财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“价值在线”参与[1] - 出席人员包括董事长洪俊城等6人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月7日15:00[2] - 征集问题访问链接为https://eseb.cn/1dIHlVcot7W或扫描小程序码[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司公开发行3687万股A股，发行价每股26.80元，募资98811.60万元，净额87444.44万元[12] - 2023年度募集资金总额87444.44万元，投入18104.31万元，累计投入26419.36万元[26] 项目投入与利息 - 期初累计项目投入8315.05万元，利息收入净额257.38万元[14] - 本期项目投入18104.31万元，利息收入净额400.30万元[14] - 期末累计项目投入26419.36万元，利息收入净额657.67万元[16] 资金结余与账户 - 应结余募集资金61682.75万元，实际结余相同[16] - 截至2023年12月31日有2个专户、12个定期存款账户[17] 投资项目情况 - 吉安高精密印制线路板生产基地建设项目期末投资进度30.21%[26] 资金使用安排 - 2022年8月置换先期投入资金5064.12万元[27] - 2023年8月同意用不超1.50亿元闲置资金补流，未使用[27] - 2023年8月同意用不超6.50亿元闲置资金现金管理，余额60000.00万元[27] - 2023年度现金管理计提利息收入1985.09万元[27] - 未使用募集资金继续用于项目投入[27]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构对公司培训1次，2024年4月15日，内容为股权资本市场动态及案例分析[4] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等方面无问题[5] - 公司及股东12项承诺均已履行[6][7] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[8] 其他情况 - 保荐代表人未变更[8] - 保荐工作底稿记录、保管合格[4] - 无其他重大事项报告[8]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 审计委员会等可提聘请议案，过半数独立董事或1/3以上董事也可[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] - 选聘文件等资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] 改聘相关规定 - 六种情况公司应改聘会计师事务所，包括执业质量缺陷、人员时间安排问题等[15][16] - 年度报告审计期间发生改聘情形，审计委员会应尽职调查后向董事会提议，提交下次股东大会审议[16] - 除规定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[16] - 审计委员会审核改聘提案时，应向前任和拟聘事务所了解情况并评价执业质量[16] 解聘与终止业务处理 - 公司解聘或不再续聘事务所，应及时通知，股东大会表决时事务所可陈述意见[16] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会，事务所应向股东大会说明公司有无不当情形[17] 信息披露与监督 - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限、审计费用等信息，更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[17] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识，公司选聘时应审查事务所信息安全管理能力，合同中明确责任[22]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-3001 吉安满坤科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日（星 期四）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会符合《 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉安满坤科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的 ...

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的有关规定， ...

吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 江西 吉安 二〇二四年一月 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法履行董事义 务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资 ...

吉安满坤科技股份有限公司 章 程 江西 吉安 二〇二四年 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | ...

公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，吉安满 坤科技股份有限公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交 股东大会审议。本次修订的具体内容如下： 吉安满坤科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十四条 股东大会由董事长主 | 第七十四条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或者不履 | | | 持。董事长不能履行职务或者不履 | 行职务时，由副董事长主持，副董 | | 1 | 行职务时，由半数以上董事共同推 | 事长不能履行职务或不履行职务 | | | 举一名董事主持。······ | 时，由半数以上董事共同推举一名 | | | | 董事主持。······ | | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | | | 第一百一十六条 董事会由 7 名董 | 事组成，其中独立董事 3 名。董事 | | 2 | 事组成，其中独立董事 3 名。······ | 会设董事长 1 人，副董事长 1 | | | | 人。· ...