公司动态 - 佳缘科技董事长王进此前被实施留置、立案调查 [1] - 2025年7月28日公司收到《变更留置通知书》，解除对王进的留置措施，变更为责令候查 [1] - 王进已回到工作岗位正常履职 [1] 事件进展 - 相关部门签发文件调整对王进的调查措施，从留置改为责令候查 [1] - 公司已就此事发布公告披露最新情况 [1]

公司变更 - 2025年7月3日、21日会议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 变更后公司注册资本为12916.862万元[1] 公司基本信息 - 成立日期为1994年08月30日[1] - 营业期限为1994年08月30日至长期[1] - 住所为成都高新区天辰路333号[1] 公司业务 - 许可项目包括建筑智能化系统设计等[1] - 一般项目包括网络与信息安全软件开发等[2]

公司管理层情况 - 2025年4月28日公司董事长王进女士被实施留置、立案调查[1] - 2025年7月28日王进女士留置措施解除，变更为责令候查[1] - 2025年7月28日王进女士回到工作岗位正常履职[1]

人事变动 - 2025年7月21日公司职工代表大会选举梁茂林为第四届董事会职工代表董事[1] - 2025年3月3日起梁茂林担任公司董事兼子公司总经理[5] 人员履历 - 梁茂林1997 - 2013年服役，2014 - 2021年任职基金会，2022年起任职多公司[5] 人员关系 - 梁茂林未直接持股，与公司实控人无关联关系[6]

会议信息 - 佳缘科技2025年第二次临时股东大会于7月21日召开[3] - 会议召集通知于7月4日在巨潮资讯网发布，距会议召开达15日[5] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共99人，代表股份70,048,505股，占比54.2303%[10] - 出席现场会议6人，代表股份69,427,845股，占比53.7498%[10] - 参与网络投票93人，代表股份620,660股，占比0.4805%[12] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意69,927,925股，占比99.8279%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意69,905,665股，占比99.7961%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意69,905,665股，占比99.7961%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意69,895,285股，占比99.7813%[20] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意69,888,745股，占比99.7719%[21] 会议结果 - 本次会议议案获有效表决通过，决议与表决结果一致[21] - 德恒律师认为会议表决、召集、召开等程序及决议均合法有效[21][22]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月21日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 99位股东参与投票，代表70,048,505股，占比54.2303％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份超99%[6][9][11][13][14] 决议效力 - 律师认为会议决议合法有效[17]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位为中信证券、中信资管，接待人员为副总经理、董事会秘书张顺 [2] - 活动时间为2025年7月11日，地点在佳缘科技股份有限公司会议室（成都） [2] 业务介绍 特种领域业务 - 网络信息安全领域：向国防军工等重点行业客户提供以自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品，下游涵盖航天、航空等领域 [2] - 信息化领域：提供国防军工信息化综合解决方案，为军队、军工企业建设现代化应用体系提供全方位业务支撑 [2][3] 收入占比 - 2024年度公司网络信息安全产品收入占比48.55%，信息化综合解决方案收入占比44.00% [3] 国产化情况 - 公司网络安全产品已实现全国产化，外采芯片供应商包括龙芯中科、国微、复旦微、飞腾等 [3] 2025年业务发展规划 网络安全方向 - 技术应用：聚焦各专业装备研发、平台研发等，挖掘市场需求，增加安全平台产品使用场景 [3] - 航天领域：聚焦卫星网络安全等核心领域，发展标准化、模块化、系列化安全计算平台产品 [3] - 航空领域：解决低功耗和高算力能力瓶颈，提升产品性能与稳定性，增加航空安全平台产品使用场景 [3] SIP芯片设计方向 - 拓展基于网络安全编码应用技术的专用芯片业务，推动标准功能模块电路小型化研发，完成两款SIP100及SIP400项目研发、生产和销售 [3][4] 医疗数据方向 - 持续推进医疗+大数据项目研发，完成电子病历应用水平分级管理系统3.0等研制，拓展医疗+AI应用方向 [4] 医疗+AI方向 - 解决AI工具和数据对医疗场景的业务支撑和再优化问题，提供医疗智能体一体化解决方案 [5] - 2025年一季度完成AI服务器集群建立与满血版本本地化部署，加快本地数据训练模型调优，收集医疗数据，采用联邦学习技术保护数据隐私并实现模型共享 [5][6] 医疗AI产品情况 推广和落地 - 已完成AI服务器集群建立与满血版本本地化部署，提供医疗领域电子病历质控场景一体化解决方案，市场拓展按计划推进，预计今年内形成订单 [6] 后续研发规划 - 加快本地数据训练模型调优，持续收集医疗数据，训练并优化本地化AI模型，采用联邦学习技术保护数据隐私并实现模型共享 [6]

行业表现 - A股专业服务概念午后回升 [1] - 国义招标30cm2连板 [1] - 广咨国际涨超18% [1] - 德必集团涨超13% [1] - 天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技等个股跟涨 [1] 公司表现 - 国义招标表现突出，连续两日涨停 [1] - 广咨国际涨幅显著，超过18% [1] - 德必集团涨幅超过13% [1] - 其他公司如天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技均有上涨 [1]

公司注册资本变更 - 公司以资本公积金转增股本方式增加注册资本，每10股转增4股，总股本从92,263,300股增至129,168,620股，注册资本从92,263,300元增至129,168,620元 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条，增加维护职工合法权益的内容，并更新引用法规为《上市公司章程指引（2025年修订）》 [1] - 公司住所描述更改为"成都高新区天辰路333号"，并新增邮政编码610097，注册资本同步更新为12,916.862万元 [2] - 法定代表人条款细化，明确辞任程序及新法定代表人确定时限为30日内 [2] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会计凭证等资料，连续180日持股3%以上股东有权要求查阅会计账簿 [10] - 股东会决议存在程序瑕疵或内容违规时，股东可自决议作出60日内请求法院撤销 [11] - 明确股东滥用权利损害公司利益需承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务则需对公司债务承担连带责任 [15] 公司治理结构 - 股东会新增对审计委员会成员的追责机制，违规担保时审计委员会需提出处理建议 [22] - 董事会审议担保事项需非关联董事三分之二以上通过，关联担保事项关联股东需回避表决 [20][21] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [26] 重大交易决策 - 一年内购买出售资产超总资产30%、对外担保超净资产50%等重大事项需股东会特别决议通过 [19] - 关联交易金额超净资产绝对值5%且超3000万元时，需聘请中介机构评估审计并披露 [20] - 新增股权激励计划和员工持股计划作为股东会审议事项 [19] 累积投票制实施 - 董事选举实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票 [41] - 股东累积票数计算方式为持股数乘以应选人数，投票仅限投同意票且可集中分配 [42][43] - 当选董事得票需超过出席股东所持股份半数，不足人数时需启动多轮补选程序 [44]

独立董事任职资格 - 人数应不少于董事会人数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任[9] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得任职[10] - 连续任职满六年，三十六个月内不得被提名[11] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[13] - 提名人提名前应征得被提名人同意[13] - 最迟在发布股东会通知公告时报送相关文件[14] 履职要求 - 任命后一个月内签署相关文件并报送[15] - 连续任职不得超过6年[16] - 连续两次未出席董事会应解除职务[16] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项需过半数同意后提交董事会[23] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人可自行召集[26] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[28] - 发现违规应报告，涉及披露事项公司及时披露[28] - 每年现场工作不少于十五日[29] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 会议资料至少保存十年[32] 其他 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[30] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[32] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] - 行使职权费用由公司承担[34] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[34] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[36]