募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[9][48] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位金额34416.18万元，余额11432.58万元[10][26] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[12][55] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券实际募集资金到位金额34620万元，余额7969.99万元[13] 资金管理与使用 - 2023年用可转换公司债券募集资金置换自筹资金768.74万元[25] - 截至2023年12月31日，有28000万元闲置募集资金用于现金管理[22] - 2022年使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月29日归还[31] - 2023年同意使用不超28000万元闲置募集资金现金管理，首发不超4000万元，可转债不超24000万元[28][29] 项目投资情况 - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度91.66%，本年度效益2452.15万元[48] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（使用节余资金）截至期末投资进度76.98%[48] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募资金）截至期末投资进度100.55%[48] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[48] 项目变更情况 - 2023年将“清远金钟生产基地扩建项目”节余7937.20万元投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[39] - “技术中心建设项目”实施主体由清远金钟变更为金钟股份，地点变更为广州花都[49] - “技术中心建设项目”预计可使用日期延期至2025年4月，截至2023年12月31日未投入资金[49] - 首次公开发行股票募集资金“技术中心建设项目”投资总额从3970万元变更为4500.27万元[36]

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 广州市金钟汽车零件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事肖继辉女士、郭飏先生、黎文飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

印章制度适用范围 - 制度适用于公司及各部门印章管理，子公司参照执行[2] 印章管理流程 - 刻章需书面申请，经董事长批准，行政部办理[7] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专人负责[9] - 使用实行事前审批，经承办部门领导等批准[13] 印章使用限制 - 严禁私自带出公司，特殊情况需申请并两人同行[14] - 不得在空白文件上加盖印章[16] 印章异常处理 - 遗失关键印章需向公安机关报备并登报声明[10] - 销毁废止印章应填写登记表，达50%以上损坏[18] 责任追究 - 非法刻制或管理使用不当追究相关责任[20]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 提名委员会召开1次会议[8] - 战略委员会召开2次会议[9] 公司决策事项 - 2023年4月26日审议通过投资设立控股子公司暨关联交易事项[14] - 2023年8月28日通过第三届董事会成员薪酬方案[19] - 2023年1月13日同意向激励对象首次授予限制性股票及调整数量[19] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[15] 人员变动情况 - 独立董事胡志勇2023年9月15日离任[5] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，拟续聘[16] - 2023年完成第三届董事会换届选举[18] - 实施限制性股票激励计划利于公司发展[20]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-014 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 25,000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔 担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 一、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称"招商银 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票人数：62 人。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本次限制性股票归属数量：52.05 万股，占归属前公司总股本的 0.4906%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 3 月 25 日（星期一） 5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 ...

关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 重要提示： 1、债券代码：123230 2、债券简称：金钟转债 3、调整前转股价格：人民币 29.10 元/股 4、调整后转股价格：人民币 29.03 元/股 及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 派送现金股利：P1＝P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。 5、转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 25 日 一、关于"金钟转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确 保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据公司及子公司的经营计划和资金 需求情况，董事会同意公司为合并报表范围内的全资子公司南通金钟汽车零件有 限公司（以下简称"南通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行 承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担 保，担保额度不超过人民币 2.5 亿元。担保方式包括但不限于 ...

激励计划进展 - 2022年10 - 12月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[7][8][9] - 2023年1月13日确定授予日，向67名对象授予179.50万股，授予价15元/股[10] - 2024年3月4日同意为65名对象办理53.10万股归属[13][14][17] 财务数据 - 2023年以106,096,616股为基数，每10股派现1.20元，共派12,731,593.92元[16] - 2022年营收72,920.99万元，较2021年增长32.71%[24] - 2022年净利润5,232.17万元，较2021年增长25.84%[24] 激励计划调整 - 2022年授予价格由15.00元/股调整为14.88元/股[17] 其他情况 - 2名对象离职，作废2.5万股[26] - 第一个归属期为2024年1月15日至2025年1月13日[18][19]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-006 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、肖继辉、黎文飞以通讯 表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 鉴于公司 2022 年年 ...