内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 债券交易影响 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 档案报备 - 内幕信息公开后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 披露重大事项前后异常应向深交所报备知情人档案[9] - 重大事项相关方应填写本单位内幕信息知情人档案[10][11] 档案保存 - 重大事项需制作进程备忘录，档案和备忘录至少保存十年[12][13] 违规处理 - 公司应自查知情人买卖股票情况，发现违规核实追责[13] - 知情人违规给公司造成影响，董事会视情节处分[18] - 违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[18]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[5] - 董事候选人由董事会或持股1%以上股东书面提出[6] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[20] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[13] - 董事辞任交书面报告，生效后两交易日披露[14] - 特殊情况辞职报告下任董事补缺后生效，公司两月内补选[14] - 辞任或任期届满后三年，忠实义务有效，保密至秘密公开[15] - 董事报酬由股东会决定，考虑经营等因素[17] 会议相关 - 审计委员会季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[24] - 持股1%以上股东可向董事会提提案[27] - 董事会确定投资审批权限，重大项目评审后报股东会[26] - 董事会审议以议案方式，秘书收集整理提交[26] - 董事会每年至少开两次会[30] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[30] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日[32] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体认可[33] - 董事会会议过半数董事出席可举行[36] - 一名董事不超接受两名董事委托[37] - 议案过全体董事半数赞成通过[47] - 担保等事项经出席会议三分之二以上董事同意[49] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过，对外担保等三分之二以上通过[50] - 无关联董事不足三人，议案提交股东会[50] - 议案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[53] - 半数以上董事或两名以上独立董事认为议案不明，会议暂缓表决[53] - 会议记录含日期等内容，载明表决票数[54] - 董事对记录有异议可书面说明，不签字不说明视为同意[54][55][56] - 董事长督促决议落实，秘书汇报传达意见[56] - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[56][57] 规则相关 - 规则与法律冲突以法律为准[59] - 规则自股东会通过生效[61]

德州联合石油科技股份有限公司 《章程修订对照表》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公 司治理，提升公司规范运作水平，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，对公司《章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。 具体修订内容如下： 1、公司"监事会"的职权由"审计委员会"行使，表述统一进行修订，删除 "监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替。 2、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 除上述两类修订外，《公司章程》其他主要内容修订情况对比如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

制度修订 - 拟修订《公司章程》，需股东会审议[3] - 《董事会议事规则》等修订后需股东会审议[4] - 《董事会秘书工作细则》等修订后无需股东会审议[6] 制度制定 - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[6] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[3] 信息发布 - 公告2025年10月16日发布，制度全文见巨潮资讯网[7][9]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年11月3日14:00[3] - 网络投票时间为11月3日9:15 - 15:00[3][21] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月27日[5] - 会议地点在山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室[5] - 本次股东会提案包含11项非累积投票提案[10]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年10月16日召开，通知10月12日送达[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由主席李涛召集主持[3] 公司决策 - 审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会[4] - 《监事会议事规则》废止，修订内容详见巨潮资讯网[4]

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-041 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 12 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等最新法律法规 ...

股东信息 - 截至2025年9月30日公司股东总户数为13181户 [1]

股价及交易表现 - 9月25日股价下跌1.72% 成交额达3929.37万元 [1] - 当日融资买入355.44万元 融资净买入16.01万元 [1] - 融资融券余额合计9681.33万元 占流通市值比例3.63% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位高水平 融券余额处于近一年80%分位高位 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量及余额均为0 [1] 股东结构变化 - 股东户数1.43万户 较上期减少0.33% [2] - 人均流通股10214股 较上期增加0.33% [2] - 中信保诚多策略混合(LOF)A新进十大流通股东 持股67.74万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.77亿元 同比增长26.60% [2] - 归母净利润4516.72万元 同比增长29.24% [2] 分红及股东回报 - A股上市后累计派现1.33亿元 [3] - 近三年累计派现总额达1.15亿元 [3] 公司基本信息 - 主营业务为石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁 [1] - 收入构成：租赁及维修42.42% 钻具产品31.96% 装备产品22.08% 其他业务占比3.54% [1] - 成立于2004年6月30日 2022年1月17日上市 总部位于山东省德州经济开发区 [1]

减持计划 - 2025年5月27日披露，王继平计划减持180,048股，占比0.1215%，王海斌计划减持409,313股，占比0.2763%[2] 减持结果 - 截至2025年9月17日，王继平减持100,000股，占比0.0675%，均价19.68元/股[4] - 王海斌减持426,970股，占比0.2882%，均价19.22元/股[4] 持股变化 - 王继平减持后持股620,190股，占比0.4186%[4] - 王海斌减持后持股1,310,280股，占比0.8845%[4] 合规说明 - 本次减持符合规定，未超计划，不影响控制权和持续经营[5]