会计政策变更 - 公司根据2022年《企业会计准则解释第16号》和2023年《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 《解释第16号》2023年1月1日起施行，《解释第17号》2024年1月1日起施行，售后租回交易规定可提前执行[2] 财务数据 - 2023年末合并报表递延所得税资产1,297,368.51元，2022年末为681,279.93元[6] - 2023年末合并报表递延所得税负债1,542,382.69元，2022年末为972,492.11元[6] - 2023年度合并报表所得税费用 - 38,143.04元，2022年度为103,365.09元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税资产3,609,046.19元，2022年末为590,324.79元[6] - 2023年末母公司报表递延所得税负债3,875,118.25元，2022年末为855,373.26元[6] - 2023年度母公司报表所得税费用1,023.59元，2022年度为104,265.66元[6] - 2022年1月1日合并报表递延所得税资产影响金额851,323.98元，母公司为736,525.91元[7] - 2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响金额1,039,171.07元，母公司为897,308.72元[7]

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

业绩相关 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见的年度审计报告，反映公司2023年度财务状况和经营结果[5] 会议情况 - 2023年度监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将履行监督职责促进公司规范运作[9] - 2024年监事会将加强沟通、按需开会、落实职能等[9] 其他策略 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，利于持续健康发展且未损害股东利益[6]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入22,739.28万元，同比下降15.63%；实现净利润-535.29万元，同比下降108.69%；扣非后净利润-1,628.05万元，同比下降132.09%[2] - 公司资产总额为142,359.61万元，同比增长2.38%；归属于上市公司股东的净资产为130,288.32万元，同比下降0.94%[2] - 公司2023年业绩亏损主要原因是网络信息安全产品收入下滑，特种领域项目进展缓慢导致营业收入下降[2] 公司发展战略 - 公司将紧跟国家“十四五”战略规划，加强已有产品领域的技术优势，逐步提升市场占有份额，加大新兴技术领域投入力度，为持续健康发展提供保证[3] 主营业务领域 - 公司主营业务集中在网络信息安全产品和信息化综合解决方案领域[26] - 公司在国防军工、医疗健康和政务服务领域具有较强的市场地位和影响力[26] 国家政策及行业发展 - 国防军工信息化建设正处于全面发展阶段，公司将长期受益于信息化建设和武器装备更新换代[27] - 医疗健康信息化产业快速发展，公司将抓住市场机遇，提高核心竞争力[28] - 政务信息化建设进入数字政府时代，公司将积极参与政务信息化服务的全面建设[29] 信息安全及行业发展 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求[30] - 国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出了增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险三方面要求[30] - 党的二十大报告中指出要建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国[30] 公司产品及服务 - 公司主要业务专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案，涵盖国防军工、医疗健康和政务服务领域[36] - 公司网络信息安全产品核心技术是现代编码学，主要应用于数据传输过程中的网络信息安全性、完整性和防重放攻击[36] - 公司在商业密码产品与系统方面研发了多款系列产品，支持高速链路传输网络环境的链路加密设备等[36] 公司财务及成本情况 - 公司2023年营业收入为22,739.28万元，同比下降15.63%；净利润为-535.29万元，同比下降108.69%[49] - 公司职工薪酬成本增长32.03%，分包成本增长64.84%，原材料成本下降30.27%[50] - 公司综合毛利率为48.51%，较去年下降6.96%，主要因航空、航天项目成本较高导致[51] 公司业务拓展及技术研发 - 公司2023年网络信息安全产品销售额为1.64亿人民币，占营业收入的58.53%[55] - 公司2023年医疗行业营业收入为3.81亿人民币，同比增长102.77%[56] - 公司2023年华南地区营业收入为3.99亿人民币，同比增长182.16%[56] - 公司研发投入金额在2023年达到6340.47万元，占营业收入的比例为27.88%[131]

1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产 品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），投资产品的期限不超过 12 个 月； 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-009 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）投资的 品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次 董事会通过 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 佳缘科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复 ...

授信相关 - 公司拟申请不超2.5亿元综合授信，期限1年[3] - 董事长王进及其配偶尹明君提供不超2.5亿元无偿担保[4] 股权情况 - 王进直接和间接合计持有公司37.80%股权[6] - 尹明君间接持有0.17%股权，间接控制2.43%[6] 关联交易 - 2024年王进与公司房屋租赁关联交易金额80,000元[12] 审议情况 - 2024年4月相关议案经独董、董事会、监事会审议通过[13][14][16] 其他 - 董事会授权办理授信申请，期限1年[3]

激励计划会议 - 2022年11月21日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月1日审议通过激励计划修订稿相关议案[7] - 2023年12月15日审议通过调整授予价格等议案[8] - 2024年4月19日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[9] 股票作废情况 - 2023年度业绩未达目标，249,000股限制性股票作废[12] - 11名激励对象离职，115,000股限制性股票作废[13] - 本次合计作废364,000股已授予未归属限制性股票[13]

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...