证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-032 重庆市紫建电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次限售股上市流通数量为 6,788,200 股，占公司总股本的 9.5874%，限 售期至 2024 年 8 月 8 日，解除限售股东户数共计 1 户。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 17,700,800 股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 53,102,384 股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为 70,803, ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-031 重庆市紫建电子股份有限公司 1.00 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 鉴于，公司于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举李复兴先生为公司第二届监事会 非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满 之日止。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司全体监事一致同意选举李复兴 先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监 事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 07 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 ...

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 07 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 系经全体独立董事一致同意豁免会议通知期限要求，以口头通知方式向全体独立董 事送达会议通知。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司财务负责人、董事会秘 书列席会议。 本次会议由独立董事汤四新先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《重庆市紫建电子股份有限公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 重庆市紫建电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 [以下无正文] [本页无正文，为重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门 会议决议之签字页] 独立董事签名： 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议并通过《关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的 议案》 经核查，2024 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-030 重庆市紫建电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个 月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用；具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了部分银行理财产品，现就相关 事宜公告如下： 一、理财产品主要情况 （一）理财产品 | 序 | 单位 | 签约方 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 金额 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-029 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司总股本为 70,803,184 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 746,000 股，总股本扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 70,057,184 股，本 次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例（每 10 股派现金股 利 1.50 元（含税）），即 10,508,577.60 元=70,057,184 股*0.15 元/股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则 ，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的金额将 减少，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1484195 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1484195 元/ 股=10,508,577.60 元/70,803,184 股，保留七位小数，不四舍五入）。 按公司总股本（含 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2024-028 重庆市紫建电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 05 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 05 月 15 日 9:15-15:00。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...

中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字（2024）第 091 号 致：重庆市紫建电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受重庆市紫建电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广 东信达律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-027 重庆市紫建电子股份有限公司 公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱传钦先生、董事兼副 总经理周显茂先生、独立董事黎永绿先生、财务负责人刘小龙先生、董事会秘书 肖开清先生、保荐代表人余烯键先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 09 日（星期四）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩网上说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 重庆市紫建电子股份有限 ...

重庆市紫建电子股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月03日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本 次回购资金总额不低于人民币2,000.00万元且不超过人民币3,000.00万元，回购价 格不超过人民币55.13元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起3个月，具体内容详见公司于2024年02月05日、2024年02月07日刊登在巨潮 资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购公 司股份报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应 当在两个交易日内披露回购结果 ...

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2024-025 重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十六次会议审议通过，公司拟于2024年05月15日召开公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月15日（星期三）下午14:30。 6、股权登记日：2024年05月09日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至2024年05月09日（星期四）下午深交所交易结束后在中国 ...