产品研发进展 - 800G光模块PCB基板处于材料研讨阶段 尚未达到量产条件 [2] - 具体量产时间 目标客户及订单情况尚无法确定 [2] 生产经营状况 - 公司整体生产经营有序 开工率保持在合理水平 [2] 公司战略方向 - 持续加强技术研发投入 积极把握市场机遇 [2] - 努力提升核心竞争力 为投资者创造价值 [2]

担保及授信 - 公司及子公司申请综合授信额度不超18亿元，为伟仁达担保不超1亿元[3] - 伟仁达获招行深圳分行3000万元授信，公司提供同等限额担保[4] - 公司担保方式为连带责任保证，最高限额3000万元[7] 伟仁达财务 - 2024年末伟仁达资产96392108.31元，负债66429032.05元[6] - 2024年伟仁达营收28246057.68元，净利润1120916.68元[6] 整体担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计担保额度1亿元，占净资产5.65%[11] - 新增担保后，实际担保余额3000万元，占净资产1.70%[11]

股价表现 - 2025年7月30日收盘价39.97元 较前一交易日上涨1.45% 盘中最高40.32元 最低38.54元 [1] - 当日成交额达5.67亿元 换手率为31.21% [1] - 主力资金净流出2009.23万元 占流通市值比例1.09% [1] 业务概况 - 公司属于电子元件行业 主营业务为PCB研发、生产和销售 [1] - 产品应用领域包括消费电子、汽车电子 涉及机器人概念、车联网及新能源车领域 [1] 公司治理 - 2025年7月29日调整限制性股票激励计划授予价格 由14.43元/股下调至14.01元/股 [1] - 同步作废186万股未达标归属股票 [1] 财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入3.41亿元 [1] - 第一季度归母净利润2819万元 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在吉安市井冈山经济技术开发区火炬大道191号公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议通知已于2025年7月24日以书面送达方式提交给全体监事 [1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事吴泽燕女士以通讯方式出席，会议由监事会主席肖学慧主持，董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，认为该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，履行了必要程序且合法有效 [1] - 监事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，修订内容涉及监事会的职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] - 监事会同意废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3] 备查文件 - 公司公告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括《关于调整的公告》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 [2][3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日星期四下午14:50召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月7日星期四下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的见证律师及其他人员可出席会议 [2] 会议审议事项 - 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 该提案包含9个子议案 [4][10] - 审议关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [4][10] - 审议关于制定、修订及废止公司部分制度的议案 包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等9项制度 [10] 表决方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但不能重复投票 重复情况下以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东外的其他股东）表决单独计票并披露 [5] - 议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 自然人股东需出示本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书及双方身份证件 [5] - 机构股东法定代表人需出示身份证、营业执照复印件及股东账户卡 委托代理人需额外提供书面授权委托书 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年8月8日中午前送达 不接受电话登记 [5][6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][8] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [9] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对、弃权 [8] 会议联系方式 - 会务联系人：耿久艳、莫琳 [6] - 联系电话：0796-8406089 传真：0796-8406089 [6] - 电子邮箱：board.office@mankun.com [6] - 会议地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道009号中科研发园三号楼22-A公司会议室 [2][6]

股权激励计划调整背景 - 公司于2025年7月29日召开董事会及监事会会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票的议案 [1] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年第一次临时股东大会授权 [1] - 股权激励计划已于2023年8月31日通过董事会及监事会审议并履行公示程序 [1][2] 授予价格调整详情 - 调整事由为2024年度利润分配方案实施完毕公司向全体股东每10股派发现金1.5元合计派发现金62,048,138.33元 [3] - 根据激励计划规定派息事项需相应调整授予价格计算公式为P＝P0-V其中P0为调整前价格V为每股派息额 [4] - 调整后授予价格由14.43元/股降为14.01元/股最初授予价格为14.84元/股 [4] 限制性股票作废情况 - 作废原因包括公司层面业绩考核未达标首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面归属比例为0% [4] - 16名激励对象离职其中首次授予部分15人预留授予部分1人 [5] - 共计作废1,862,872万股限制性股票其中首次授予部分155.8032万股预留授予部分30.494万股 [5] 公司治理程序履行 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整及作废事项符合法规要求且程序合法合规 [6] - 独立董事认可该事项履行了必要审议程序符合相关规定且不影响公司财务状况 [6] - 监事会确认该事项合法有效且不损害公司及股东利益 [7] 实施影响与法律合规 - 本次调整及作废事项不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 北京国枫律师事务所出具法律意见书确认相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [7]

会议召开情况 - 吉安满坤科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议于公司会议室召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件发送 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席3人 均为现场出席 无委托出席情况 [1] - 会议由独立董事刘宝华主持 会议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定 [1] 会议审议情况 - 会议一致表决通过关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案 [1] - 独立董事认为该事项履行了必要审议程序 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划规定 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 参与独立董事包括刘宝华 张晗 徐艳萍 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月29日在深圳市南山区公司会议室召开第三届董事会第五次会议 [1] - 会议通知已于2025年7月24日以书面方式送达全体董事及监事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中董事洪俊城以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪俊城主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年6月20日实施完毕 限制性股票授予价格由14.43元/股调整为14.01元/股 [1] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达基准值 归属比例为0% [2] - 首次授予激励对象中有15人离职 预留授予激励对象中有1人离职 [2] - 合计作废限制性股票186.2972万股 [2] 公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度规则 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [3] - 公司对《公司章程》有关条款进行修订 需提交股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [3] 公司制度修订 - 全面修订27项公司治理及管理制度 包括董事会议事规则、股东大会议事规则、关联交易管理制度等 [4][5][6] - 新制定《市值管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《委托理财管理制度》三项制度 [6] - 其中8项制度需提交股东大会审议 其中2项需三分之二以上表决权通过 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月14日在深圳公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [6]

公司治理 - 公司于2025年7月29日在深圳市南山区召开第三届第五次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中电子电路制造业占比90.66% [2] - 2024年1至12月份其他业务收入占比9.34% [2] 行业分类 - 公司主营业务属于电子电路制造业 [2]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入12.68亿元，较2022年同期增长21.68%[8] 利润分配 - 2024年度以148,086,249股为基数，每10股派现金红利4.19元含税，共派62,048,138.33元含税[6] 激励计划 - 限制性股票授予价格由14.43元/股调整为14.01元/股，最初为14.84元/股[7] - 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属比例为0%[8] - 首次授予15名、预留授予1名激励对象离职[8] - 首次授予155.8032万股、预留授予30.494万股限制性股票作废[9] - 作废后首次授予部分调整为148.4781万股，预留授予部分调整为28.494万股[9] 程序合规 - 调整及作废事项履行必要审议程序，符合规定[12][15] - 独立董事、监事会、律师事务所认可该事项[12][14][15]