北京三维天地科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 编制单位:北京三维天地科技股份有限公司 | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月度 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阳建军作为北京三维天地科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京三维天地科技股份有限公司董事会 提名为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李耀刚为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[16] - 亲属不属大股东或任职相关股东单位[19][20] - 近十二个月无不适任情形[22] - 近三十六个月无相关处罚与谴责批评[26][28] - 担任独董上市公司不超三家且在公司不超六年[31][32] 提名人声明 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则愿担责[33]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 北京三维天地科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李耀刚作为北京三维天地科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京三维天地科技股份有限公司董事会 提名为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京三维天地科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-022 北京三维天地科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则> 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订对照表详见附表 1。 除附表所列修订及条款序号、援引条款序号相应进行调整以及进行其他不影 响条款含义的无实质性修订外，其他条款内容 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-020 北京三维天地科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公 开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股 份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-021 北京三维天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中 1 名职工代表董事由 职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 公司董事会提名金震先生、罗世文先生、金皓楠先生为第三届董事会非独立 董事候选人，提名阳建军先生、李耀刚先生、陈思女士为第三届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公 司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 15 日 15：30 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-023 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）现 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 27 日 20:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现 场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-019 北京三维天地科技股份有限公司 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

会议召开 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日20:00召开，7位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等议案表决均全票通过[3][5] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12] 人员提名 - 提名金震、罗世文、金皓楠为第三届董事会非独立董事候选人[10][11] - 提名李耀刚、阳建军、陈思为第三届董事会独立董事候选人[12] 公告发布 - 相关报告和公告于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13]