苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事 会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会 审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘庆雷，男，材料学博士，2009 年至 2012 年任上海交通大学助理研究 员；2013 年至 2018 年任上海交通大学副研究员；2019 年至今任上海交通大学研 究员；2019 年 7 月至今任苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进 行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨春福，男，研究生学历、博士。2020 年 7 月至今任苏州翔楼新材料 股份有限公司独立董事，主要负责监督董事会及向董事会提供独立意见。1992 年至 2016 年历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005 年至 2014 年兼任 南京大学法学院副院长；1992 年至 2014 年先后兼任南京中山律师事务所、江苏 天豪律师事务所、锦天城 ...

前十大流通股东累计持有： 803.34万股，累计占流通股比： 18.51%，较上期变化： -141.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 唐卫国 | 168.10 | 3.87 | 不变 | | 付卫平 | 109.83 | 2.53 | 新进 | | 王怡彬 | 102.00 | 2.35 | -17.50 | | 黄海燕 | 87.01 | 2.01 | -15.49 | | 王新民 | 80.64 | 1.86 | 0.31 | | 陈忠灵 | 75.06 | 1.73 | 新进 | | 曹蕾 | 50.69 | 1.17 | 新进 | | 钱荣根 | 49.22 | 1.13 | -27.78 | | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券 | | | | | 投资基金(LOF) | 41.10 | 0.95 | 新进 | | 史改敏 | 39.69 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 项光隆 | 100.14 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔楼新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A219 号 | | 注册会计师姓名 | 邓明勇、何伟 | 审计报告正文 苏公 W[2025]A219 号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步 ...

一、 募集资金基本情况 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金 存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31. ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025- 016 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证券、 期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年年度财务报告审计的各项工作。 综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理 层依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定 2025 年度相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解翔楼新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供翔楼新材 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 苏公W[2025 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度财务报表审计情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： 三、公司 2024年度相关财务状况 截止2024年12月31日，公司资产总额197,643.27万元，比年初增加7,812.56万元， 增幅4.12%。截止2024年12月31日，公司负债总额32,301.96万元，比年初减少840.43 万元，降幅2.54%。具体重大变动情况如下： （一）财务状况分析 1、资产及负债状况分析 单位：万元 项目 2024 年末 2024 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 13,192.22 6.67% 29,789.24 15.69% -9.02%余额减少主要系募投 ...

内部控制自我评价报告的核查意 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了审计部、人力资源部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能 够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司 实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰， 与股东不存在任何隶属关系。 见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"或"保荐机构")作为苏州翔 楼新材料股份有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行 股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼新材 2024 年度内部控制制度等 相关事项进 ...