权益分派 - 2023年年度权益分派以77,229,110股为基数，每10股派现10.10元，预计派发78,001,401.10元[2][3][4][8] - 按总股本算每10股现金分红9.850737元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.9850737元/股[2][14] 时间安排 - 2024年5月16日股东大会通过权益分派方案[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[10][11] 其他 - 控股股东等锁定期满后减持价格不低于发行价，权益分派后相应调整[14] - 权益分派后调整并披露股权激励计划有关价格[14] - 回购专用账户1,954,204股不参与分派[2]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[13] 报告的核心观点 精密冲压新材料和解决方案供应商，应用领域由汽车零部件不断向轴承、氢能源和机器人等扩张[1] - 公司成立于2005年，2022年6月6日在深交所上市，是一家生产定制化精冲材料的高新技术企业[1] - 公司主要以热轧宽幅特钢坯料为原材料，通过酸洗、纵剪、精密冷轧和热处理工艺实现特殊规格、特定厚度精度、表面质量以及特殊力学性能等要求，满足下游客户定制化需求[1] - 公司主要产品包括汽车零部件用的精冲材料，应用范围覆盖汽车安全系统、座椅系统、内饰系统及动力系统等结构件及功能件[1] - 公司也持续关注高端金属材料领域，重点布局轴承、氢能、机器人等高端、精细领域[1] 汽车零部件为收入主要来源，工业和其他用途精冲材料贡献稳步增长[2][3] - 2023年公司汽车零部件/工业/其他用途精冲材料收入分别为11.33/1.33/0.16亿元，YoY分别为10.46%/12.79%/14.24%,占比分别为83.75%/9.81%/1.17%[2] - 工业和其他用途精冲材料收入增速较快，占比亦稳步提升[2] - 受益于客户扩张和应用领域扩展，公司营业收入和盈利快速增长，2021-2023年收入分别为10.63/12.12/13.53亿元,YoY分别为49.3%/14.0%/11.7%；归母净利润分别为1.21/1.41/2.01亿元，YoY分别为76.8%/17.0%/42.0%[2] - 2024 Q1收入和归母净利润分别为3.50/0.51亿元，YoY分别为35.4%/27.0%,仍维持较高增速[3] 精冲材料国产替代加速，稳步切入日系供应链[4][5][6] - 精冲材料市场空间广阔，技术突破加速国产化替代[4] - 公司通过自主研发与技术创新，已成功实现关键零部件用材的国产替代，进一步降低了生产成本，有效保障了供货及服务的及时性[4][5] - 公司致力于与全球知名汽车零部件企业合作，与包括慕贝尔、麦格纳在内的多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，形成了强大的客户矩阵[6] - 公司已逐步进入日系整车厂供应商体系，2025年安徽工厂预计释放产能4万吨，为日系车材料的大规模放量提供支持[6] 进军轴承和人形机器人领域，助力拓展"高端制造"市场[7][8][9] - 公司积极扩张高端轴承冲压材料领域，产品主要应用领域为轴承保持架与平面轴承[7] - 根据行业数据，2023年全球轴承市场规模达1210亿美元，预计2030年将达到2266亿美元，公司已与国内外头部轴承生产商达成合作，进入轴承精冲材料领域[7] - 公司结合自身优势切入人形机器人精冲材料新领域，谐波减速器柔轮材料及轴承材料等多个项目在研，有望推进谐波减速器关键材料的国产替代[8][9] 实控人全额参与定增彰显信心，产能稳健释放带来业绩弹性[10][11][12] - 2023年公司向实际控制人钱和生先生100%持股的和升控股非公开发行募资超过1亿元[10][11] - 随着公司新厂房的投入使用，以及募投项目的顺利实施，公司产能稳步扩张，截止2023年底产能已达16万吨，位于国内同行业第一梯队[12] - 公司预计2024年年底完成安徽工厂建设，2025年投产，投产当年有望释放产能4万吨，未来产能爬坡后有望达到15万吨[12] 盈利预测 我们预计2024-2026年公司归母净利润为2.22/2.75/3.40亿元，未来3年CAGR为19.2%[13]

股东大会安排 - 公司于2024年5月27日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议下午14:00召开，由董事长钱和生主持[7] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东9人，代表32,141,964股，占比41.6190%[9] - 网络投票股东17名，代表1,697,300股，占比2.1977%[9] - 中小投资者20人，代表4,895,264股，占比6.3386%[9] - 出席股东共26人，代表33,839,264股，占比43.8167%[9] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意33,829,764股，占比99.9719%[14] - 中小投资者同意4,885,764股，占比99.8059%[14]

股权信息 - 公司总股本为79,183,314股，本次股东大会有表决权股份总数为77,229,110股[5] 参会股东情况 - 出席会议股东26人，代表股份33,839,264股，占比43.8167%[5] - 中小股东20人，代表股份4,895,264股，占比6.3386％[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意33,829,764股，占出席股东所持股份99.9719％[9] - 中小投资者对补选议案同意4,885,764股，占出席中小股东所持股份99.8059％[9] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[10]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-033 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月11日决定5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月12日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2024年5月16日下午14:00召开，由董事长钱和生主持[7] 股东出席情况 - 现场出席11人，代表34,620,964股，占比44.8289%[8] - 网络投票6人，代表209,600股，占比0.2714%[8] - 中小投资者11人，代表5,886,564股，占比7.6222%[8] - 出席股东共17人，代表34,830,564股，占比45.1003%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>等多项议案同意股数34,819,164股，占比99.9673%[12][13][15][16][17][18][19][22][23] - 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》同意股数2,687,164股，占比99.5776%[18] - 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》同意股数34,649,164股，占比99.4792%[21]

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日披露了《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》，经公司自 查，发现公告内容存在笔误，具体内容如下： 更正前： 董事会收到周辉先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞 去公司董事、副总经理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。 上述职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 更正后： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-032 董事会收到周辉先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞 去公司董事、副总经理职务。辞职后，周辉先生继续在公司任职。上述公司董 事、副总经理职务的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来 的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露 质量，敬请广大投资者谅解。 特此公告 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-029 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 6 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中刘庆雷、杨春福、 朱建华、钱亚萍以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新 材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于周辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务及副 总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效，现提名张玉平先生 ...

一、会议召开的基本情况 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-031 苏州翔楼新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议决定于2024年5月27日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、会议届次： 2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5月27日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024年5月27日上午 9:1 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到周辉 先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任 期至公司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞任，不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。周 辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份 2,148,000 股，占公司总股本 的 2.71%。周辉先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事 ...