湖北中一科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《湖北中一 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—028 湖北中一科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公 司核心团队人员工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗娇女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人罗娇女士未直接或间接持有湖北中一科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事罗娇女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—031 湖北中一科技股份有限公司 一、 ...

湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—029 经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国 家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该 考核办法。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意 豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王普 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总 ...

湖北中一科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：中一科技 股票代码：301150 | | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 | | 已说明激 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本激励计划的主体资格 - | 5 | - | | --- | --- | --- | | 二、本激励计划的合法合规性 - | 7 | - | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - | 15 | - | | 四、本激励计划的信息披露 - | 17 | - | | 五、本激励计划不存在为激励对象提供财务资助的情形 - | 17 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—030 湖北中一科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权公司董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。 为提高决策效率，公司董事会于 2024 年 4 月 9 日收到公司股东云梦中一科技投 资中心（有限合伙）（以下简称"中一投资"）书面提交的《关于提请在湖北中一科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经核查，截至本公告披露日，中一投资持 ...

确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励对 象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建设， 吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、其 他核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工，不包括公司独立董事和 ...

证券简称：中一科技 证券代码：301150 湖北中一科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《湖北中一科技股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为湖 北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定向增发A股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计329.9590万股，占本激励计划草案公告之日 公司股本总额13132.6990万股的2.5125%。其中，首次授予263.9672万股，占本激励计 划草案公告之日公司股本总额的2.01%，占本激励计划授予总额的80%；预留授予 65.9918万股，占本激励计划草案公告之日公司股 ...