公司制度修订 - 拟修订22项、制定4项公司治理制度，8项修订制度需提交股东会审议，18项自董事会决议通过生效[4] - 修订《公司章程》需提交股东会审议，董事会提请股东会授权办理变更登记及备案手续[2] 公司股份与交易 - 公司股份总数为77,350,000股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[12] - 股东对决议有多种情形可请求法院认定无效、撤销或诉讼[13][14] 会议召开与决策 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，6种情形需2个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等有权请求召开临时股东大会，董事会需10日内反馈[21][22] 董事与独立董事 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中有1名职工代表，任期三年可连选连任[32][39] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，需具备多项条件且有五年以上工作经验[36][38] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配利润不少于合并报表归属于母公司股东净利润的10%[49] - 公司利润分配预案由管理层拟订，经董事会、股东会审议[50] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会负责并报告工作[51] - 公司与投资者通过多种方式沟通公司发展战略等信息[57]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-020 北京三维天地科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公 开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股 份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-021 北京三维天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公 司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-023 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日 20:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现 场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-019 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

会议召开 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日20:00召开，7位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案表决均全票通过[3][5] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12] 人员提名 - 提名金震、罗世文、金皓楠为第三届董事会非独立董事候选人[10][11] - 提名李耀刚、阳建军、陈思为第三届董事会独立董事候选人[12] 公告发布 - 相关报告和公告于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

北京三维天地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的分（子）公司或公司控制的 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于1/3，设3名，至少含1名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[3] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[12] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12][13] - 特定事项和部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[17] - 审计等委员会中独立董事应占多数并任召集人[19] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[20] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[20][21] 公司相关规定 - 收到独立董事开临时股东会提议10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 保存董事会及专门委员会会议资料10年[24] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料[24] - 承担独立董事聘请中介及行权费用[25] - 津贴标准董事会预案，股东会通过并年报披露[24] - 可建责任保险制度降低履职风险[25] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释[28] - 股东会审议通过生效[28] - 公告或通知可报刊摘要，全文网站公布[27]

内部审计部门设置与报告 - 公司设立对董事会负责、向审计委员会报告的内部审计部门[4] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[12] 内部审计部门职责与权限 - 职责包括制定审计制度、评估内控等[8] - 权限包括检查账务资料、调查问题等[9] 审计范围与事项 - 内部控制审查和评价涵盖财务报告和信息披露内控[13] - 对达到董事会审议权限的多项事项及时事后审计[12][13][14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程与报告审议 - 实施审计前五天送达通知书，特殊业务除外[19] - 内部控制评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[22] 外部审计与披露 - 每年要求会计师事务所对相关内控有效性出具审计报告[24] - 出具非无保留结论报告，董事会应做专项说明[24] - 年度报告披露同时，披露内控评价和审计报告[24] 激励与约束机制 - 建立激励与约束机制，监督考核审计人员工作[26] - 对履职审计人员给予奖励[26] - 对违规单位、个人及审计人员给予处分等处理[26][29]

公司股本 - 公司于2022年1月7日在深交所上市，首次公开发行人民币普通股1935万股[6] - 公司注册资本为人民币7735万元[6] - 公司设立时股份数额为5500万股，金震持股比例55.359%[12][13] - 公司已发行股份总数为7735万股，全部为普通股[14] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[25][26] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[28][29] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[40] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[35] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事会收到审计委员会或股东召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意[43][44][47][48] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[43][44][47][48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[43][44] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[44] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任[67] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[68] - 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为一年，对公司商业秘密保密义务持续至秘密公开[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长一人，职工代表名额为1名[75] 财务报告与利润分配 - 年度财务会计报告需在会计年度结束之日起4个月内报送，半年度需在6个月结束之日起2个月内报送，季度需在3个月和9个月结束之日起1个月内报送[101] - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[101] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司每年利润分配不得超过累计可分配利润，原则上每年度进行1次利润分配[102] - 除特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东净利润的10%[103] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘提前15天通知[112] - 公司以符合规定的报刊刊登公告和披露信息，以深圳证券交易所网站/巨潮资讯网作为信息披露网站[117] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人有相应权利[119]