证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-041 元道通信股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会、职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体监事发出召开第四届监 事会第一次会议的通知。第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结 合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体监事一致同意推选监事党权先生主 持并召集，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告。 元道通信股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举党权先生担任公司第四届监事会主席 ...

会议信息 - 2024年6月25日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年7月10日现场会议在河北石家庄鹿泉区召开，由董事长李晋主持[5] - 网络投票时间为2024年7月10日多个时段[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份54,243,500股，占比44.6152%[7] 选举结果 - 李晋等4人当选第四届董事会非独立董事，郑洪涛当选独立董事[9][10] - 党权当选第四届监事会非职工代表监事[12]

元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名韩卫东为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

元道通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人元道通信股份有限公司董事会现就提名郑洪涛为元道通信 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

声明人李刚作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元道 通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 元道通信股份有限公司 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-037 元道通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 7 月 10 日下午 14 ...

☑ 是 □否 元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑洪涛作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-034 元道通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事 会进行换届选举。 1、党权，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 5 月起在公司任职，曾任项目副经理、项目经理、区域总经理助理、 部门经理。现任公司行政副总监、董事长秘书。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名党权先生、吴江 宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。非职 工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 ...

元道通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩卫东作为元道通信股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人元道通信股份有限公司董事会提名为元 道通信股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过元道通信股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...