证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-016 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《2023 年年度报告》全文及其摘要，认为《2023 年年 度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司 ...

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京同友 创业信息 技术有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,160.20 | 2,699.44 | 2,649.17 | 2,210.47 | 往来 款、费 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 用垫付 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | 深圳华元 | | | | | | | 往来 | | | | 新能源有 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4.98 | | 4.98 | 款、费 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | 用垫付 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3,863.00 | 33,042.37 | 15,249.93 | 21,655.44 | | - | 编制单位：元道 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-023 元道通信股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 第十四条 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分 | 第十四条 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分 | | 包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、 | 包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受 | | 受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依 | 电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；第二类 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 增值电信业务（后置许可）;互联网信息服务（后置 | ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） 和《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 （一）会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2023 年 11 月 09 日 ...

| 项目 | 确认减值损失金额（单位：元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -49,390,622.21 | | 其中：应收账款信用减值损失 | -49,604,114.69 | | 应收票据信用减值损失 | 242,037.22 | | 其他应收款信用减值损失 | -28,544.74 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -38,359,437.82 | | 其中：合同资产减值损失 | -38,359,437.82 | | 合计 | -87,750,060.03 | 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-021 元道通信股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第 二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损 失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 ...

国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 被保荐公司简称：元道通信 保荐代表人姓名：潘建忠 联系电话：010-85556374 保荐代表人姓名：乔军文 联系电话：010-85556374 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的 | 无 | 不适用 | | 情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 发行人及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.股份锁定及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价的预案及承诺 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-025 元道通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1186号"文《关于同意元道 通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通 股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民 币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月 4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月 ...

元道通信股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、信息披露 事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查， 勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下 ...

元道通信股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于元道通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 元道通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合元道通信股份有限公司（以下简称"公 司"）《内部审计制度》《审计委员会工作规则》，在内部控制日常监督的基础 上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...