证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-053 元道通信股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-045 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子 公司向金融机构申请办理总额不超过 15 亿元综合授信额度，公司关联人李晋及 其配偶、燕鸿及其配偶、吴志锋以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公 司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告》（公告编号:2024-007）。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会 ...

股东股份情况 - 股东燕鸿持股799.493万股，比例6.58%[5] - 燕鸿解除质押369万股，占所持46.15%，占总股本3.04%[2] - 燕鸿本次质押合计357万股，占所持44.65%，占总股本2.94%[4] 质押结果 - 本次质押后燕鸿质押股份占所持69.67%，占总股本4.58%[5] 风险情况 - 燕鸿质押股份无平仓或强制过户风险[5] 影响说明 - 质押行为对公司生产经营、治理无重大影响[6]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-043 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人 才大厦南塔十楼 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌百元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-042 元道通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开职工代 表大会、2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任等事项， 现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：李晋先生（董事长）、夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先 生 2、独立董事：郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生 （二）董事会专门委员会 1、审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。 2、提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。 3、战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。 4、薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。 二、公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事：党权先生(监事会主席)、吴 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 元道通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会 议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出 席董事 7 名 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-039 元道通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 特别提示： （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年届满并换届[1] - 2024年7月10日选举王小宁为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 监事信息 - 王小宁1983年3月出生，2012年入职公司[4] - 王小宁未持股，无关联关系，无违规情形[4]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-041 元道通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监 事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主 持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席 ...

会议信息 - 2024年6月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年7月10日现场会议在河北石家庄鹿泉区召开，由董事长李晋主持[5] - 网络投票时间为2024年7月10日多个时段[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份54,243,500股，占比44.6152%[7] 选举结果 - 李晋等4人当选第四届董事会非独立董事，郑洪涛当选独立董事[9][10] - 党权当选第四届监事会非职工代表监事[12]