一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限 ...

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额设不同影响程度标准[11] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额设标准[14] 内控情况 - 报告期及上年度末无重大、重要内控缺陷[18] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 评价基准日至报出日无影响内控有效性评价因素[4] 内控体系 - 保荐机构核查佳缘科技内控情况[20] - 公司已建立有效内控体系，制度合规[20] - 《2023年度内控自我评价报告》符合实际[21]

人员变动 - 2024年4月19日副总经理尹明君辞职，原定任期至2025年2月21日[2] 股权情况 - 尹明君间接持股0.17%，间接控制2.43%股权[3] - 尹明君配偶王进合计持股37.80%[3] - 两人合计持股37.97%，合计控制40.23%股权[3]

激励计划历程 - 2022年11月21日审议激励计划相关议案[3] - 2022年11月22日至12月1日公示激励对象名单[4] - 2022年12月19日股东大会批准激励计划[6] - 2022年12月21日审议首次授予限制性股票议案[6] - 2023年12月15日审议调整授予价格和预留部分授予议案[7] 限制性股票作废 - 2024年4月19日审议通过作废364,000股第二类限制性股票议案[2] - 11名离职对象115,000股因不符资格作废[8] - 70名对象因2023业绩未达目标249,000股不得归属作废[8] 作废后情况 - 激励对象由81人变为70人，未归属股票由945,000股变为581,000股[8] - 监事会同意作废364,000股第二类限制性股票[11]

关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2307.33万股A股，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 未来展望 - 两项目原计划2024年5月31日达预定状态，调整为2025年12月31日[8] 其他新策略 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为两项目实施主体[6] - 2024年4月19日董事会、监事会通过相关议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议，将关注资金使用[16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2023年度召开7次审计、1次提名、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年审计、提名、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6][7] 意见发表情况 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[8][10] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未行使四项特别职权，仍符合独立性规定[16] - 2024年公司独立董事将继续履行职责[16]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入金额为22739.28万元[1] - 公司上年度营业收入金额为26952.19万元[1] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为22739.28万元[2] - 公司上年度营业收入扣除后金额为26952.19万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨倩娥、赵宇虹独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]