本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构出具了无异议的 核查意见，现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-050 元道通信股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司首次公开发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将投资以下项目： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金数额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

注册地址变更 - 公司拟将注册地址变更为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春中路1555号高新万科大厦16F[2] - 《公司章程》中公司住所同步变更[7] 经营范围变更 - 许可经营项目新增职业中介活动[3][7] - 一般经营项目新增人工智能行业应用系统集成服务等多项业务[5][8] 会议与手续 - 2024年8月29日董事会通过相关议案，待股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理工商变更登记和备案手续[10]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-053 元道通信股份有限公司 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-045 元道通信股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子 公司向金融机构申请办理总额不超过 15 亿元综合授信额度，公司关联人李晋及 其配偶、燕鸿及其配偶、吴志锋以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公 司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告》（公告编号:2024-007）。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十七次会 ...

股东股份情况 - 股东燕鸿持股799.493万股，比例6.58%[5] - 燕鸿解除质押369万股，占所持46.15%，占总股本3.04%[2] - 燕鸿本次质押合计357万股，占所持44.65%，占总股本2.94%[4] 质押结果 - 本次质押后燕鸿质押股份占所持69.67%，占总股本4.58%[5] 风险情况 - 燕鸿质押股份无平仓或强制过户风险[5] 影响说明 - 质押行为对公司生产经营、治理无重大影响[6]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-043 元道通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人 才大厦南塔十楼 法定代表人：李晋 注册资本：壹亿贰仟壹佰伍拾捌万零捌百元整 成立日期：2008 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"或"元道通信"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项已经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已于近期办理完成上述事项相关的工商变更登记，并取得了乌鲁木齐市 高新技术产业开发区(新市区)市场监督管 ...

公司治理 - 2024年7月10日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[3] - 第四届董事会非独立董事4人，独立董事3人[3] - 第四届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任总经理1人，副总经理6人，财务总监1人，董事会秘书1人，证券事务代表1人[4][5] 人员变动 - 燕鸿、吴志锋换届后不再担任董事职务[5] - 李振刚换届后不再担任职工代表监事职务[5] - 吴志锋不再担任副总经理职务，曹亚蕾不再担任董事会秘书职务[5] 持股情况 - 吴志锋持有公司股份6,299,940股[6] - 李振刚直接持股10,000股，间接持股160,000股[6] - 燕鸿直接持有公司股份7,994,930股[10] - 曹亚蕾直接持股44,000股，间接持股160,000股[12] - 王长虎直接持股4,200股，间接持股190,000股[14] - 胡今怡直接持有公司股份361,000股[17] - 胡今怡通过石家庄凡宁网络技术咨询中心间接持有公司股份30,000股[17] 人员信息 - 李文福2020年5月起在公司任职，现任市场销售部总经理，未持股[15] - 胡今怡1983年9月出生，2009年就职于公司，现任证券事务代表[16] - 公司实际控制人李晋是胡今怡的姨父[17]

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 元道通信股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会 议的通知。第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出 席董事 7 名 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-039 元道通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 特别提示： （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年届满并换届[1] - 2024年7月10日选举王小宁为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年[1] 监事信息 - 王小宁1983年3月出生，2012年入职公司[4] - 王小宁未持股，无关联关系，无违规情形[4]