限制性股票归属信息 - 归属日和上市流通日为2025年1月8日，无归属限售期[2] - 符合归属条件激励对象39人，拟归属股票990,000股，占股本总额1.24%[2] - 2023年授予价格原为17.93元/股，授予数量3,000,000股[3] - 限制性股票归属分三阶段，比例33%、33%、34%[3] - 2023年9月28日授予39名激励对象300万股限制性股票[6] - 2024年12月19日同意以16.92元/股办理99万股归属事宜[7] - 2024年6月21日授予价格调为16.92元/股[9] - 本次归属第二类限制性股票99万股，归属人数39人，价格16.92元/股[16] - 激励对象本次归属数量占已获授限制性股票百分比均为33%[17] - 归属的限制性股票上市流通数量99万股[19] 业绩与考核 - 2023 - 2025年业绩考核目标为营收或净利润增长率不低于25%、30%、35%[13] - 2023年度净利润2.0071509124亿元，剔除影响后增长率52.06%，达首个归属期指标[13][14] - 2024年前三季度净利润138,814,234.01元[23] - 2024年前三季度基本每股收益1.79元/股，归属后按新股本计算为1.71元/股[23] 资金与股份变动 - 截至2024年12月24日收到激励对象新增出资额1675.08万元[20][21] - 归属后募集资金用于补充流动资金[22] - 归属前股份数量80,063,314股，变动990,000股，变动后为81,053,314股[23] 其他 - 2024年12月19日董事会审议归属条件成就议案，赞成3票，反对0票，弃权0票，回避6票[11] - 公司未发生影响归属条件情形，满足第一个归属期条件[12] - 39名激励对象符合任职期限要求，上一年度考核合格，可归属比例100%[13][14] - 公司本次限制性股票全部达到归属条件[15] - 激励对象周辉2024年5月9日辞去部分职务仍符合条件，张玉平同日当选董事、副总经理[18] - 北京市金杜（南京）律师事务所认为归属条件已成就[24] - 备查文件包含《苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》等[26]

募资情况 - 公司首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募资总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[1] 项目投入 - 年产4万吨精密高碳合金钢带项目拟投41,275.16万元，已投41,652.40万元[3] - 研发中心建设项目拟投4,830.00万元，已投4,645.17万元[3] - 超募资金补流拟投7,500.00万元，已投7,500.00万元[3] 项目进度 - 截至2024年11月30日，拟投总额53,605.16万元，已投53,797.58万元[3] - 两项目原计划2024年12月31日达预定状态，调整为2025年4月30日[3] 决策情况 - 2024年12月23日董事会审议通过募投项目延期议案[1][7] - 2024年12月23日监事会同意募投项目延期[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年12月23日召开，3名监事全到[1] 募投项目 - 审议通过募投项目延期议案，两项目拟完成时间延至2025年4月30日[2] - 募投项目延期表决3票同意，0票反对和弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1866.67万股，发行价31.56元/股，募资5.8912001052亿元，净额5.3468454559亿元[1] 项目投入 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目拟投4.127516亿元，已投4.165240亿元[4] - 研发中心建设项目拟投4830万元，已投4645.17万元[4] - 超募资金补充流动资金拟投7500万元，已投7500万元[4] 项目进度 - 两项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年4月30日[4] 决策情况 - 2024年12月23日董事会、监事会通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[7][8][10]

会议信息 - 苏州翔楼新材料第三届董事会第二十三次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 募投项目 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》[2] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”及“研发中心建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[2] 表决情况 - 《关于募投项目延期的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

激励计划基本信息 - 符合归属条件激励对象39人，拟归属第二类限制性股票990,000股，占股本总额1.24%[3] - 2023年限制性股票激励计划授予数量3,000,000股，授予价格17.93元/股[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月，三个归属期归属比例分别为33%、33%、34%[4][7] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[11] 业绩考核目标 - 2023年营业收入或净利润增长率不低于25%（以2022年为基数）[12] - 2024年营业收入或净利润增长率不低于30%（以2022年为基数）[12][13] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于35%（以2022年为基数）[13] 时间节点 - 2023年8月16日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年8月22日至8月31日，公司内部公示激励对象名单，未收到异议[15] - 2023年9月28日，向39名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格17.93元/股[16] - 2024年12月19日，以16.92元/股的价格向39名激励对象办理99万股限制性股票归属事宜[17] - 2024年12月19日董事会表决通过归属条件成就议案[21] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为200,715,091.24元[23] - 2024年剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润为217,738,777.19元[23] - 归属上市公司股东的净利润为143,194,848.92元，增长率为52.06%[24] 人员情况 - 39名激励对象个人层面上一年度考核结果合格，可归属比例为100%[24] - 董事钱亚萍等与公司实际控制人、董事长钱和生系父女关系[29] - 激励对象周辉于2024年5月9日辞去部分职务仍符合激励条件，张玉平当选董事、副总经理[29] - 钱和生等7名董高人员本次归属前已获授128万股，本次可归属42.24万股，占比33%[30] - 32名核心骨干人员本次归属前已获授172万股，本次可归属56.76万股，占比33%[30] 其他 - 授予价格由17.93元/股调整为16.92元/股[19] - 本次归属完成后公司总股本将由80,063,314股增加至81,053,314股[33] - 参与激励计划的董高人员在公告日前6个月内无买卖公司股票行为[32] - 监事会同意为39名激励对象办理99万股限制性股票归属事宜[31]

新策略 - 公司制定舆情管理制度完善治理结构和加强管理能力[2] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则含及时性等[2][6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[7] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[11]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期39名激励对象符合条件[1] - 39名激励对象对应限制性股票归属数量为99万股[2]

激励计划流程 - 2023年8月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年8月22 - 31日公示激励对象名单，监事会无异议[8] - 2023年9月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年9月28日确定授予日，向39名对象授予300万股限制性股票[9] 价格调整与归属 - 2024年12月19日授予价格由17.93元/股调整为16.92元/股[10][13] - 2024年12月19日认为第一个归属期归属条件成就，可归属99万股[10] - 公司同意为39名对象办理99万股限制性股票归属事宜[10][11] 业绩考核目标 - 2023年度归属期营收或净利润较2022年增长不低于25%[20] - 2024年度归属期营收或净利润较2022年增长不低于30%[20] - 2025年度归属期营收或净利润较2022年增长不低于35%[20] 业绩数据 - 2023年度净利润剔除股份支付费用后为21773.88万元，较2022年增长52.06%[21] 分红信息 - 以7722.9110万股股本为基数，每10股派发现金红利10.10元[12]

限制性股票 - 2023年9月28日向39名激励对象授予300万股，授予价17.93元/股[3] - 2024年12月19日授予价调为16.92元/股[1] - 2024年12月19日39名激励对象归属数量99万股[4] 股本与分红 - 2024年4月12日总股本79,183,314股，扣除后为77,229,110股[5] - 拟每10股派现10.1元，合计派现78,001,401.10元[5] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日6月21日[6] 价格调整 - 授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后为16.92元/股[6]