证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-019 元道通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 29 日召开公司 2023 年 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （七）出席对象： （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 开。 1、现场投 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 元道通信股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑洪涛、李刚、韩卫东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 元道通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

元道通信股份有限公司 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-020 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）17：00 前访问全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露《2023 年年度 报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情 况与投资者进行充分交流，广泛 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-024 元道通信股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1 ...

元道通信股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截止 2023 年末，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）为确保 2023 年年度审计工作的有效进行，公司董事会审计委 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日 对 公 司 上 述 募 集 资 金 到 ...

元道通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知 ...

（一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | 韩卫东 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马跃，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授。1985年毕业于北京邮电大学电信工程系计算机与通信专业。1985年至 2022年6月，任教于北京邮电大学计算机学院；2002年 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-025 元道通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通 股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民 币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月 4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月 ...