股权激励 - 2024年11月30人可归属880,000股第二类限制性股票[2] - 2024年12月39人可归属990,000股第二类限制性股票[3] 股本变化 - 2024年11月归属后总股本增至80,063,314股[2] - 2025年1月归属后总股本增至81,053,314股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为8,105.3314万元人民币[4] - 修订后公司股份总数为8,105.3314万股[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月27日14:00召开[2] - 网络投票2月27日9:15 - 15:00进行[2][21][23] - 股权登记日为2025年2月21日[3] 提案相关 - 《关于变更公司注册资本等议案》为特别决议事项[8] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 登记信息 - 现场登记2025年2月26日9:00 - 17:00[11] - 信函等登记须2月26日17:00前送达[11] 投票信息 - 网络投票代码“351160”，简称“翔楼投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见[20] - 股东互联网投票需身份认证[23] 其他 - 会议涉及总议案及相关提案[27] - 授权委托人对议案选择表决意见[27] - 提供2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[29]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年2月11日召开，9位董事全到[1] - 董事会提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[4] 股权与资本 - 可申请归属的第二类限制性股票数量合计187万股[2] - 公司总股本由79183314股变更为81053314股[2] - 公司注册资本由79183314元变更为81053314元[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请召开临时股东大会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股 - 唐卫国持股6,806,500股，占比8.80%[4][6] - 曹菊芬持股549,500股，占比0.71%[4][6] 减持计划 - 唐卫国2025年2 - 5月拟减持不超582,500股，占比0.75%[4][7] - 曹菊芬2025年2 - 5月拟减持不超120,000股，占比0.16%[4][7] 减持限制 - 唐卫国减持价不低于发行价，锁定期满后2年每年转让不超25%[8][10] - 唐、曹上市后12个月内不转让，任职每年转让不超25%[11][12] 其他说明 - 减持与承诺一致，是否实施有不确定性[13][14] - 减持不影响控制权，公司督促合规披露[14]

限制性股票归属信息 - 归属日和上市流通日为2025年1月8日，无归属限售期[2] - 符合归属条件激励对象39人，拟归属股票990,000股，占股本总额1.24%[2] - 2023年授予价格原为17.93元/股，授予数量3,000,000股[3] - 限制性股票归属分三阶段，比例33%、33%、34%[3] - 2023年9月28日授予39名激励对象300万股限制性股票[6] - 2024年12月19日同意以16.92元/股办理99万股归属事宜[7] - 2024年6月21日授予价格调为16.92元/股[9] - 本次归属第二类限制性股票99万股，归属人数39人，价格16.92元/股[16] - 激励对象本次归属数量占已获授限制性股票百分比均为33%[17] - 归属的限制性股票上市流通数量99万股[19] 业绩与考核 - 2023 - 2025年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于25%、30%、35%[13] - 2023年度净利润2.0071509124亿元，剔除影响后增长率52.06%，达首个归属期指标[13][14] - 2024年前三季度净利润138,814,234.01元[23] - 2024年前三季度基本每股收益1.79元/股，归属后按新股本计算为1.71元/股[23] 资金与股份变动 - 截至2024年12月24日收到激励对象新增出资额1675.08万元[20][21] - 归属后募集资金用于补充流动资金[22] - 归属前股份数量80,063,314股，变动990,000股，变动后为81,053,314股[23] 其他 - 2024年12月19日董事会审议归属条件成就议案，赞成3票，反对0票，弃权0票，回避6票[11] - 公司未发生影响归属条件情形，满足第一个归属期条件[12] - 39名激励对象符合任职期限要求，上一年度考核合格，可归属比例100%[13][14] - 公司本次限制性股票全部达到归属条件[15] - 激励对象周辉2024年5月9日辞去部分职务仍符合条件，张玉平同日当选董事、副总经理[18] - 北京市金杜（南京）律师事务所认为归属条件已成就[24] - 备查文件包含《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》等[26]

募资情况 - 公司首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[1] 项目投入 - 年产4万吨精密高碳合金钢带项目拟投41,275.16万元，已投41,652.40万元[3] - 研发中心建设项目拟投4,830.00万元，已投4,645.17万元[3] - 超募资金补流拟投7,500.00万元，已投7,500.00万元[3] 项目进度 - 截至2024年11月30日，拟投总额53,605.16万元，已投53,797.58万元[3] - 两项目原计划2024年12月31日达预定状态，调整为2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年12月23日董事会审议通过募投项目延期议案[1][7] - 2024年12月23日监事会同意募投项目延期[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价31.56元/股，募资5.8912001052亿元，净额5.3468454559亿元[1] 项目投入 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目拟投4.127516亿元，已投4.165240亿元[4] - 研发中心建设项目拟投4830万元，已投4645.17万元[4] - 超募资金补充流动资金拟投7500万元，已投7500万元[4] 项目进度 - 两项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年4月30日[4] 决策情况 - 2024年12月23日董事会、监事会通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[7][8][10]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年12月23日召开，3名监事全到[1] 募投项目 - 审议通过募投项目延期议案，两项目拟完成时间延至2025年4月30日[2] - 募投项目延期表决3票同意，0票反对和弃权[3]

会议信息 - 苏州翔楼新材料第三届董事会第二十三次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 募投项目 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》[2] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”及“研发中心建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[2] 表决情况 - 《关于募投项目延期的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划基本信息 - 符合归属条件激励对象39人，拟归属第二类限制性股票990,000股，占股本总额1.24%[3] - 2023年限制性股票激励计划授予数量3,000,000股，授予价格17.93元/股[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月，三个归属期归属比例分别为33%、33%、34%[4][7] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[11] 业绩考核目标 - 2023年营业收入或净利润增长率不低于25%（以2022年为基数）[12] - 2024年营业收入或净利润增长率不低于30%（以2022年为基数）[12][13] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于35%（以2022年为基数）[13] 时间节点 - 2023年8月16日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年8月22日至8月31日，公司内部公示激励对象名单，未收到异议[15] - 2023年9月28日，向39名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格17.93元/股[16] - 2024年12月19日，以16.92元/股的价格向39名激励对象办理99万股限制性股票归属事宜[17] - 2024年12月19日董事会表决通过归属条件成就议案[21] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为200,715,091.24元[23] - 2024年剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润为217,738,777.19元[23] - 归属上市公司股东的净利润为143,194,848.92元，增长率为52.06%[24] 人员情况 - 39名激励对象个人层面上一年度考核结果合格，可归属比例为100%[24] - 董事钱亚萍等与公司实际控制人、董事长钱和生系父女关系[29] - 激励对象周辉于2024年5月9日辞去部分职务仍符合激励条件，张玉平当选董事、副总经理[29] - 钱和生等7名董高人员本次归属前已获授128万股，本次可归属42.24万股，占比33%[30] - 32名核心骨干人员本次归属前已获授172万股，本次可归属56.76万股，占比33%[30] 其他 - 授予价格由17.93元/股调整为16.92元/股[19] - 本次归属完成后公司总股本将由80,063,314股增加至81,053,314股[33] - 参与激励计划的董高人员在公告日前6个月内无买卖公司股票行为[32] - 监事会同意为39名激励对象办理99万股限制性股票归属事宜[31]