证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1001 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以 通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊 城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1003 吉安满坤科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经吉安满坤科技股份有 限公司（以下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十八次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关 事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1042 吉安满坤科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售股份为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2. 本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 470,000 股，占公司总股本的 0.3187%。 3. 本次解除限售股份为股东在公司首次公开发行申报前 12 个月内新增持有 的股份，限售期限为自公司完成相应增资扩股工商变更登记手续之日（2020 年 12 月 22 日）起 3 年，上市流通日期为 2023 年 12 月 22 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2023 年 8 月 10 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数 量为 6,135,500 股，占发行后总股本的比例为 4.1605%，具体情况见公司 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"） 《关于同意吉安满坤 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕846 号）同 意注册，并经深圳证券交易所《关于吉安满坤科技股份有限公司人民币普通股股 票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕769 号）同意，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）36,870,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价 26.80 元，并于 2022 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 110,600,000 股，首次公开发行完成 后增加至 147,470,000 股，其中无限售条件流通股为 34,967,700 股，占发行后总 股本的比例为 23.7117%，有限售条件流通股为 112,502,300 股，占发行后总股本 的比例为 76.2883%。 2023 年 2 月 10 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 1,902,300 股，占发行后总股本的比例为 1.2900%；2023 年 8 月 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1041 吉安满坤科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及海外生产 基地布局需要，于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议，全票审 议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自 筹资金不超过 7,000 万美元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、 购买土地、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合 法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公 司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通 过之日起至授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关 ...

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合 法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公 司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪丽旋女士；独立董 事刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席了本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字［2023］A0595 号 致：吉安满坤科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《吉 安满坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-3003 吉安满坤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日（星 期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公 司董事长洪俊城先生。 本次股东大会 ...

公司基本信息 - 证券代码 301132，证券简称满坤科技 [2] - 2023 年 11 月 24 日 13:30 - 16:00 开展投资者关系活动，包括特定对象调研、现场参观和线上会议 [2] - 参与单位有江西省财投实业发展有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事、总经理洪丽旋女士等 [2] 公司业务与业绩 - 主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，主要产品为单/双面、多层印制电路板，以刚性板为主，应用于通信电子等领域 [2] - 2023 年前三季度营业收入 8.88 亿元，较同期增长 9.96%；扣非净利润 8408 万元，较同期增长 18.00% [2] - 2023 年产品结构持续优化，多层板比例上涨至 56.55%，汽车电子领域占主营收入的 27.97% [2][3] 交流问答要点 业绩考核与目标 - 9 月股权激励方案中 2023 年业绩考核指标为营业收入增长率，基准值 16%（12.09 亿），目标值 30%（13.55 亿） [3] 生产与毛利 - 三季度稼动率在 85% 左右 [3] - Q3 毛利提升原因一是汽车电子领域出货多且毛利好，二是加强成本管控降低运营成本 [3] 产品销售占比 - 2023 年前三季度外销收入占比 20% 左右，2022 年为 14.06% [3] 汽车电子领域发展 - 近 5 年开发的汽车电子头部客户进入产量爬坡和大量产阶段，销售占比从 2021 年的 12.32% 上升到目前的 27.97% [4] - 针对汽车电子领域发展策略：瞄准新能源车板块，提前布局相关技术和客户；深耕现有客户发掘新项目；已开发多种技术并做好 HDI 技术储备 [4] 募投项目 - 三期工厂设计产能 200 万平米，工程投入预计 2.2 亿左右，设备投入 7.3 亿左右，按规划推进，结合订单分阶段释放产能，早期工程验收后折旧影响较大 [4] 其他领域发展 - 在高端消费产品聚焦 TFT、Mini LED 等方面，工控安防领域 UPS 产品和通信电子领域 HDI 产品有技术储备，服务器产品 PCB 正在研发 [5] 政策支持 - 募投项目的工程建设和设备投入有地方政府政策支持 [5] 产品材料 - 产品材料占比最大的是覆铜板，行业内供应商有生益科技、台湾南亚等 [5] 海外投资规划 - 客户有相关要求，公司管理层已考察，将结合需求审慎布局，以公告为准 [5]

吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 江西 吉安 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 2 | | 第四章 | 董事会提案 | | 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | | 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 | | 6 | | 第八章 | 董事会会议记录 | | 10 | | 第九章 | 决议执行 | 11 | | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | | | 第十一章 | 附 则 | | 12 | 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负责公司股东 大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。董事会秘书是公司 高级管理人员，对董事会负责。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职 ...