证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-036 采纳科技股份有限公司 关于对外投资设立境外控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立境外控股子公司的议案》。根 据长期发展战略规划及业务发展需要，为客户提供更好的服务，公司拟通过新加 坡全资子公司 CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"CMT 投资"） 为投资主体，与 RIXTRON MEDICAL TRADING CO. L.L.C 在新加坡设立合资公司 CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称"CMT 实业"），并通过合资公 司 CMT 实业在柬埔寨设立公司 Camedical Technology (Cambodia) Co.,Ltd.（暂 定名，最终以属地注册登记为准，以下简称"柬埔寨公司"），根据业务发展和 项目实施需要，柬埔寨公司 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-035 采纳科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立境外控股子公司的议案》 经审议认为：本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规 划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风 险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体 竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00007 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 10 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《采纳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-033 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 / 6 序 号 受托方 产品名称 产品 ...

采纳科技股份有限公司 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 发明专利期限自申请日起二十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-032 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"）于近日收到国家知识产权局 颁发的专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种留置针 | 发明专利 | ZL | 采纳医疗 | 2023 年 月 | 8 | | | | | 202310975977.4 | ...

财务表现 - 采纳科技2024年第一季度营业收入为110,633,038.63元，同比增长65.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,045,442.29元，同比增长57.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为41,790,114.16元，同比增长9.36%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2,163,947.35元[5] - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动收益为6,402,100.74元[5] - 公司非经常性损益项目中，其他损益项目金额为81,967.11元[6] 资产负债表变动 - 公司合并资产负债表中，货币资金变动比例为61.05%，主要因部分理财产品赎回[8] - 公司合并利润表中，销售费用变动比例为178.82%，主要因展览费用增加[9] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额变动比例为-160.37%，主要因购买理财产品和部分赎回[10] 股东信息 - 公司股东信息中，前十名股东持股情况中，陆军持股比例最高为28.29%[12] - 公司前10名股东中，陆军持有的限售股数为3,458万股，占比100%[15] 资产状况 - 公司2024年第一季度的货币资金为2.87亿元，较上期增加1.09亿元[16] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为13.28亿元，较上期略有增加[16] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为6.16亿元，较上期略有增加[17] 财务指标 - 2024年第一季度，公司营业总收入为110,633,038.63元，较上期增长65.8%[18] - 2024年第一季度，公司营业总成本为79,627,515.63元，较上期增长36.2%[18] - 2024年第一季度，公司营业利润为29,566,811.75元，较上期增长57.2%[19] - 2024年第一季度，公司净利润为25,045,442.29元，较上期增长57.9%[19] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为41,790,114.16元[20] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为65,870,968.18元[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-58,000.00元[21] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为108,871,781.78元[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营收4.10亿元，归母净利润1.13亿元，净利率27.42%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到461百万元，较2022年增长19.9%[5] - 公司2026年预计净利润为137百万元，较2022年增长20.9%[5] - 公司2026年预计每股收益为1.12元，较2022年增长20.1%[5] 市场趋势 - 全球注射穿刺市场规模预计2026年将达257亿美元，公司国外客户收入占比92.71%以上[2] 产品和技术 - 公司拥有国内专利120项，境外专利4项，产品质量管理体系接轨国际标准[3] 财务指标 - 营业利润率在2022年至2026年间波动较大，2024年达到最低值，为83百万元，较2022年下降35.8%[5] - 净利率在2022年至2026年间波动较大，2024年达到最低值，为22.5%[5] - ROE在2022年至2026年间波动，2024年为4.0%[5] - ROIC在2022年至2026年间波动，2024年为3.7%[5] - 资产负债率在2022年至2026年间波动，2024年为3.9%[5] - 净负债比率在2022年至2026年间波动，2024年为-16.8%[5]

关于采纳科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经常性损益的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经常性损益明细表 | 3 | | 三、非经常性损益明细表附注 | 4-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 关于采纳科技股份有限公 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-020 采纳科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬 方案尚需提交公司年度股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、薪酬方案情况 结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，公司 2024 年度董 事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 1、董事薪酬方案 在公司担任其他职务的非独立董事，按照其在公司担任的其他职务，依据公 司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不单独发放董事津贴；未在公司担任其他 职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事津贴。 监事会认为：公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司 相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出的安排 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事无缺席[2] - 2023年薪酬与考核、战略、提名、审计委员会分别开会1、1、2、4次[6][7][8] 议案审议情况 - 各董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 各委员会会议审议通过薪酬、投资、提名聘任、报告等议案[6][7][8] 独立董事职责 - 出席会议、审核议案，维护股东利益[11] - 关注信息披露，督促财务审计[11] - 学习法规，提高履职能力[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事按法规履职维护股东权益[13] 其他情况 - 2023年未提议召开董事会等事项[13]