证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-003 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以 通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 57.27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不 含税的发行费用 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份2024年度日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对本议案回避表决。本次日常关联交 易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常关联 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-005 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1. ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-007 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2023-006 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资 金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定 期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东大会 审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 铜陵洁雅生物科技股 ...

公司业绩相关 - 公司业绩增长点有基础业务（湿巾业务，通过技术创新开发新产品、依托客户市场拓展品类）、增量业务（化妆品业务，利用差异化方式依托客户资源开发）、基金孵化（美妆基金孵化专业营销团队，利用研发及供应链优势创造营收） [1] - 消毒湿巾业务营收占比10%左右，目前订单已恢复到正常水平 [1] - 2023年上半年面膜类业务下降主要因手足膜订单量下滑 [1] 原材料与市场情况 - 湿巾产品主要原材料无纺布近年来价格趋于稳定 [2] - 与欧美国家相比，中国湿巾渗透率较低，行业市场增长空间大 [2] - 近三年湿厕纸行业整体增速超25%，公司湿厕纸增速与行业增速基本一致 [2] 公司业务规划 - 胶原蛋白业务目前以代工为主，后期可能在适当时机布局自有品牌 [2] - 公司产能扩张根据新客户开发和订单增长情况决定 [2] - 公司开发新客户渠道有参加展会（如广交会等）、主动拓展（销售人员联系主流湿巾品牌商）、客户介绍（业内客户推荐） [2] 行业格局 - 未来国内湿巾行业集中度会快速提升，细分品类会越来越多 [2] 活动合规情况 - 本次投资者交流会活动严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-001 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二、投资情况 近日，公司收到了雅石共赏执行事务合伙人厦门琢石明玉私募基金管理有限 公司的通知，雅石共赏首期募集资金人民币5,210万元已募集完毕，具体情况如 下： | 合伙人名称/姓名 | 类型 | 认缴出资额 （万元） | 认缴出资比例 | 实缴出资额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 铜陵洁雅生物科技 股份有限公司 | 有限合伙人 | 8000 | 78.4314% | 5000 | | 铜陵高新科技 发展有限公司 | 有限合伙人 | 2000 | 19.6078% | 100 | | 彭松 | 有限合伙人 | 100 | 0.9804% | 100 | | 厦门琢石明玉私募 基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.9804% | 10 | | 合 计 | | 10200 | 100% | 5210 | 雅石共赏的其他投资人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司将根据产 业 ...

参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员 等相关人员 二、 培训内容 本次培训重点围绕公司治理与规范运作、信息披露、募集资金管理、内幕 交易、股份减持、股份变动管理等方面内容，并结合相关案例进行了讲解，加深 了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法 律法规、信息披露要求的理解。 在实施本次现场培训后，国融证券将相关培训材料发放给参加培训人员， 供其进一步深入学习培训的相关内容。 三、 培训效果 国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜 陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关 规定，对洁雅股份相关人员进行了2023年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、 培训基本情况 培训时间：2023年12月21日 培训地点：洁雅股份会议室 本次培训得到洁雅股份及接受培训人 ...

1 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 不适用 | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | ...