会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，司农从业人员333人，合伙人32人，注会132人，签过证券审计报告注会63人[2] 审计相关决策 - 2023年相关会议审议通过续聘司农为2023年度审计机构[3][6] 审计结果 - 司农对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通 - 审计委员会与审计人员沟通2023年度审计预审情况[6] - 审计委员会听取司农汇报并提建议[7] 报告审议 - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[3] - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[65] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，多为7票同意[5][8][11][14][17][18][21][30] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[6][9][13][15][22][27] - 申请综合授信额度议案表决结果为5票同意，2票回避[26] - 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》等多议案表决结果为7票同意[33][35] - 《关于变更注册资本等议案》等多议案尚需股东大会相关表决通过或审议[40][41][43][44][46][47][49][50][51][52] - 董事会同意2024年度日常关联交易额度预计事项，5票同意，2票回避[59][60] - 董事会同意为子公司提供不超过7000万元担保额度，6票同意，1票回避[61][62] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》，7票同意[67][69] 资金相关 - 公司2024年度向金融机构申请不超过100,000万元综合授信额度，控股股东及实控人提供不超过60,000万元连带责任担保[23] - 同意使用不超过20,000万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限12个月[28] - 公司及子公司拟用不超1亿元自有资金开展外汇衍生品交易，期限12个月，额度可循环使用[31] 公司变更 - 公司股份总数由106,096,616股变更为106,617,116股，注册资本由1.06096616亿元变更至1.06617116亿元[39]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据生产经营所需及公司流动资金使用 计划，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 20,000 万元 人民币（或等额外币，下同）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理 财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内资金 可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 公司在确保日常经营资金需求 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用 形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | 企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 清远市纳格 | | | | | | | | | | 往来 | 非经 | | | 汽车零件制 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | | 24,470.21 | | - | 4,781.81 | 19,688.40 | 款 | 营性 | | | 造有限公司 | | | | | | | | | | | 往来 | | 小计 | —— | —— | —— | ...

公司于 2024 年4 月25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛洪萍先 生、辛洪燕女士回避表决，独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项，保荐 机构南京证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限公司 （以下简称"公司"、"金钟股份"）2024 年度预计与关联方DAG TECHNOLOGY LLC （以下简称"达格科技"）发生关联交易不超过人民币 2,000.00 万元(或等值外币，下 同)。2023 年度公司与关联方达格科技发生的关联交易金 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-014 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 25,000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起 12 个 月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔 担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 一、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称"招商银 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票人数：62 人。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 2、本次限制性股票归属数量：52.05 万股，占归属前公司总股本的 0.4906%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、本次归属股票上市流通日：2024 年 3 月 25 日（星期一） 5、归属后股份性质：本次归属的限制性股票为无限售条件股份。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 ...

关于限制性股票归属增发股份调整可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 重要提示： 1、债券代码：123230 2、债券简称：金钟转债 3、调整前转股价格：人民币 29.10 元/股 4、调整后转股价格：人民币 29.03 元/股 及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）； 派送现金股利：P1＝P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。 5、转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 25 日 一、关于"金钟转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确 保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据公司及子公司的经营计划和资金 需求情况，董事会同意公司为合并报表范围内的全资子公司南通金钟汽车零件有 限公司（以下简称"南通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行 承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担 保，担保额度不超过人民币 2.5 亿元。担保方式包括但不限于 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-007 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次归属条件的激励对象共计 65 名。 2、本次限制性股票可归属数量：53.10 万股，占公告日公司股本总额的 10,609.66 万股的 0.5005%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。 4、归属价格(权益分派调整后)：14.88 元/股。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议 通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计 ...