会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3][4] - 审议通过使用自有资金对部分募投项目追加投资议案[5]

股票发行与募资 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募集资金总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[1] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额86,916,133.37元，专户余额66,916,133.37元[4] - 截至2024年6月30日，2023年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，专户余额为0元[6] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金累计使用中，支付发行费用19,088,264.30元，项目投入385,782,934.43元，超募资金补流75,000,000.00元[4] - 2023年向特定对象发行股票募集资金实际到账105,728,590.86元，补流105,756,788.68元[6] 资金监管协议 - 2022年5月27日，公司就首次公开发行股票募集资金与多家银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2022年9月27日，公司及子公司就首次公开发行股票募集资金与中信银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2023年12月13日，公司就2023年向特定对象发行股票募集资金与招商银行签《募集资金三方监管协议》[10] 现金管理 - 2024年4月11日起12个月内，公司可用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理[22] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理余额为2000万元[22] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目截至期末投入进度为89.58%[38] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为33.22%[38] - 超募资金永久补充流动资金投入进度为100.00%[38] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.88%[43] - 承诺投资项目截至期末投入进度为100.88%[43] 其他 - 2022年6月30日，公司完成626.75万元首次公开发行股票募集资金置换已支付发行费用[17] - 公司2023年向特定对象发行股票不存在超募资金[29] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[34] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况[44] - 本年度投入金额超承诺投资总额因存款利息收入及公司从自有资金账户支付部分发行费用[44]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家民企,主要从事精密钢加工业务,产品包括特殊结构刀和特殊硬盘等 [1] - 公司成立于零几年,之前主要从事非装贸易,后转做精密钢加工 [1] - 公司主要从宝钢等钢厂采购原材料,通过自身加工处理后生产定制化精密钢产品 [1] - 公司近年来业绩稳步增长,2023年预计实现营收2.01亿元,同比增长12% [2] - 公司2023年金属产品销量预计达16.25万吨,同比增长18.86% [2] 公司产品及技术 - 公司产品主要应用于汽车零部件,占比84% [4] - 公司产品种类繁多,单一产品销量可能只有几十吨甚至几吨,需要大量研发投入 [3][4] - 公司在热处理、冷加工等关键工艺环节拥有自主研发的核心技术 [16] - 公司产品性价比较高,2023年平均售价约8500元/吨 [3] 行业概况 - 全球真空成型钢市场规模约300万吨,中国市场约100万吨,近年来保持10%左右增长 [7] - 行业内主要竞争对手包括德国威尔斯、自销金属等,公司占行业16%市场份额 [11][12] - 行业对原材料质量和生产精密度要求较高,公司在这方面具有优势 [12] - 汽车轻量化趋势将带动真空成型钢需求进一步增长 [7][8] 公司发展战略 - 公司正积极拓展轴承钢、机器人等新应用领域 [9] - 公司与国内外知名企业如舍弗勒等开展联合研发,提升产品性能 [14] - 公司未来几年产能将从16万吨提升至18万吨,并计划在安徽新建5万吨产能 [15] - 公司出口业务快速增长,2023年出口占比有望超过20% [14] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司未来几年的业绩预测如何? 回答: - 公司预计2024年实现净利润2.27亿元,2025-2026年分别达到2.6亿和3.2亿元 [17] - 2027年有望实现净利润4亿元,公司整体估值有望达到40亿元 [17][18] - 公司业绩增长主要得益于产能扩张、产品结构优化、出口业务增长等因素 [15][17] 提问2 问:公司在新能源汽车领域的机会如何? 回答: - 新能源汽车对精密钢材的需求有望超过传统燃油车,单车用量可达16kg以上 [8] - 新能源车零部件如滑轨等对精密钢材的要求更高,公司有望从中获益 [8] - 公司正积极开发新能源汽车用精密钢材,并与国内外知名车企开展合作 [9] 提问3 问:公司在其他新兴应用领域的布局如何? 回答: - 公司正在拓展轴承钢、机器人等新兴应用领域,并与国内外企业开展合作 [9] - 公司还在积极开发显示前端、武器等新兴领域的精密钢材产品 [9][10] - 这些新兴领域毛利率普遍高于汽车行业,有利于公司业绩持续改善 [4]

回购方案 - 2024年7月18日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 按上限测算预计回购200万股，占总股本2.53%[2] - 按下限测算预计回购100万股，占总股本1.26%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购815400股，占总股本1.03%[4] - 截至2024年7月31日，最高成交价34.30元/股，最低31.99元/股[4] - 截至2024年7月31日，成交总金额26862795元（不含费用）[4]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-039 苏州翔楼新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通 股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。在回购价格不 超过 50 元/股（含本数）的条件下，按回购资金总额的上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的 下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《上市公司股份回购规则》 《深圳 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-041 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 /股，最低成交价格为 33.89 元/股，成交总金额为人民币 251,469 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本 或实施股权激励。本次回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数），用于回购的 资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,0 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-040 苏州翔楼新材料股份有限公司 | 9 | 黄海燕 | 1,066,800 | 1.35 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 钱荣根 | 1,046,364 | 1.32 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 二、前十名无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 苏州翔楼新材料股份有 限公司回购专用证券账 | 1,954,204 | | 4.62 | | | 户 | | | | | 2 | 唐卫国 | 1,681,000 | | 3.97 | | 3 | 王怡彬 | 1,195,000 | | 2.82 | | 4 | 黄海燕 | 1,066,800 | | 2.52 | | 5 | 钱荣根 | 1,046,364 | | 2.47 | | 6 | 项光隆 | 1,001,400 | | 2.37 | | 7 | ...

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民 币普通股（A 股）股票，用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。 （1）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 50 元/股（含本数）（未超过公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-038 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （3）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额的上限及回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%； 按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占 公司当前 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-037 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体 监事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会 主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会逐项审议并通过了本次回购公司股 份的方案，具体 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[6] - 回购价格不超过50元/股[5] - 按上限测算预计回购200万股，占总股本2.53%[8] - 按下限测算预计回购100万股，占总股本1.26%[8] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[9] 议案表决 - 第三届董事会第十八次会议9名董事全到[1] - 多项回购相关议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][12]