证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-070 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 元道通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议监事会主席党权先生因工作原因不 能主持会议，经半数以上监事共同推举，由监事王小宁主持会议。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动 资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事 会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-069 元道通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度内部审计计划>的议案》 公司内部审计部门针对 2025 年度日常性工作作出合理的内部审计计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票3040万股，每股38.46元，募资11.69亿元，净额10.65亿元[2] - 募资项目需求8.43亿元，超募2.23亿元[4][8] 资金使用 - 2022年用6600万元超募资金还贷，占29.65%[4] - 2023年拟用不超6600万元超募资金补流，占29.65%[4] - 截至披露日，累计使用1.32亿元，剩余9056.16万元[5] - 本次拟用6600万元超募资金补流，占29.65%[6] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 本次使用需提交股东大会审议[6]

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分超 募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-073 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议：2024 年 12 月 30 日下午 1 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会7票同意通过议案[11][12] - 提请股东大会授权管理层确定审计费用[10] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人唐嵩近三年签核上市公司2家[6] - 质量复核合伙人牟宇红近三年签核7家[7] - 签字注册会计师曹学颖近三年签署3家[7]

减持计划 - 潍坊中科计划减持不超3,647,424股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 集中竞价9月26 - 27日，均价19.3元/股，减持1,215,800股，比例1.00%[2] - 大宗交易11月14日至12月2日，均价21.0元/股，减持2,420,000股，比例1.99%[2] - 合计减持3,635,800股，比例2.99%[2] 前后持股 - 减持前持股4,863,210股，占比4.00%[3] - 减持后持股1,227,410股，占比1.01%[3] 合规说明 - 减持未违反法规、承诺，未超计划[4] - 非控股股东，未致控制权变更，不影响经营[4]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-067 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提 供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以 下简称"深圳元道"）提供不超过 60,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期 自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号:2024-012）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行签订了《最高额保证 合同》，约定公司为深圳元道向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请授 信额度提供最高额人民币 1,000 万元的连带保证责任担保。 本次公司提供担保的额度在公司第三届董事会第二十七次会议审议 ...

会议情况 - 元道通信第四届董事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3] - 同意使用不超29000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4][5] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票同意[6]

募资情况 - 首次公开发行股票3040万股，每股发行价38.46元，募集资金总额11.69亿元，净额10.65亿元[1] - 超募资金总额为2.23亿元[4] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，区域服务网点建设项目拟投入4.19亿元，已使用1.26亿元[5] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目拟投入1.24亿元，已使用1.22亿元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目拟投入3亿元，已使用3亿元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金拟投入2.23亿元，已使用1.32亿元[5] 流动资金补充 - 2023年10月同意使用不超3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，其中超募不超9000万元[6] - 截至2024年10月22日，前次补充流动资金资金已全额归还[7] - 2024年10月同意使用不超2.9亿元闲置募集资金补充流动资金，其中超募不超2000万元[10] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限不超12个月[10]