元道通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）2023年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司内部制度健全，未发现 公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集召开均按照有关法 律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和公 司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项 决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高 级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公 司和股东利益的行为。 2、监督公司财务情况 2023 年，元道通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的要 求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成 员通过列席董事会和出席股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务 状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现 将监事会在 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李刚，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学 EMBA，硕士学历。曾就职于广东省邮电管理局、南海石油华英公司、广东省邮电 管理局、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团北京有 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对元道通信 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道通 信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币 1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述 ...

元道通信股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以 下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期 自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号:2024-012）。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司业务发展需要，公司近日与长江联合金融租赁有限公司 （以下简称："长江联合"）签订《保证合同》，为深圳元道提供最高额为人民币 9,920 万元的连带保证责任担保，以确保与长江联合之间《融资租赁合同》的履 行。 本次担保金额在公司第三届董事会 ...

元道通信股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保预计具体情况如下表： 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子 公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限 公司（以下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000.00 万元连带保证额度。上 述额度的有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。 二、担保预计具体情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-012 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增担 | 担保额度占上市 公司最近一期净 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 担保余额 | 保总额度 | | 联担保 | | | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-011 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司为全资子公司深圳元道提供担保为日常经营所需， 有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范 风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存 在损害上市公司利益的情况。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0103号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-010 元道通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生因工作原因不能主持 会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理燕鸿先生主持会议。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 28 日 9:15 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-009 元道通信股份有限公司 关于原持股 5%以上股东权益变动计划期限届满的公告 股东海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司－潍坊中科海创股权投 资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 | 股东名称 | 权益变 | 权益变动期间 | 权益变动均价 | 权益变动股数 | 权益变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动方式 | | （元/股） | （万股） | （%） | | 潍坊中科 | 大宗 交易 | 2023.7 | 24.29 | 240.03 | 1.97 | | 潍坊中科 | 集中竞 价交易 | 2023.8-2023.8 | 27.02 | 121.58 | 1.00 | | 潍坊中科 | 大宗 交易 | 2023.10 | 30.50 | 206.96 | 1.70 | 1、股东权益变动股份情况 | 潍坊中科 | | 集中竞 价交易 | ...

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 15 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、 保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-007 元道通信股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关 联方提供无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、 申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期 内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商 ...