证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-043 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023年9月15日（星期五）15:00 2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长金震先生 7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席 了本次会议。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三维天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐国振 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：兰利兵 | 联系电话：0755-83081332 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东方证券、德邦计算机、中信建投等多家机构 [2] - 活动时间为2023年8月30日 - 2023年9月1日 [2] - 活动地点为公司会议室、进门财经、腾讯会议 [2] - 接待人员为董事会秘书彭微和证券事务代表刘上嘉 [2] 行业环境与公司经营情况 外部环境 - 2023年2月，国家印发《数字中国建设整体布局规划》，提出到2025年数字中国建设目标 [3] - 2023年上半年，我国软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6,170亿元，同比增长10.4% [3] 经营情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入60,613,936.48元，同比增加31.38%，归属公司股东净利润 -57,764,030.23元，较去年同期亏损扩大10.75% [3] - 公司合同签订总体情况良好，新签订单、在手订单同期均有增长 [3] 业务开展情况 数据资产管理业务 - 覆盖行业持续拓展，为山西汾酒、舍得酒业等提供服务，扩大行业覆盖范围 [4] - 功能经受检验，为国药控股提供服务解决数据相关问题 [4] - 数据资产管理平台新版本顺利推广，已与多家客户签订协议 [4] 检验检测信息化管理业务 - 产品发布与市场推广有序进行，向数智化发展，新版本平台融合新技术，在新老客户中逐步推广 [4] - 在保持原有领域竞争优势基础上，向先进制造、半导体及上游材料等领域拓展，与多家龙头企业签署订单 [4] 研发进展 - 公司形成特色研发体系，建立创新产品研发模式 [4] - 2023年以来，多个产品新版本陆续发布 [4] - 截至2023年6月30日，公司共有专利77项（发明专利68项、外观设计专利9项），软件著作174项，报告期内新增发明专利授权16项，外观专利2项 [4] 问答环节要点 数据资产管理平台新版本推广成效 - 2022年11月发布的数据资产管理平台V12版本，覆盖数据管理全职能领域 [5] - 报告期内顺利推广，已与多个客户签订协议，形成良好示范效应 [5] 检验检测数智化进展 - 包括数字化实验管理平台、全面质量管理平台、数字化监管服务平台等探索与布局 [5] 广西NQI一站式服务平台质量贷业务 - NQI一站式服务平台增添普惠金融服务，为中小企业提供“质量贷”业务 [5] - 中国建设银行广西分行“质量贷”项目已进入实施阶段 [5] 销售网络建设进展 - 已建立覆盖全国主要市场的销售、实施、运维服务体系 [6] - 在多地设立子公司、分公司和办事处，今年新增杭州、长沙、合肥、郑州分公司 [6] 2023年业绩预期与发力点 - 预期全年实现营业收入增长25%、利润转正 [6] - 下半年持续开发客户资源，拓展业务领域，探索新型应用模式 [6]

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 1 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金震、主管会计工作负责人宁秀玉及会计机构负责人(会计主 管人员)程璐璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | -- ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-041 北京三维天地科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超募资金 永久补充流动资金，公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个 月之日（即 2023 年 9 月 29 日）后实施本次补流。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万 ...

北京三维天地科技股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议相关事项的 一、《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 我们认为:公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定的要 求,编制的《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容客观、 真实地反映了公司 2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况,不存在募集 资金存放和使用的违规行为。因此，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告》。 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核,我们认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部 分超募资金补充流动资金事项已经通过董事会审议,议 ...

北京三维天地科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定的要求,作为北京三维天地科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2023年半年度(以下简称"报告期") 的对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查,现发表专项说明及独立意 见如下: 1. 报告期内,公司没有发生对外担保事项。不存在为控股股东或其他关联方 提供担保的情形。公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定,严格控制 对外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 2. 报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的 情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格 控制了相关的风险。 我们认为公司严格执行了中国证监会的有关规定,建立健全内控机制,严格 控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京三维天地科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况和控股股东及其他关联方资金 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-042 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 9 月 15 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-039 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 28 日下午 3 点在公司会议室召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳 女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部现场出席会 议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》。 经审核，公司监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 本议案表决情况：本议案有效表决票 ...