重庆市紫建电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易的，应通过成本和合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （五）对于必须发生的关联交易，应根据有关规定切实履行信息披露义务。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联交易 第四 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《重庆市紫建 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项，是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资,是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期 货、期权及其它金融衍生品种等。长期投资，是指公司购入的不能随时变现或不准 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合 资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 重庆市紫建电子股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。 第五条 公司对外投资必须符合国家 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆市紫建电子有限公司整体变更设立。在重庆市开州区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500234578958944U。 第三条 公司于 2022 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,770.08 万股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：重庆市紫建电子股份有限公司 英文名称为：Chongqing VDL Electroni ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《重 庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事选举工作，保证股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会 的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事人数之 乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也可以将其 拥有的选票分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，董事会、单独或者合并 持有公司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表 担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选 ...

股价表现 - 8月20日收盘价48.14元 较前一交易日下跌2 49% [1] - 当日开盘价49 30元 最高价49 50元 最低价46 83元 全天振幅5 41% [1] - 成交量70310手 成交金额3 36亿元 换手率13 90% [1] - 盘中10点38分出现快速反弹 5分钟内涨幅超2% 成交金额1 94亿元 [1] 公司基本面 - 主营业务为锂离子电池研发 生产及销售 产品主要应用于消费类电子产品 [1] - 所属概念板块包括电池 重庆板块 AI眼镜 专精特新 固态电池 [1] - 总市值47 57亿元 流通市值24 35亿元 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1297 37万元 占流通市值0 53% [1] - 近五个交易日累计净流出3352 82万元 占流通市值1 38% [1]

电池板块市场表现 - 电池板块整体上涨1.27%，领涨个股为远航精密（涨11.93%至42.32元）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 成交量居前个股包括道氏技术（116.92万手）、诺德股份（107.20万手）、先导智能（75.63万手）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前十个股中远航精密成交额3.44亿元，崇建电子涨11.81%成交6.92亿元，厦钨新能涨10.73%成交7.53亿元[1] - 跌幅前列个股包括壹石道（跌3.85%至31.44元）、骄成超声（跌3.25%至81.15元）、科达利（跌2.62%至121.50元）[2] - 德福科技虽下跌2.31%但成交活跃，成交额达23.09亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.76亿元，游资净流出2765.75万元，散户资金净流入12.03亿元[2] - 宁德时代获主力净流入1.98亿元（占比2.45%），但遭散户净流出2.23亿元[3] - 雄韬股份主力净流入1.95亿元（占比23.04%），游资净流出1.02亿元，散户净流出9234.78万元[3] - 道氏技术获主力净流入1.29亿元（占比5.52%），但游资与散户分别净流出5772.40万元和7163.87万元[3]

板块表现 - 谷歌概念板块整体走强 市场表现突出 [1] - 强瑞技术 奕东电子涨停 涨幅达10% [1] - 紫建电子 捷邦科技 歌尔股份 奥海科技 精研科技等个股涨幅居前 [1] 交易时点 - 行情发生于8月18日14:51 当日午后交易时段 [1]

资金使用 - 2025年3月28日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日用2亿闲置募集资金买中信银行结构性存款，预计年化1.00%-1.86%[1] 历史收益 - 2024年多笔结构性存款投资实现净收益，如130.36万、15.07万等[8] 当前情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额2亿，未超授权额度[6] 风险与措施 - 投资面临市场波动等风险[2][3] - 采取审慎投资等风险控制措施[3]

收购交易核心信息 - 公司以自有或自筹资金38,250万元收购宁波启象信息科技有限公司51%股权 [1] - 交易完成后公司将持有宁波启象51%股权并纳入合并报表范围 [1] - 股权交割已完成工商变更登记并取得营业执照 [1] 交易主体及程序 - 收购方为紫建电子 出售方包括ZHONGHUAJIANG 周敏东 袁永刚等9个主体 [1] - 交易经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过 [1] - 标的公司为宁波启象信息科技有限公司 [1]