证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-035 重庆市紫建电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 2024 年半年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管 理制度》等相关规定对募集资金进行管理，并编制了《2024 年半年度募集资金存放 及使用情况的专项报告》。 监事会认为：报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度募集资金的 存放和使用情况；公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有 关制度的要求存放和使用募集资金，并履行相关信息披露工作，不存在其他违规使 用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反 ...

| | | 往来方 与上市 | 上市公司核 | | | 2024 年半年度往 | | 2024 年半年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 公司 | 算的会计科 | 2024 | 年期初往来 | 来累计发生金额 | | 偿还累计发生 | | | 2024 | 年半年期 | 往来形 | 往来性质 | | 资金往来 | | | | | 资金余额 | | | | | | | 末往来资金余额 | 成原因 | | | | | 的关联 | 目 | | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-039 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年09月12日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年09月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月12日上午9:15至下午 15:00。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于2024年09月12日召开公司2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 朱传钦 | | | | | 是，为 | | | 办理解 | 杭州银 行股份 有限公 | 个人 资金 | | | 是 | 1,000,000 | 4.7586 | 1.4124 | 首发前 | 否 | 2024年8 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市紫建电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为重庆 市紫建电子股份有限公司（以下简称"紫建电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就紫建电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通事项发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803,184 股，其中：无流通限制或限售安排的股票 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-032 重庆市紫建电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次限售股上市流通数量为 6,788,200 股，占公司总股本的 9.5874%，限 售期至 2024 年 8 月 8 日，解除限售股东户数共计 1 户。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803, ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-031 重庆市紫建电子股份有限公司 1.00 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 鉴于，公司于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举李复兴先生为公司第二届监事会 非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满 之日止。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司全体监事一致同意选举李复兴 先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监 事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 07 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 ...

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 07 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 系经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体独立董 事送达会议通知。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司财务负责人、董事会秘 书列席会议。 本次会议由独立董事汤四新先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 重庆市紫建电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 [以下无正文] [本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门 会议决议之签字页] 独立董事签名： 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的 议案》 经核查，2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-030 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-029 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司总股本为 70,803,184 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 746,000 股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 70,057,184 股，本 次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例（每 10 股派现金股 利 1.50 元（含税）），即 10,508,577.60 元=70,057,184 股*0.15 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则 ，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的金额将 减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1484195 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1484195 元/ 股=10,508,577.60 元/70,803,184 股，保留七位小数，不四舍五入）。 按公司总股本（含 ...