股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案规则 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 通知规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股权登记规则 - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[18] 延期取消规则 - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，若有此情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 特殊提议规则 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 记录保管规则 - 股东会记录保管期限为10年[32] 决议通过规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 股份表决权规则 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[37] 投票权征集规则 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[37] 关联交易表决规则 - 关联交易事项表决需出席会议非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特定事项需2/3以上通过[39][40] 董事提名规则 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[42] 累积投票制规则 - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行为人拥有权益股份比例在30%及以上选举2名以上董事时实行累积投票制[42] 董事选举投票规则 - 董事候选人数可多于拟选人数，但股东投票候选人不能超拟选人数，所分配票数总和不能超拥有选举票数[43][44] - 独立董事和非独立董事实行分开投票，选举时选票数按规则计算[44] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数半数[44] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[45] 计票监票规则 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加[46] 实施提案规则 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[49] 文件保管规则 - 股东会会议文件由董事会秘书保管，保存期限为10年[54]

委托理财审批 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，需董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超五千万元，董事会通过后报股东会审议[7] - 审批以闲置资金最近12个月累计发生额合计计算[7] 委托理财管理 - 财务中心负责方案论证、选受托方等日常管理[10] - 结算后10日内书面报告前12个月购买情况[11] 委托理财监督 - 审计部日常监督委托理财情况[13] - 独立董事、审计委员会有权检查[13] 委托理财披露 - 提交董事会审议后及时披露[18] - 出现募集失败等情形及时披露进展和措施[14] 公司制度相关 - 制度依国家法规执行，冲突时以法规为准[17] - 制度由董事会解释、审议批准生效及修改[17] 其他信息 - 公司为吉安满坤科技股份有限公司[18] - 时间为2025年7月[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产2%属内幕信息[8] 信息报备与自查 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[12] - 公司披露重大事项按情况报送或补充提交知情人档案[13] - 定期对内幕信息知情人买卖股票情况自查[24] 保密与责任追究 - 控股股东等筹划重大事项前做好保密预案并签协议[22] - 与获取内幕信息外部方明确保密义务[22] - 违规泄露信息公司追究责任或保留法律追责权利[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修订相同[30] - 制度由董事会负责解释[31]

投资范围与审议 - 对外投资包括货币资金、股权等出资及委托理财等活动[2] - 5000万元以上除股票等以外的风险投资需提交股东会审议[8] - 股票及其衍生品等投资需经董事会审议通过后提交股东会，且需全体董事2/3以上和独立董事2/3以上同意[10] 投资管理 - 董事会战略与可持续发展委员会为对外重大投资专门预审机构[15] - 财务中心负责对外投资的资金和财务管理[17] - 内部审计部负责对外投资的定期审计工作[15] 投资原则与操作 - 公司应尽量避免风险投资，确需进行时只能使用自有资金[17] - 满足特定情形公司可回收对外投资[20][21] - 满足特定情形公司可转让对外投资[22] 监督与责任 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，出现问题需查明原因等[24] - 内部审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度并及时报告[24][25][26][27] - 出现违规行为致投资失误和资产损失将视情节处分，构成犯罪移交司法[27] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度经公司股东会审议通过生效，修改亦同[34]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定持股股东及其亲属、有违法违规记录等人员不得担任[8][9] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[10] - 连续任职不得超过6年[14] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事职务解除与补选 - 履职不达标等情况董事会应解除职务，不符比例应60日内补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19][21] - 发表意见应明确清晰[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录等资料保存10年[25][31] 独立董事专门会议 - 半数以上可提议召开，需半数以上出席，决议全体过半数同意通过[28] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[37] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[37] 公司保障措施 - 指定秘书协助履职，保障知情权[31][33] - 承担费用，可建责任保险制度，给予津贴[34][35][36]

