会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，7名董事全出席[2] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超20亿元综合授信，有效期12个月，可循环[3] - 李晋及其配偶为综合授信提供无偿担保或反担保，6名非关联董事表决[3][4] - 董事会同意为子公司提供担保，认为风险可控[10] 资金管理 - 公司用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环[7] 议案表决 - 综合授信议案6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6] - 现金管理议案7票同意，0票反对，0票弃权[9] - 子公司担保议案7票同意，0票反对，0票弃权[11]

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 1 公司的实际控制人、董事长。李晋先生及其配偶为公司及子公司申请的综合授信 提供担保或反担保额度不超过人民币 20 亿元，实际担保金额以签订的最终担保 协议为准。上述担保事项不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司及子公 司提供反担保。 提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 1 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 公司将按照 ...

综合授信 - 公司及子公司申请不超20亿元综合授信额度[2] - 额度有效期自2025年3月21日起12个月，可循环使用[3] 担保情况 - 李晋及其配偶提供不超20亿担保或反担保额度[5] 会议审议 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案，李晋回避[12] - 独立董事、保荐机构均无异议[13][14]

股价情况 - 公司股票2025年2月24 - 25日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价未公开重大信息[4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及多家报刊[7] 经营与事项 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖股票行为[4] 业绩安排 - 计划2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7] - 未触及须披露业绩预告情形[7]

元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东李晋先 生的通知，获悉控股股东李晋先生将其所持有的公司部分股份办理了股票解除质 押及质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-077 元道通信股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 一、股东股份解除质押及质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李晋 | 是 | 3,070,000 | 9.40% | 2.53% | 2023 年 9 月 19 日 | 2024 年 12 月 26 日 | 浙江银通典当 | | | ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-076 元道通信股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

会议信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月13日决定召开并通知[4] - 12月30日以现场和网络投票结合方式召开，现场在石家庄鹿泉区[6] - 网络投票时间为12月30日多个时段[7] 投票结果 - 本次会议105人投票，代表股份46,665,370股，占比38.3822%[8] - 《续聘会计师事务所议案》同意46,579,670股，占比99.8164%[12] - 《使用超募资金补流议案》同意46,577,870股，占比99.8125%[13]

股东持股 - 李晋持股数量为32644130股，持股比例26.85%[3] - 石家庄凡宁网络技术咨询中心持股6000000股，比例4.93%[3] - 李晋及其一致行动人合计持股38644130股，比例31.78%[3] 股份质押 - 李晋本次质押2030000股，占其所持6.22%，占总股本1.67%[1] - 李晋质押后股份17891250股，占其所持54.81%，占总股本14.72%[3] - 李晋及其一致行动人合计质押占所持46.30%，占总股本14.72%[3] 股份限售冻结 - 李晋已质押股份限售冻结等17891250股，占已质押100%[3] - 李晋未质押股份限售冻结14752880股，占未质押100%[3] - 李晋及其一致行动人未质押限售冻结20752880股，占未质押100%[3]

公司动态 - 元道通信总经理燕鸿近日因病不幸逝世[2] - 公告发布于2024年12月24日[4] - 公司各项生产经营活动正常[2]