人事提名 - 洪俊城提名刘宝华为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚等问题[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]

制度适用 - 适用对象为董事会、监事会成员和高管[4] 薪酬管理 - 遵循长远利益结合等原则[6] - 由薪酬与考核委员会制定政策办法[9] 薪酬标准 - 独立董事津贴制，非独立董事按岗位标准[11] - 监事/董事按岗位薪酬，无额外津贴[11][12] - 高管薪酬综合评定[12] 发放与调整 - 独立董事津贴按月转账，其他人按工资制度[14][15] - 薪酬调整依据含同行业薪资等[16] 制度生效 - 由董事会解释修订，股东大会通过生效[18]

股本与注册资本 - 公司总股本由14747万股增加至14808.6249万股[1] - 公司注册资本由14747万元增加至14808.6249万元[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为14808.6249万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为14808.6249万股[2] 激励计划 - 《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期归属股份数量为61.6249万股[1] 董事会架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[3] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[3] 专门委员会 - 专门委员会成员由不少于三名董事组成[3] - 除战略与可持续发展委员会外，其他委员会独立董事应占多数并担任召集人[3] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[3]

人员承诺 - 张晗承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 公司将公告张晗上述承诺[2] - 承诺日期为2024年10月28日[3]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1035 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日 以书面送达方式提交给公司全体董事、监事。 1.1 提名洪俊城为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 提名洪娜珊为公司第三届董事会非独立董事候选人 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中独立董事刘娥平女士以通讯方式出席了本次会议），不 存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高 级管理人员、非独立董事候选人及独立董事候选人列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

独立董事提名 - 洪娜珊提名张晗为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张晗未取得资格证，承诺参加培训获取[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近相关时段无违规情形[8][10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 提名人授权董秘报送声明并担责[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入333,416,607.18元，同比增长4.62%；年初至报告期末910,937,136.32元，同比增长2.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,712,334.11元，同比下降16.29%；年初至报告期末71,679,643.98元，同比下降19.49%[3] - 本报告期末总资产2,467,381,878.59元，较上年度末增长8.40%；归属于上市公司股东的所有者权益1,738,480,438.96元，较上年度末增长1.94%[3] - 本报告期非经常性损益合计-1,627,164.64元；年初至报告期末为5,266,447.14元[4] - 营业总收入本期为9.1093713632亿元，上期为8.8845840064亿元[16] - 营业总成本本期为8.4934081339亿元，上期为7.8914363472亿元[16] - 营业利润本期为6703.331706万元，上期为9934.162956万元[17] - 净利润本期为7167.964398万元，上期为8903.616286万元[17] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 24639.21元，上期为31290.14元[17] - 综合收益总额本期为7165.500477万元，上期为8906.7453万元[18] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.60元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额115,410,431.27元，较期初增长59.40%，主要系在手票据增加所致[6] - 预付款项期末余额514,504.02元，较期初下降71.92%，主要系预付费用款减少所致[6] - 期末货币资金为825,489,675.83元，期初为844,264,314.30元[13] - 期末应收账款为423,912,371.47元，期初为394,413,866.74元[13] - 期末固定资产为390,792,323.08元，期初为419,830,446.09元[14] - 期末在建工程为417,719,202.85元，期初为308,231,893.18元[14] - 期末短期借款为70,048,972.22元，期初为50,041,112.50元[14] - 期末应付账款为392,775,633.53元，期初为296,772,610.01元[14] - 期末股本为148,086,249.00元，期初为147,470,000.00元[15] - 期末未分配利润为482,927,267.18元，期初为471,056,866.52元[15] 费用及收益项目关键指标变化 - 管理费用本期数56,306,159.59元，较2023年1 - 9月增长50.45%，主要系股份支付费用等增加所致[7] - 财务费用本期数-14,749,428.96元，较2023年1 - 9月下降40.95%，主要系募集资金利息收入减少等所致[7] - 投资收益本期数4,783,061.86元，较2023年1 - 9月增长574.65%，主要受母公司处置子公司的影响[7] - 营业外收入本期数671,826.16元，较2023年1 - 9月增长958.43%，主要系财产保险赔付影响所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,379名，表决权恢复的优先股股东数量为0 [8] - 洪耿奇持股25,000,000股，持股比例16.95%；洪娜珊、洪耿宇、洪俊城均持股20,000,000股，持股比例13.56%；洪丽旋持股6,000,000股，持股比例4.07%；洪丽冰持股5,000,000股，持股比例3.39%；洪记英持股4,000,000股，持股比例2.71% [8] - 吉安市盛德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,400,000股，持股比例0.95%；吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,355,598股，持股比例0.92%；吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股1,279,450股，持股比例0.87% [8] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为103,994,500股，本期解除限售股数为1,510,500股，本期增加限售股数为1,575股，期末限售股数为102,485,575股 [9] - 2024年8月12日，公司部分首次公开发行前已发行股份1,510,500股上市流通，占公司总股本的1.0243% [10] - 洪耿奇、洪俊城、洪娜珊、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英的限售股均为首发前限售股，拟于2025年8月10日解除限售 [9] - 吉安市盛德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,400,000股，本期解除600,000股，期末800,000股 [9] - 吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,325,050股，本期解除366,450股，期末958,600股 [9] - 吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股1,269,450股，本期解除544,050股，期末725,400股 [9] - 肖学慧、雷成分别新增高管锁定股825股、750股 [9] 激励计划相关信息 - 公司于2024年8月27日至9月2日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及预留授予限制性股票的议案[11] - 公司于2024年9月24日至9月26日审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[12] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为7.9128592754亿元，上期为6.4117163984亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为7.1039083162亿元，上期为5.4959216182亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8089.509592万元，上期为9157.947802万元[19] - 取得投资收益收到的现金为149,127.39元，上年同期为709,941.73元[20] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,002,100.22元[20] - 投资活动现金流入小计为160,151,227.61元，上年同期为265,740,941.73元[20] - 投资活动现金流出小计为241,197,427.52元，上年同期为431,119,245.74元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 81,046,199.91元，上年同期为 - 165,378,304.01元[20] - 筹资活动现金流入小计为63,892,473.07元，上年同期为50,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为98,169,618.48元，上年同期为77,854,167.46元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,277,145.41元，上年同期为 - 27,854,167.46元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33,650,421.20元，上年同期为 - 98,692,072.02元[20] - 期末现金及现金等价物余额为754,900,717.33元，上年同期为839,121,330.84元[20]