担保原则与审批 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，需经股东会或董事会审议[4][5] - 为其他主体担保需对方提供反担保，数额对应[5] - 董事会权限内担保需2/3以上董事和2/3以上独立董事同意[15] 担保流程 - 批准后由董事长或其授权人签合同，需持相关决议和文件[16] - 担保合同签署7日内报送财务中心备案[18] - 30日内未签合同，再办理需重新审批[18] 担保管理 - 财务中心指派人员管理，定期报告被担保人情况[19] - 债务到期展期或合同变更需重新审核[19][20] 风险处理 - 被担保人未还款等情况，财务中心通报，董事会降损[23] - 被担保人不能履约，启动反担保追偿并通报[24] - 公司担责后追偿并披露情况[22] 责任追究 - 董事对违规担保损失担连带责任[24] - 越权审批致损失追究法律责任[26] - 责任人涉嫌犯罪移送司法[26] 制度说明 - 制度由董事会解释，按国家规定执行[29] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度涉及吉安满坤科技，时间为2025年7月[31]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[8][9] 关联交易审议标准 - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会[15] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%以上，应经董事会审议[16] - 与关联自然人交易金额超30万元，应经董事会审议[16] - 与关联法人交易金额低于300万元或低于最近一期经审计净资产值0.5%，且与董事长无关联关系，应经董事长审议[17] - 与关联自然人交易金额低于30万元，且与董事、高级管理人员无关联关系，应经董事长审议[17] 关联交易其他规定 - 连续12个月内发生的关联交易应累计计算并履行内部批准程序[17] - 关联交易需遵循诚实信用、平等、自愿等原则，不得损害公司和股东利益[3] - 公司应及时更新关联人名单，审慎判断是否构成关联交易[12] - 公司不得对交易标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易进行审议决策[19] 审议决议规则 - 董事会审议关联交易，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易，普通决议由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席会议无关联关系股东所持表决权2/3以上通过[23] 特殊情况处理 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[27] - 公司达到披露标准的关联交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 关联股东未主动申请回避，其他参会人员有权要求其回避，被请求股东可申请股东会讨论是否回避[23] - 与股东会审议事项有关联关系的股东，应在股东会召开前披露关联关系并申请回避[23] - 对于每年数量众多的日常关联交易，公司可预计当年度总金额并按规定处理，超预计金额另行适用规定[26] - 公司拟部分或全部放弃与关联人共同投资公司的同比例增资权或优先受让权，按实际与放弃金额之和确定交易金额履行程序[29] - 公司接受关联人财务资助或担保，按合同期内应支付费用总额确定交易金额适用规定[30] 协议签订要求 - 公司与关联人关联交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[28]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由4名董事组成[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 每年度至少召开一次定期会议[12] - 会前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 审议意见须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 细则自董事会决议通过生效及修改[16]

股权结构 - 肖学慧直接持有公司股份1100股，占总股本0.001%；间接持有180437股，占总股本0.12%[2] - 彭威、吴泽燕未直接或间接持有公司股份[3] - 公司已发行股份数为14,808.6249万股，均为普通股，每股面值为1元人民币[6] 公司章程修订 - 2025年7月29日公司召开相关会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 修订后规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去，公司需在辞任日起三十日内确定新法定代表人[5] - 明确法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错法定代表人追偿[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高及特定股东转让股份有时间和比例限制[8] - 持有公司5%以上股份的股东、董监高，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销特定股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 控股股东管理 - 公司董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东占用资产应立即申请司法冻结其股份[14] - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守相关规定和承诺[16] 股东会与董事会 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事等，特定重大事项需股东会审议[16][17] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，股东大会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达到股本总额的1/3时，应在2个月内召开临时股东会或股东大会[18] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任，出现不适任情形公司将解除其职务[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2，董事会成员中应当有1名由职工代表担任的董事[29] - 董事会由7或8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[31] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，作出决议应经成员过半数通过[37][38] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次工作情况，督导内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查并提交报告[39] 财务与清算 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[48]

董事辞任与离职 - 董事辞任报告送达董事会时生效，公司两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] 高级管理人员辞职 - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 离职移交与义务 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内完成移交[8] - 对公司和股东忠实义务任期结束后3年内有效[10] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 异议与任职限制 - 离职董高对追责决定有异议，15日内可申请复核[13] - 特定犯罪判刑执行期满未逾5年不能担任董高[5] - 对破产负个人责任未逾3年不能担任[5]