湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国和独立董事戴塔根以视 频方式参加，董事GUANQIONGHE（何冠琼）因工作原因无法亲自出席本次会议，特委托董事何 英品代为出席本次会议、行使表决权并签署相关会议文件。本次会议应到会董事 9 人，实际 到会董事 8 人，委托出席的董事 1 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-083 2、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-089 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-088 湖南军信环保股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”) 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上 市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登录 “ 全 景 路演”网站 (https://rs.p5w.net), 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互 动交流，活动时间为2023年11月2日(星期四) 14:00-17:00。届时公司董事、副总经理兼董 事会秘书覃事顺、证券事务代表单峰将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-084 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制的2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于2023年10月19日以邮件方式向各位监事发出，并于2023年10 月25日中午12:30以现场的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先 生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-087 注：验资报告披露发行费用为113,785,185.29元，与上述发行费用差异1,415.09元，原因 是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09元。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司 本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，截至2023年10月19日，募集资金投资项 目实际进展情况如下： 1 湖南军信环保股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日在公司会议室召开第 二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目"湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建 设项目"预计 ...

关于湖南军信环保股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254号）批准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834.00万股，发行价格为每股人民 币34.81元，募集资金总额为人民币2,378,915,400.00元，扣除发行费 用人民币 113,783,770.20元后，公司实际募集资金净额为人民币2,265,131,629.80元。募集资 金已于2022年4月8日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已 ...

独立财务顾问 二〇二三年十月 股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...

湖南军信环保股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十二次会议审议相关事宜的事前认可意见 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金购买湖南仁和环境股份有限公司 63%股份，同时向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。深圳证券交易所于 2023 年 8 月 25 日出具《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号）（以下简称"《审核问询 函》"），公司根据《审核问询函》载明的问题逐一进行了回复，相应调整了本次 交易方案的内容。我们作为公司独立董事，经认真审查相关资料，对公司第二届 董事会第三十二次会议审议相关议案发表事前认可意见如下： 1、针对本次交易方案调整，董事会提交的《关于调整公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与交易对方补 充签署附条件生效的交易文件的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大 调整的议案》《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及 ...

湖南军信环保股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十二次会议审议相关事宜的独立意见 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金购买湖南仁和环境股份有限公司 63%股份，同时向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。深圳证券交易所于 2023 年 8 月 25 日出具《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030013 号）（以下简称"《审核问询 函》"），公司根据《审核问询函》载明的问题进行了逐一回复，相应调整了本次 交易方案的内容。我们作为公司独立董事，经认真审查相关资料，对公司第二届 董事会第三十二次会议审议相关议案发表独立意见如下： 1、调整本次交易方案的相应内容系为进一步明确本次交易业绩承诺净利润 的计算范围，本次方案调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件 的规定及监管规则的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司与交易对方中的业绩补偿义务人洪也凡、湖南仁联企业发展有限公 司、湖 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-079 湖南军信环保股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购 买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 （以下简称"标的公司"）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为进一步明确业绩承诺净利润计算范围，本次交易方案中承诺净利润数计算时应剔除事 项调整如下： （1）标的公司因上市公司实施的股权激励导致的股份支付； （2）根据本协议约定预提的超额业绩奖励产生的费用； （3）本次交割完成后，标的公司新增投资项目所产生的损益。上述新增投资项目是指标 1 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董事会第三十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 20 ...