证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-063 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

会议信息 - 苏州翔楼新材料第四届董事会第二次会议于2025年10月28日召开[1] - 董事会提议2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[6] 审议事项 - 董事会通过2025年第三季度报告等三项议案[2][4][5] - 临时股东会将审议13项议案，含向特定对象发行股票条件议案[6][7]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1427号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观 察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的 职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 公证天业会计师事务所 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 非经常性损益鉴证报告 苏公W[2025]E1426号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼新材） 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月的非经常性损益明细表（以下简称"非 经常性损益明细表"）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益（2023修订）》的规定编制非经常性损益明细表是翔楼新材管理层 的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

每经AI快讯，翔楼新材（SZ 301160，收盘价：62.75元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约11.05亿元，同比增加2.82%；归属于上市公司股东的净利润约1.51亿元，同比增加 9.13%；基本每股收益1.35元，同比增加8.87%。 截至发稿，翔楼新材市值为73亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入4.12亿元，同比增长12.19%[5] - 年初至报告期末营业收入11.05亿元，同比增长2.82%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4957.45万元，同比增长9.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长9.13%[5] - 营业总收入从上年同期10.75亿元增长至本期11.05亿元增幅为2.8%[23] - 净利润为1.51亿元，较上期的1.39亿元增长9.1%[24] - 基本每股收益为1.35元，较上期的1.24元增长8.9%[24] - 利润总额为1.68亿元，较上期的1.59亿元增长5.6%[24] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本从上年同期8.05亿元增长至本期8.33亿元增幅为3.5%[23] - 财务费用265.56万元，同比增长72.18%，主要因银行借款利息增加[11] - 研发费用本期为0.45亿元较上年同期0.46亿元下降1.5%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6801.81万元，同比下降61.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6801.81万元，较上期的1.79亿元大幅下降62.0%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，主要由于投资支付现金5.94亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，主要因取得借款收到现金2.74亿元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.61亿元，较上期的6.83亿元增长26.0%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.50亿元，较上期的3.61亿元增长80.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为6681.63万元，较上期的5815.36万元增长14.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为4371.26万元，期末余额为1.76亿元[27] 资产与负债状况 - 总资产22.49亿元，较上年度末增长13.79%[5] - 固定资产6.07亿元，较年初增长266.23%，主要因募投项目转固[10] - 短期借款1.90亿元，较年初增长82.22%[10] - 长期借款1.38亿元，较年初增长318.84%[10] - 公司总资产从期初197.64亿元增长至期末224.91亿元增幅为13.8%[20][21][22] - 归属于母公司所有者权益从期初16.53亿元增长至期末17.40亿元增幅为5.2%[21][22] - 期末货币资金为1.76亿元较期初1.32亿元增长33.1%[20] - 期末短期借款为1.90亿元较期初1.04亿元增长82.2%[21] - 期末长期借款为1.38亿元较期初0.33亿元增长318.8%[21] - 期末存货为4.25亿元较期初3.49亿元增长21.9%[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,087名[14] - 第一大股东钱和生持股30,163,625股，占总股本26.04%[14] - 第二大股东唐卫国持股9,024,890股，占总股本7.79%[14] - 第三大股东苏州和升控股有限公司持股5,273,138股，占总股本4.55%[14] - 钱和生持有有限售条件股份22,622,719股，占其总持股的75%[14][17] - 唐卫国持有有限售条件股份7,429,148股，占其总持股的82.3%[14][17] - 沈春林、钱一仙、金方荣持有的首发前限售股已于2025年6月6日全部解除限售，合计4,040,000股[17][18] - 本期公司限售股份总数增加2,950,941股，期末限售股总数达39,626,588股[18] - 钱和生通过高管锁定股机制，本期增加限售股1,902,719股[17] - 唐卫国通过高管锁定股机制，本期增加限售股2,386,148股[17] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为以77,324,359股为基数每10股派发现金红利10元含税并以资本公积金每10股转增4.5股[19]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“推荐”，并维持此评级 [7] 报告核心观点 - 工信部对《钢铁行业产能置换实施办法》进行修订，新规对置换比例提出更高要求，未来产能置换将更为合规，长期看产能调控是行业主线 [3] - 基本面呈现边际改善迹象：钢材表观消费量同比降幅收窄，低利润叠加环保限产有望促使供给进一步收缩 [3] - 在产能调控背景下，钢企盈利能力有望修复，龙头企业将受益于精准调控和分级分类管理，有望实现超额收益 [3] 按相关目录总结 价格 - 本周国内钢材价格涨跌互现：上海20mm HRB400螺纹钢价格为3190元/吨，较上周下降20元/吨；高线8.0mm价格为3370元/吨，较上周下降30元/吨；热轧3.0mm价格为3300元/吨，较上周上升20元/吨；冷轧1.0mm价格为3780元/吨，较上周上升10元/吨；普中板20mm价格为3380元/吨，与上周持平 [1][12] - 从更长期趋势看，主要钢材品种价格同比普遍下跌：例如，螺纹钢同比下跌7.0%，线材同比下跌7.4%，热轧板卷同比下跌6.3% [13] 利润 - 本周钢材利润整体下降：长流程螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比前一周变化-7元/吨、-17元/吨和-23元/吨；短流程电炉钢毛利环比前一周变化+1元/吨 [1] - 钢厂盈利率为47.62%，环比减少7.79个百分点，同比减少26.84个百分点 [36] 产量与库存 - 五大钢材品种产量环比上升8.37万吨至865万吨：其中建筑钢材产量周环比增加9.56万吨，板材产量周环比下降1.19万吨；螺纹钢本周增产5.91万吨至207.07万吨 [2] - 五大钢材品种社会总库存为1098.5万吨，环比下降26.01万吨；钢厂总库存为455.15万吨，环比下降1.27万吨；其中螺纹钢社会库存下降18.93万吨，钢厂库存下降0.01万吨 [2] - 高炉生产指标保持相对高位：247家钢厂高炉开工率为84.71%，环比增加0.44个百分点；高炉炼铁产能利用率为89.94%，环比减少0.39个百分点；日均铁水产量为239.9万吨，环比减少1.05万吨 [36] 供需与消费 - 需求端出现改善信号：测算本周螺纹钢表观消费量为226.01万吨，环比上升6.26万吨；建筑钢材成交日均值为10.06万吨，环比增长2.88% [2] - 宏观数据显示下游需求分化：1—9月份全国房地产开发投资67706亿元，同比下降13.9%；但9月工业增加值当月同比增长6.5%，汽车产量当月同比增长13.7% [11][58] 原材料市场 - 国产矿市场价格稳中有升，进口矿市场价格震荡，废钢价格持平：例如，本溪铁精粉价格945元/吨，较上周上升12元/吨；唐山铁精粉价格951.21元/吨，较上周上升7元/吨 [30][35] - 焦炭市场价格持平，华北主焦煤价格上涨：焦炭周末报价1420元/吨，较上周持平；华北主焦煤周末报价1366元/吨，较上周上升64元/吨 [30][35] 国际市场 - 美国钢材价格涨跌互现：中西部钢厂热卷出厂价为910美元/吨，较上周上升10美元/吨；中厚板价格为1170美元/吨，较上周下降10美元/吨 [25] - 欧洲钢材价格稳中有增：欧盟钢厂中厚板报价为760美元/吨，较上周上升20美元/吨；其他板材和长材价格多数持平 [25] 投资建议与公司推荐 - 推荐关注三条主线：普钢板块（华菱钢铁、宝钢股份、南钢股份）、特钢板块（翔楼新材、中信特钢、甬金股份）、管材标的（久立特材、友发集团、武进不锈）[3] - 建议关注高温合金标的抚顺特钢 [3] - 重点公司估值显示部分企业预期市盈率处于相对低位：例如华菱钢铁2025年预期PE为11倍，宝钢股份为15倍，南钢股份为11倍 [3]

