国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信及其子公司向金融 机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、申请金融机构授信额度及担保事项概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司 向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 15 亿元，同时接受 李晋先生及其配偶、燕鸿先生及其配偶、吴志锋先生以其股权质押、房产抵押、 保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。 关于元道通信股份有限公司及其子公司 向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供无偿担保的核查意见 国新证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-005 元道通信股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司拟定的 2024 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司 签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本 议案将直接提交至公司股东大会审议。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 ...

一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-004 同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署 相关文件等事宜，具体事项由 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下，公 司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增 加公司的收益和股东回报。 （二）现金管理额度及期限 公司将使用不超过人民币 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过审议额度。 （三）投资品种 行使相关 ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常生产经营的情况下， 公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增 值，增加公司的收益和股东回报。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-006 元道通信股份有限公司 （二）现金管理额度及期限 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低的产品。 保荐机构出具了无异议的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次 现金管理事项不涉及关联交易，现将有关事项公告如下： 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品 包括但不限于安全性高、流动性好、风险低的产 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-008 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 3 月 28 日下午 14: ...

元道通信股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-003 唐国富先生直接持有公司股份 6000 股，占公司总股本的 0.005%，通过石 家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 230,000 股。唐国 富先生辞去监事职务后，仍将遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定， 并履行其做出的公开承诺。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事唐国富先生 的书面辞职报告，唐国富先生因个人原因辞去公司监事职务，其原定任期为 2021 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日。辞职后，唐国富先生将不在公司担任 任何职务。 鉴于唐国富先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求， 唐国富先生的辞职申请将在公司补选新任监事后生效。公司将尽快完成监事的 补选工作，在新任监事就任前，唐国 ...

3 关于元道通信股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：元道通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：潘建忠 联系电话：010- 85556374 | | 保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010- 85556374 | | 现场检查人员姓名：潘建忠、乔军文 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 10 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；对公司主要生产经营场所进行走访 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...

元道通信股份有限公司 关于公司监事因酒驾受到刑事处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-002 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事唐国富 先生的通知，依据济南市槐荫区人民法院出具的(2023)鲁 0104 刑初 514 号《执 行通知书》，唐国富先生因犯危险驾驶罪，经依法判处拘役一个月，缓刑二个 月（缓刑考验期自 2023 年 12 月 26 日起至 2024 年 2 月 25 日止），缓刑期间尚 可履职。 唐国富先生上述所涉事项与公司无关，截至目前，公司日常经营运作一切 正常。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为元道通信股份有限公 司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，于 2023 年 12 月 29 日对元道通信董事、监事、高级管理人员及其 他相关人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下： 一、 培训的基本情况 2023 年 12 月 29 日，保荐机构对元道通信进行了持续督导培训，公司董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员参加了本次培训。 本次培训主要围绕《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件，重点介绍了董监高任职行为 规范、股份减持、分红制度修订等方面的规范运作要求，并结合违反相应法律法 规规定的案例及处罚阐述违法违规行为对上市公司及相关人员的影响。 二、公司的配合情况 保荐机构持续督导培训的工作过程中，公司积 ...