独立董事提名 - 娄爱华被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 娄爱华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 娄爱华承诺材料真实准确完整并愿担责[37] - 任职将遵守规定，不符资格将报告辞职[38] - 授权董事会秘书录入报送信息并担责[38] - 辞职致比例不符等情况将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[27][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股， 募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公 司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 55 ...

人事提名 - 王章忠被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[18] 履职承诺 - 保证声明材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 顾乾坤被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无相关禁止情形[26] - 本人无多项禁入及处罚情况[28][29][30][31] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 尹洪英被提名为翔楼新材第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚通报[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多方面规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不当情形[26][30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[33][36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

股本与权益分派 - 2024年度权益分派以77,324,359股为基数，每10股派发现金红利10元，共派77,324,359元[2] - 2024年度权益分派每10股转增4.5股，共转增34,795,961股[2] - 权益分派后公司总股本由81,053,314股变为115,849,275股[2] - 拟注销回购专用账户中的全部股份3,728,955股，注销后总股本变为112,120,320股[3] 董事会与股东会 - 董事会席位拟由9名调整为10名，独立董事由3名调整为4名[1] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[16] - 原章程规定3%以上股份股东可提非独立董事等候选人提名，修订后为1%以上[22][23] - 新增1%以上股东可提独立董事候选人提名[23] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，授权董事会审批[29] - 交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，授权董事会审批[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 原则上每年实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[40] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[41] 内部治理 - 公司修订部分内部治理制度，共28项，其中第1 - 13项需提交2025年第二次临时股东会审议[51][52] - 内部治理制度修订已在2025年8月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过[52]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-046 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会现就提名娄爱华 为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州翔楼新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、被提名人已经通过苏州翔楼新材料股份有限公司第三 届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所 ...

股东会信息 - 公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月12日14：00[2] - 会议股权登记日为2025年9月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日多个时段[2][25][27] - 网络投票代码为“351160”，投票简称为“翔楼投票”[21] 审议事项 - 审议变更回购股份用途并注销等多个议案[5] - 修订公司治理制度议案有13个子议案[5][30] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选4人[6][31] 其他要点 - 提案披露于2025年8月27日巨潮资讯网[7] - 现场登记时间为2025年9月10日9:00至17:00[11]