佳缘科技股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或者通讯的方式召开，表决方式为举手 表决或投票表决。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第八条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《佳缘科技股份有限公司章 程》（以下称"公司章程"）、《佳缘科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司 ...

业绩总结 - 佳缘科技2023年归母净利润预计亏损300-590万元，去年同期盈利6167.73万元[1] - 2022年营业总收入270百万，2023年预计246百万，2024年预计391百万，2025年预计550百万[2] - 2022年归母净利润62百万，2023年预计-3百万，2024年预计90百万，2025年预计132百万[2] 用户数据 - 佳缘科技2023-2025年营业收入预测分别为2.46/3.91/5.50亿元，归母净利润分别为-0.03/0.90/1.32亿元，给予目标价38.8元，维持“强推”评级[1] - 2022年每股盈利0.67元，2023年预计-0.03元，2024年预计0.97元，2025年预计1.43元[2] 未来展望 - 公司深耕卫星组网安全和数据链路，赛道前景有望打开，持续加大投入编码技术与人工智能预研[1] - 预计2023年营业总收入将从2022年的270百万元下降至246百万元，2024年有望大幅增长至391百万元[3] 新产品和新技术研发 - 公司深耕卫星组网安全和数据链路，赛道前景有望打开，持续加大投入编码技术与人工智能预研[1] 市场扩张和并购 - 国防预算保持稳定增长，军工信息化空间增大，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%[1] 其他新策略 - 公司投资评级体系基准指数为沪深300指数、恒生指数和标普500/纳斯达克指数[9]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佳缘 科技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就佳缘科技部分首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 公司首次公开发行网下配售限售股份 1,085,476 股已于 2022 年 7 月 18 日上 市流通，具体内容详见公司于2022年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分战略配售股份。 2.本次申请解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份数量为 922,932 股， 占公司目前股本总数的 1.0003%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。 3.本次上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-001 佳缘科技股份有限公司 关于部分首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2021】3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行 前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 公司 ...

编号：2023-026 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 |  投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | |  | 现场参观 | | | | 其他 10：00 | | | | 天风证券：王泽宇、许宸溪、吴居清、杨英杰 国寿安保：高志鹏 | | | | 招商基金：张大印 | | | | 民生加银基金：董士萱 | | | | 银华基金：王浩 | | | 参与单位名称及人员 | 中信资管：杨晓宇 | | | 姓名 | 13：30 | | | | 东吴证券:许牧、韩青、高正泰、谭志千 | | | | 中银基金:王伟然、杨庆运、杨亦然、王嘉琦 | | | | 15：00 | | | | 东方阿尔法：刘明、潘登 | | | | 中关村兴业投资管理有限公司：董建邦、高宇 | | | 时间 2023 | 年 12 月 20 日 | | | 地点 | 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） | | | 上市公司接待人员姓 | 副总经理 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-058 佳缘科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留 4．2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 本激励计划获得 2022 年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股 票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性 股票等所必须的全部事宜。2022 年 12 月 19 日，公司对外披露了《关于 2022 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第 ...

经审核，公司监事会认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《2022年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的规 定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监 事会同意对本激励计划首次及预留限制性股票授予价格进行调整。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-057 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 ...

证券简称：佳缘科技 证券代码：301117 关于 佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划的授予情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 13 | | （一）限制性股票授予条件成就的说明 13 | | （二）权益授予日确定的说明 13 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | （四）结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 佳缘科技、 | 指 | 佳缘科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本公司、公司 | | | | 本激励计划、本激励 | 指 | 佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（ ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董 事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会议））。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-056 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经 成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对 象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股。 本次会议的召集、召 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行认真审核后， 现发表意见如下： 佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 （五）公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全 公司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本激励计划的预留授予日确定为2023年12月15日，并同意 向符合授予条件的16名激励对象授予22.50万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00元/股。 一、关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格 的独立意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划首次 ...