人员提名 - 洪俊城提名徐艳萍为满坤科技第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[12]

换届选举 - 2024年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议审议董事会换届选举议案[1] - 2024年10月28日召开第二届监事会第十五次会议审议监事会换届选举议案[3] - 第三届董事会非独立董事候选人为洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋[1] - 第三届董事会独立董事候选人为刘宝华、徐艳萍、张晗[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选人为肖学慧、彭威[3] 股东持股 - 洪氏家族为控股股东、实际控制人，未间接持股[10][14][18][22] - 洪俊城直接持股2000万股，占比13.51%[10][14][18][22] - 洪娜珊直接持股2000万股，占比13.51%[10][14][18][22] - 洪耿奇直接持股2500万股，占比16.88%[10][14][18][22] - 洪丽旋直接持股607万股，占比4.10%[10][14][18][22] - 洪耿宇直接持股2000万股，占比13.51%[14][18][22] - 洪丽冰直接持股504.8696万股，占比3.41%[14][18][22] - 洪记英直接持股400万股，占比2.70%[14][18][22] - 肖学慧直接持股1100股，占总股本0.001%[28] - 肖学慧间接持股213750股，占总股本0.14%[29] 人员任职 - 洪俊城任董事长、总经理[14][18][22] - 洪娜珊任董事[14][18][22] - 洪耿奇任董事、副总经理[14][18][22] - 洪耿宇任董事长助理等职[14][18][22] - 洪丽旋任副董事长[14][18][22] - 洪丽冰任运营副总经理[14][18][22] - 洪记英任高级顾问[14][18][22] - 肖学慧2018年10月至今任监事会主席[28] - 彭威2013年4月至今任应付会计组长，2018年10月至今任监事[30] - 徐艳萍2023年10月至今任珠海农商行监事，2024年5月至今任中大会计学副教授[25] - 张晗2023年5月至今任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人[27] 任职资格 - 刘宝华未持股，无关联关系，符合任职资格[24] - 洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋符合任职资格[13][17][21] - 徐艳萍、张晗、彭威未持股，无关联关系，符合任职资格[25][27][30] - 肖学慧符合任职资格[25][27][28][30]

市场扩张 - 2023年12月同意用不超7000万美元在泰国投资建生产基地[2] - 2024年6月完成泰国公司泰坤电路设立登记[2] - 2024年10月完成泰国公司国内备案登记并获相关证书[3] 数据相关 - 泰坤电路增资后注册资本由500万泰铢增至15000万泰铢[3] - 泰坤电路股东THAI KUN PTE. LTD.股比99.00%[5] 其他 - 本次增资基于战略布局和泰国公司建设需要[6] - 泰国生产基地存在运营、市场、法律等风险[7]