北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期符合归属条件及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本次调整、本次归属及本次作 废有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次调整、本次归属及本次作废 所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1.公司已经向金杜及经办律师提供了为出具本法律意见书所需原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明； 2.公司提供给金杜及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并 且不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且文件材 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-008 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《广州市金钟汽车零件股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年度激励计划（草案）》"）等相关 规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将 2022 年限制 性股票激励计划的授予价格由 15.00 元/股调整为 14.88 元/股。现将有关事项公告 如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-011 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零件股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 202 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广州市金钟汽车零 件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第 一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 广州市金钟汽车零件股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 综上，公司监事会认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单 的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归 属条件的 65 名激励对象办理 53.10 万股限制性股票归属的有关事项。上述事项 符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益 的情形。 广州市金钟汽车零件股份有限公司监事会 2024 年 3 月 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-006 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、肖继辉、黎文飞以通讯 表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 鉴于公司 2022 年年 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议 通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，董事会认为由于 2 名激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格， 上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股票共计 2.50 万股由公司作废处理。 现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事务所出具了《关于广州市金钟汽车 零件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。 2、2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日，公司对本次拟授予激励对象 的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-004 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于不向下修正"金钟转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.10 元/股的 85%（即 24.74 元/股）的 情形，已触发"金钟转债"转股价格向下修正条款。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以 及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次 不行使"金钟转债"的转股价格向下修正的权利，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发"金钟转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 9 日重新起算，若再次触发"金钟转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将 按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金钟转债"转股价格的向下修正权 利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

关于不向下修正"金钟转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"金钟转债"的转股价格，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日）如再次触发"金钟转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 9 日重新起算，若 再次触发"金钟转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决 定是否行使"金钟转债"转股价格的向下修正权利。 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-005 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 1、截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.10 元/股的 85%（即 24.74 元/股） 的情形，已触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 ...

| | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301133 证券简称：金钟股份 2、债券代码：123230 债券简称：金钟转债 3、转股价格：29.10 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日 5、自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的 85%，预计将触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）同 意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（ ...

关于全资子公司取得土地证暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟签订<投资协议书>暨 投资设立全资子公司的议案》，同意公司与启东高新技术产业开发区管理委员会 签订《投资协议书》，并在江苏省启东市设立全资子公司南通金钟汽车零件有限 公司（以下简称"南通金钟"）作为项目的实施主体，在启东高新技术产业开发 区内投资建设"汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目"。 7、用途:工业用地 2、权利人：南通金钟汽车零件有限公司 3、坐落：启东市高新区海泉路 8、面积：宗地面积 33333.00 平方米 9、使用期限：国有建设用地使用权 2074 年 01 月 08 日止 三、本事项对公 ...