股价情况 - 公司股票2024年6月21 - 24日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形，将按规定履行披露义务[6][7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东交易 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4]

市场扩张 - 公司2023年12月14日同意用不超7000万美元在泰国投资建生产基地[2] 新公司情况 - 公司完成泰国公司设立登记，名为泰坤电路科技有限公司[3] - 泰国公司注册资本500万泰铢，注册地址在泰国巴真府[3] - 泰国公司股权结构中THAI KUN PTE. LTD.股比99.00%[3]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1014 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 公司 2023 年度利润分配方案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股 本 147,470,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.06 元（含税）， 共计派发现金 59,872,820 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 如公司股本总额在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予 行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。 2. 自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配 ...

公司概况 - 公司主要从事单/双面、多层印制电路板的生产和销售，产品广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域[2] - 2023年公司实现多层板比例上涨至57.2%，产品结构整体向多层板转移明显[2] - 公司未来将持续优化产品结构，实现高多层和高附加值产品比重的进一步提升[3] 海外布局 - 公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，在泰国投资新建设生产基地，总投资额为不超过7,000万美元[1] - 目前正在办理公司注册、土地购买商洽和国内政府部门备案等，未来将紧跟行业发展趋势与客户需求进行生产基地布局[1] 市场开发 - 公司在通信电子领域的产品应用主要包括路由器、交换机、服务器配套、显卡及笔记本电脑等[3] - 2024年公司的市场开发计划在显卡及笔记本电脑产品上将重点突破[3] 投资者关系管理 - 公司将积极响应国家市值管理相关政策，继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，努力提升经营业绩表现[3] - 公司将不断提高信息披露质量，做好投资者关系管理，通过多种方式传递公司价值信息，提升资本市场对公司的认同[3]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润10978.15万元，母公司净利润14021.36万元[1] - 合并报表可供分配利润47105.69万元，母公司47651.99万元[1] 利润分配 - 拟147470000股为基数，每10股派4.06元，共派59872820元[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5][6]

会议相关 - 2024年4月19日召开第二届监事会第十一次会议，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需股东大会审议[3][4][6] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[10] 业务安排 - 公司及其控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超4200万美元[13] 薪酬与报告 - 2024年公司监事薪酬按制度确定，《2024年第一季度报告》审议通过[12][15]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会10次，通讯参加9次，委托出席1次，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；薪酬与考核委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 财务相关 - 募投资金现金管理大额存单利率达3.25%[10] - 2022年第四季度因设备折旧加计扣除享税务优惠[10] - 不存在应当披露的关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[12] 人事与审计 - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[13] - 2023年度未更换会计师事务所，聘任天健会计师事务所[14] 激励与承诺 - 有《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[16] - 实施股权激励计划助完善治理结构，激励指标修改[17] - 公司及相关方严格履行承诺，无违反事项[18] 其他 - 不存在披露业绩预告及快报情况[19] - 内部控制体系和制度健全[20] - 用闲置募集资金现金管理、补充流动资金合规[21][22] - 开展外汇衍生品套期保值交易合规[23] - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续提供建议[25][26]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:50召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年5月7日[3] - 现场会议地点在深圳中科研发园三号楼22 - A公司会议室[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 议案5、6、7对中小股东表决单独计票披露[5] - 涉及2023年度利润分配预案[19] - 有续聘2024年度审计机构议案[19] - 审议公司及子公司申请综合授信额度议案[19] 登记与投票 - 登记方式多样，异地股东5月8日12:00前送达资料[6] - 现场登记5月8日9:00 - 12:00，地点在吉安公司董事会办公室[6] - 网络投票代码351132，投票简称满坤投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月13日[15][16] 薪酬方案 - 2024年度公司董事薪酬方案子议案数为2个[19]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务[1] - 预计最高合约价值不超4200万美元或等值货币[3] - 交易保证金和权利金上限为最高合约价值10%[3] - 交易期限12个月，额度可循环使用[3] 交易相关 - 交易在有资格金融机构开展，含远期结售汇等[4] - 资金来源为自有资金[5] 影响与风险 - 开展业务可提高应对风险能力，降低财务费用[6] - 业务存在市场、流动性等多种风险[7][8] 应对措施 - 采取多种风控措施，如依托实际需求等[9] - 按相关会计准则核算处理[10]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加10次，现场出席1次，通讯参加9次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2023年董事会审计委员会应出席5次，亲自出席5次；提名委员会应出席2次，亲自出席2次[6] 合规情况 - 2023年不存在应披露关联交易[11] - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方占用资金情况[13] - 截至2023年12月31日，无对外担保及未履行完毕担保情况[13] - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法有效[14] - 2023年度董事、高管薪酬方案合规，发放与年报一致[14] - 公司及实控人、股东严格履行承诺，无违反事项[19] - 无披露业绩预告及快报情况[20] - 内控体系和制度健全，自评报告反映内控情况[21] - 使用闲置募集资金现金管理、补流未变相改投向，合规[22][23] - 开展外汇衍生品套期保值交易基于实际需求，合规[24] 审计与激励 - 2023年度审计机构为天健会计师事务所，未更换[15] - 《2023年限制性股票激励计划（草案）》合规，助完善治理和绑定团队[18] 未来展望 - 提请管理团队结合规划关注分红未来计划获认可[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职提建议[26][27] - 报告期内独立董事无提议召开董事会、临时股东大会情况[25]