近70%[38] - 公司2023年上半年在二轮车市场取得突破，成功进入二轮车国内外Tier1供应商名录[39] - 公司拥有发明专利20项、实用新型专利41项，并取得高新技术企业称号[42] - 公司自主研发的车载大尺寸VA型液晶显示屏具备产业化生产能力[44] 公司治理与股东信息 - 公司2023年共召开2次股东大会，确保中小股东权利[102] - 公司2023年共召开9次董事会，董事勤勉尽责履行职责[103] - 公司2023年共召开8次监事会，监事对公司财务及高管履职进行监督[103] - 公司资产独立，拥有完整的生产系统和配套设施[106] - 公司人员独立，高管及财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职[106] - 公司信息披露真实、准确、完整，确保所有投资者公平获取信息[104] - 公司治理状况与法律、行政法规及证监会规定无重大差异[105] - 公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作[106] - 公司已设置独立的财务会计部门，并建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[107] - 公司已开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形[107] - 公司拥有独立完整的采购、研发、销售和服务系统，具备独立面向市场的能力[108] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为73.01%[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.14%[110] - 公司董事长应发祥持有14,640,135股，任期为2021年11月1日至2024年10月31日[111] - 公司副董事长许发星持有0股，任期为2021年11月1日至2024年10月31日[111] - 公司副总经理孙昌持有0股，任期为2021年11月1日至2024年10月31日[111] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员无变动[112] - 公司现任董事长、总经理应发祥先生自2015年10月起任职[114] - 公司副董事长、副总经理许发军先生自2015年10月起任职[114] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孙昌玲女士自2020年4月起任职[115] - 公司董事、销售总监吴军先生自2015年10月起任职[115] - 公司董事、开发总监郭汉泉先生自2015年10月起任职[116] - 公司董事、计划部经理魏洪宝先生自2015年10月起任职[116] - 公司独立董事许苏明先生自2020年1月起任职[117] - 公司独立董事王兴华先生自2020年1月起任职[117] - 公司独立董事殷晓星先生自2020年1月起任职[117] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员合计13人，支付报酬总额为304.92万元[122] - 董事长应发祥2023年税前报酬为84.83万元[123] - 副董事长许发军2023年税前报酬为42.59万元[123] - 董事、副总经理、财务总监孙昌玲2023年税前报酬为29.47万元[123] - 董事吴军2023年税前报酬为39.77万元[123] - 董事郭汉泉2023年税前报酬为23.55万元[123] - 董事魏洪宝2023年税前报酬为16.81万元[123] - 独立董事许苏明2023年税前报酬为6万元[123] - 监事会主席张成军2023年税前报酬为8.91万元[123] - 副总经理薄玉娟2023年税前报酬为23.98万元[123] - 公司报告期末在职员工总数为1,511人，其中生产人员1,285人，销售人员35人，技术人员150人，财务人员11人，行政人员30人[132] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历4人，本科学历62人，专科及以下学历1,445人[132] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会在2023年7月3日审议通过了2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法[129] - 公司审计委员会在2023年3月27日审议通过了2022年度审计报告及相应财务报告，并续聘2023年度审计机构[129] - 公司战略委员会在2023年3月27日审议通过了公司未来发展战略的议案[130] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[131] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，对公司的重大治理和经营决策提出了相关意见，并监督和推动董事会决议的执行[128] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[127] - 公司董事应发祥在报告期内缺席1次董事会会议，其他董事均未缺席[126] 利润分配与股东回报 - 公司2023年利润分配预案为以72,586,668股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 公司2023年度实现税后净利润70,941,969.69元[139] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利29,034,667.20元[139] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本29,034,667股[139] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139] - 公司2023年度剩余的可供股东分配利润为346,801,807.19元[139] - 公司2023年限制性股票激励计划向160名激励对象授予124万股第二类限制性股票[141] - 公司2023年度总股本将增加至101,621,335股[139] - 公司2023年度未提取法定盈余公积[139] - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议通过[139] - 公司2023年度现金分红政策符合公司章程和股东大会决议要求[137] - 公司高级管理人员获授的第二类限制性股票总计152,000股[142] 内部控制与风险管理 - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[146] - 公司内部控制鉴证报告显示，2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制[148] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷，财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0[146] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[148] - 公司高度重视环境保护，推进清洁生产和循环经济的绿色发展战略，注重技术节能降耗、减排[152] - 公司实行劳动合同制，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金[153] - 公司面临国际贸易环境风险，若国际贸易环境和全球经济形势持续恶化，可能影响公司在部分应用地区和销售地区的收入[95] - 公司面临产品技术被替代的风险，若未能提前布局或转变，可能面临显示技术迭代带来的单色液晶显示产品被替代的风险[96] - 公司面临毛利率下降的风险，主要由于原材料价格上涨、市场竞争加剧及募投项目市场开拓情况的不确定性[97] - 公司境外销售占比较高，若境外销售所在国家、地区的政治、经济环境等出现重大不利变化，可能影响公司经营业绩[97] 股东承诺与股份减持 - 公司实际控制人、股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公司公开发行股票前持有的股份[156] - 公司实际控制人、股东承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长6个月[156] - 公司实际控制人、股东承诺在锁定期届满后24个月内减持股份时，减持价格不低于发行价格[156] - 公司实际控制人、股东承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[156] - 公司实际控制人、股东承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[156] - 公司实际控制人、股东承诺若在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让所持公司股份[156] - 公司实际控制人、股东承诺若在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让所持公司股份[156] - 公司实际控制人、股东承诺严格遵守我国法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定[156] - 公司股票上市后36个月内，骏成合伙持有的股份不得转让或委托他人管理[158] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，骏成合伙的股份锁定期将自动延长6个月[158] - 骏成合伙在锁定期届满后24个月内减持股份时，减持价格不得低于发行价[159] - 公司股票上市后6个月内，若汤小斌持有的股份连续20个交易日收盘价低于发行价，其股份锁定期将自动延长6个月[160] - 汤小斌在锁定期届满后24个月内减持股份时，减持价格不得低于发行价[161] - 云晖六号在公司股票上市后12个月内不得转让或委托他人管理其持有的股份[161] - 公司股票上市后36个月内，股东不得转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[162] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，股东锁定期自动延长6个月[162] - 股东在锁定期届满后24个月内，减持股份总数不超过其持股数量的40%[165] - 股东每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%[163] - 股东减持公司股票前，需提前三个交易日公告[165] - 股东减持通过集中竞价交易买入的公司股份，不适用减持公告承诺[166] - 股东减持计划需在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露[166] - 股东减持计划实施完毕后或减持期间届满后2个交易日内，需再次公告减持具体情况[166]