板块整体表现 - 10月24日特钢板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，西宁特钢领跌，跌幅为3.37%，翔楼新材领涨，涨幅为6.70% [1][2] 个股价格与成交情况 - 金洲管道涨幅4.82%，收盘价8.70元，成交31.39万手，成交额2.70亿元 [1] - 翔楼新材涨幅6.70%，收盘价63.21元，成交6.01万手，成交额3.76亿元 [1] - 中信特钢微涨0.07%，收盘价14.06元，成交18.93万手，成交额2.66亿元 [1] - 西宁特钢跌幅3.37%，收盘价3.15元，成交54.06万手，成交额1.71亿元 [2] - 方大特钢跌幅2.16%，收盘价5.44元，成交17.86万手，成交额9766.32万元 [1][2] 板块资金流向 - 特钢板块整体呈现主力资金净流入1453.48万元，游资资金净流入7599.91万元，散户资金净流出9053.39万元 [2] - 金洲管道主力资金净流入4917.20万元，主力净占比18.21%，游资净流出418.44万元 [3] - 太钢不锈主力资金净流入1433.02万元，主力净占比7.86%，游资净流入767.48万元 [3] - 中信特钢主力资金净流出126.08万元，但游资大幅净流入3500.76万元，游资净占比13.16% [3] - 沙钢股份主力资金净流出1017.29万元，主力净占比-6.97% [3]

市场整体表现 - 上证综指收于3938.98点，位于半年线之上，当日涨幅为0.42% [1] - A股市场总成交额达到12393.19亿元 [1] - 当日共有126只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 西测测试乖离率最高，达13.84%，股价最新为58.87元，当日涨幅15.21% [2] - 皖仪科技乖离率为9.60%，股价最新为24.33元，当日涨幅12.74% [2] - 航天长峰乖离率为9.37%，股价最新为15.17元，当日涨幅10.01% [2] - 铜峰电子、维宏股份、中国卫通等个股乖离率分别为9.10%、7.25%、5.82% [2] - 康力源、天正电气、仁信新材等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 其他显著突破个股 - 翔港科技当日涨幅9.99%，乖离率5.63% [2] - 恒玄科技股价最新为275.83元，乖离率5.21% [2] - 青龙管业当日涨幅10.04%，乖离率3.63% [2] - 鸿远电子、游族网络、翔楼新材等个股乖离率在2.96%至3.56%之间 [3]

特钢板块市场表现 - 10月22日特钢板块整体上涨0.23%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 方大特钢领涨板块，涨幅为2.77%，收盘价为5.57元，成交量为31.57万手，成交额为1.75亿元 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括盛德整泰（2.20%）、抚顺特钢（1.92%）、金洲管道（1.44%）和西宁特钢（1.23%） [1] 个股资金流向 - 特钢板块整体呈现主力资金净流入态势，当日主力资金净流入3418.04万元，游资资金净流入212.71万元，散户资金净流出3630.75万元 [2] - 抚顺特钢获得最大主力资金净流入，金额为2862.83万元，主力净占比达10.52% [3] - 久立特材主力资金净流入1607.33万元，主力净占比6.07%，但游资净流出1112.77万元 [3] - 方大特钢在股价领涨的同时，主力资金净流入692.71万元，游资净流入746.69万元 [3]