业绩分配 - 2024年半年度拟以70,057,184股为基数，每10股派现1.5元，预计派现10,508,577.6元[4] 资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 拟用1.43亿超募资金永久补充流动资金，占比29.86%[8] 会议安排 - 第二届董事会第十七次会议8月26日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会9月12日14:30召开[12] 人事与制度 - 拟聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[11] - 薪酬与考核委员会委员调整为3人，吕大龙任主任[10] - 制定《公司舆情管理制度》[9]

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-038 二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合规性 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月26日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司合 并报表可供股东分配的利润为301,263,951.16元，母公司可供股东分配的利润为 171,232,186.97元。按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年 半年度可供股东分配的利润为171,232,186.97元。 基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极 合理回报广大投资者，公司拟定的2024年半年度利润分配预案如下： ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-041 重庆市紫建电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容 如下： 注1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本期募集资金使用情况 详见附表一。 一、募集资金基本情况 公司于2022年8月8日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行1,770.08万 股人民币普通股股票，发行价格为61.07元/股。募集资金总额为1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为967,022,027 ...

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"或"紫建电子"）于2024 年8月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过1.43亿元（含本数）超募资金，用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为29.8573%，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-036 重庆市紫建电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1260号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票1,770.08万股，每股面值为人民币1元，发行 价格为每股人民币61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣减 发行费用（不含增值税）人民币113,965,828.74元后，募集 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-039 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年09月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15至下午 15:00。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于2024年09月12日召开公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对紫建电子拟使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审核核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意，公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)1,770.08 万股，募集资金总额为人民币 1,080,987,856.00 元，扣减不 含税发行费用人民币 113,965,828.74 元，实际募集资金净额人民币 967,022,027.26 元。以上募集资金到账 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-037 重庆市紫建电子股份有限公司 关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司现有业 务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘任容诚会计师事务 所为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与容诚会计师事务 所和大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均未提出异议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于2024年08月26 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 重庆市紫建电子股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 08 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室召开。本 次会议通知已于 2024 年 08 月 16 日以专人送达及电子邮箱的方式送达全体独立 董事。 本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事汤四新召集和主 持。会议的召开符合《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司须聘请具有证券资格的会计师 事务所进行年度财务报表审计和内部控制审计。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一 步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用 1.43 亿 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 朱传钦 | | | | | 是，为 | | | 办理解 | 杭州银 行股份 有限公 | 个人 资金 | | | 是 | 1,000,000 | 4.7586 | 1.4124 | 首发前 | 否 | 2024年8 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就紫建电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通事项发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803,184 股，其中：无流通限制或限售安排的股票 ...